مدیر مالی سیاتل پس از از دست دادن ۳۵ میلیون دلار در قمار مخفی کریپتو به زندان محکوم شد

خلاصه

• نوین شتی، مدیر مالی سابق، به طور مخفیانه 35 میلیون دلار از دارایی‌های شرکت را بدون مجوز به پلتفرم‌های ارز دیجیتال منتقل کرد
• وجوه در پروتکل‌های امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای که بازدهی سالانه بیش از 20 درصد ارائه می‌دادند، سپرده‌گذاری شد
• سقوط Terra در می 2022 تقریباً تمام سرمایه سرمایه‌گذاری شده را از بین برد
• پس از محکومیت به چهار اتهام کلاهبرداری سیمی، شتی به 24 ماه زندان محکوم شد
• سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز منجر به از دست رفتن تقریباً 60 شغل شد و سازمان را تقریباً به ورشکستگی رساند

---

دادگاه فدرال نوین شتی را که قبلاً به عنوان مدیر مالی یک شرکت نرم‌افزاری مستقر در سیاتل خدمت می‌کرد، پس از اینکه به طور غیرقانونی 35 میلیون دلار از دارایی‌های شرکت را به سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال تحت کنترل شخصی خود منحرف کرد، به 24 ماه زندان محکوم کرد.

این حکم توسط قاضی فدرال سیاتل پس از یک دادرسی نه روزه که در 1403/08/16 به پایان رسید، صادر شد. هیئت منصفه در تمام چهار اتهام کلاهبرداری سیمی حکم مجرمیت صادر کرد.

شتی در مارس 2021 سمت مدیر مالی را در این استارتاپ به عهده گرفت. خط‌مشی شرکت به صراحت تأکید داشت که تمام وجوه شرکت باید در ابزارهای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و محافظه‌کارانه مانند حساب‌های بازار پول باقی بمانند.

از قضا، با وجود مشارکت در تدوین این دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری، شتی در اوایل سال 2022 یک نهاد مشاوره ارز دیجیتال به نام HighTower Treasury تأسیس کرد. این کسب‌وکار هیچ مشتری اضافی نداشت.

پس از اینکه در آوریل 2022 متوجه شد که به دلیل عملکرد شغلی ناکافی از مسئولیت‌های مدیر مالی خود محروم خواهد شد، شتی اقدام کرد. طی یک دوره دوازده روزه از 1 آوریل تا 12 آوریل 2022، او انتقال‌های سیمی به مجموع 35,000,100 دلار را از یک شعبه بانک Chase نزدیک محل سکونت خود به حساب‌های HighTower Treasury انجام داد.

هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا همکاران اجرایی از این معاملات اطلاع نداشتند.

شتی متعاقباً سرمایه را در پروتکل‌های وام‌دهی امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای تخصیص داد. این پلتفرم‌ها نرخ بهره 20 درصد سالانه یا بالاتر را تبلیغ می‌کردند.

طی سی روز اولیه، موقعیت‌ها تقریباً 133,000 دلار سود ایجاد کردند.

زمانی که بازار ارز دیجیتال سقوط کرد

سودهای اولیه کوتاه‌مدت بودند. هنگامی که اکوسیستم بلاک چین Terra در می 2022 فروپاشید، باعث رکود گسترده‌تر بازار ارز دیجیتال شد. تا 13 می 2022، پرتفوی شتی به طور اساسی بی‌ارزش شده بود.

با رویارویی با واقعیتی که 35 میلیون دلار تبخیر شده بود، شتی اقدامات خود را به دو همکار اجرایی افشا کرد. اشتغال او بلافاصله خاتمه یافت.

قاضی منطقه‌ای ایالات متحده تانا لین بر تأثیر ویرانگر کلاهبرداری تأکید کرد. از دست دادن سرمایه شرکت را مجبور کرد تقریباً 60 کارمند را اخراج کند و کسب‌وکار را به آستانه ورشکستگی مالی رساند.

شتی در می 2023 با اتهامات کلاهبرداری سیمی متهم شد. محکومیت او در نوامبر 2025 پس از محاکمه هیئت منصفه صورت گرفت و صدور حکم در مارس 2026 اتفاق افتاد.

پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال در دادگاه‌های ایالات متحده ادامه دارد

این تعقیب قانونی تنها یکی از بسیاری از رسیدگی‌های برجسته کلاهبرداری ارز دیجیتال است که اخیراً از طریق دادگاه‌های فدرال پیش رفته است.

به عنوان مثال، سم بنکمن-فرید، مدیرعامل FTX، در سال 2024 به 25 سال زندان محکوم شد. وکلای او دادخواست تجدیدنظر تسلیم کرده‌اند و تا روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای مدار دوم هنوز تصمیمی پس از استماع استدلال‌های شفاهی در نوامبر صادر نکرده است.

فراتر از دوره دو سال زندان، شتی با دستوری برای جبران کامل 35 میلیون دلار روبروست. پس از آزادی او، باید سه سال تحت آزادی مشروط تحت نظارت را تکمیل کند.

پست مدیر مالی سیاتل پس از از دست دادن 35 میلیون دلار در قمار مخفی ارز دیجیتال به زندان محکوم شد برای اولین بار در Blockonomi ظاهر شد.