مقامات فدرال ۶۱ میلیون دلار USDT را از کلاهبرداری عاشقانه گسترده کریپتو با تشدید سرکوب "قصابی خوک" ضبط می‌کنند

عنوان: مقامات فدرال 61 میلیون دلار USDT مرتبط با کلاهبرداری کریپتو رمانتیک «قصابی خوک» را مصادره کردند

مقامات فدرال در کارولینای شمالی بیش از 61 میلیون دلار USDT مرتبط با یک طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال مبتنی بر رابطه عاشقانه که معمولاً به عنوان کلاهبرداری «قصابی خوک» شناخته می‌شود، مصادره کرده‌اند.

به گفته دفتر دادستان ایالات متحده در کارولینای شمالی، این وجوه به یک عملیات پیچیده مرتبط بود که در آن کلاهبرداران خود را به عنوان شرکای عاشقانه و متخصصان سرمایه گذاری معرفی می‌کردند تا قربانیان را متقاعد به انتقال دارایی‌های دیجیتال کنند. این به‌روزرسانی توسط Coin Bureau از طریق حساب رسمی X تأیید شد و Hokanews این تأیید را در گزارش خود ذکر کرده است.

این مصادره یکی از بزرگترین اقدامات اجرایی اخیر شامل استیبل کوین‌های مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین عاشقانه است.

منبع: XPost

ساختار یک طرح «قصابی خوک»

اصطلاح «قصابی خوک» نوعی کلاهبرداری آنلاین روش‌مند را توصیف می‌کند که در آن کلاهبرداران در طی یک دوره طولانی اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند قبل از اینکه آنها را متقاعد به سرمایه گذاری مبالغ قابل توجهی در پلتفرم‌های متقلبانه کنند.

در بسیاری از موارد، مرتکبان تماس را از طریق اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، رسانه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های پیام‌رسانی آغاز می‌کنند. آنها ارتباطات احساسی برقرار می‌کنند و اغلب خود را به عنوان سرمایه گذاران موفق یا مشاوران مالی معرفی می‌کنند.

قربانیان به تدریج تشویق می‌شوند تا در فرصت‌های معاملاتی ارز دیجیتال که قانونی به نظر می‌رسند اما در واقعیت توسط کلاهبرداران کنترل می‌شوند، شرکت کنند.

مقامات می‌گویند 61 میلیون دلار Tether مصادره شده به چنین عملیات فریبنده‌ای مرتبط بوده است.

چگونه این کلاهبرداری عمل می‌کرد

به گفته مقامات فدرال، قربانیان راهنمایی می‌شدند تا ارز دیجیتال، اغلب USDT، را به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با این طرح منتقل کنند.

USDT یک استیبل کوین متصل به دلار است که به دلیل ثبات قیمت نسبت به دلار آمریکا به طور گسترده در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

کلاهبرداران ادعا می‌شود که داشبوردهای معاملاتی جعلی ایجاد کردند که سودهای ساختگی را نشان می‌داد و قربانیان را متقاعد می‌کرد تا مبالغ فزاینده‌ای از وجوه را واریز کنند.

وقتی قربانیان سعی می‌کردند پول خود را برداشت کنند، با درخواست‌های پرداخت اضافی یا قطع کامل ارتباط مواجه می‌شدند.

این استراتژی بر دستکاری روانی و ایجاد اعتماد تدریجی تکیه دارد و آن را به ویژه در برابر افرادی که به دنبال همدمی یا فرصت مالی هستند مؤثر می‌کند.

نقش استیبل کوین‌ها

استیبل کوین‌هایی مانند USDT به دلیل نقدینگی و سهولت انتقال آنها در سراسر مرزها به ابزارهای رایج در بازارهای دارایی دیجیتال تبدیل شده‌اند.

با این حال، پذیرش گسترده آنها همچنین آنها را برای بازیگران غیرقانونی که به دنبال جابجایی سریع وجوه هستند جذاب کرده است.

شفافیت بلاک چین به آژانس‌های اجرای قانون امکان می‌دهد تا تراکنش‌ها را حتی در کیف پول‌های متعدد ردیابی کنند.

در این مورد، بازرسان توانستند حرکات درون زنجیره ای را ردیابی کرده و وجوه مرتبط با کلاهبرداری ادعایی را شناسایی کنند.

این مصادره هم بر ریسک‌ها و هم بر قابلیت ردیابی ذاتی در دارایی‌های مبتنی بر بلاک چین تأکید می‌کند.

تلاش‌های اجرایی فدرال

دفتر دادستان ایالات متحده تأکید کرد که این مصادره منعکس کننده تلاش‌های هماهنگ میان آژانس‌های فدرال برای مبارزه با کلاهبرداری فعال شده توسط ارز دیجیتال است.

آژانس‌های اجرای قانون به طور فزاینده‌ای با شرکت‌های تحلیل بلاک چین همکاری می‌کنند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و عواید غیرقانونی را ردیابی کنند.

مصادره دارایی‌ها اغلب نیاز به مجوز دادگاه و تحقیقات گسترده پزشکی قانونی دارد.

مقامات نشان دادند که وجوه بازیابی شده ممکن است در نهایت برای جبران خسارت قربانیان استفاده شود، اگرچه فرآیند قانونی می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد.

تأثیر بر قربانیان

کلاهبرداری های کریپتو مبتنی بر رابطه عاشقانه در سال‌های اخیر افزایش یافته است و قربانیان اغلب ضررهای مالی قابل توجهی را متحمل می‌شوند.

بسیاری از افراد در دوره‌های آسیب‌پذیر احساسی هدف قرار می‌گیرند.

کلاهبرداران هم از اعتماد و هم از آرزوی مالی سوء استفاده می‌کنند و داستان‌های موفقیت ساختگی ارائه می‌دهند تا واریزهای بیشتر را توجیه کنند.

ضررها می‌تواند از هزاران تا میلیون‌ها دلار برای هر قربانی متغیر باشد.

مقامات فدرال بر اهمیت کمپین‌های آگاهی عمومی برای جلوگیری از حوادث بیشتر تأکید می‌کنند.

روندهای گسترده‌تر در کلاهبرداری کریپتو

کلاهبرداری ارز دیجیتال با رشد پذیرش دارایی‌های دیجیتال در پیچیدگی تکامل یافته است.

کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی همراه با رابط‌های آنلاین متقاعدکننده استفاده می‌کنند.

در حالی که تراکنش‌های بلاک چین قابل ردیابی هستند، وجوه می‌توانند به سرعت در سراسر حوزه‌های قضایی حرکت کنند.

همکاری بین‌المللی اغلب برای از بین بردن شبکه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته ضروری است.

مصادره 61 میلیون دلاری مقیاسی را که این عملیات‌ها می‌توانند در آن عمل کنند برجسته می‌کند.

پاسخ صنعت و نظارتی

صنعت ارز دیجیتال با فشار مداوم برای تقویت اقدامات حفاظت از مصرف‌کننده مواجه شده است.

صرافی‌ها و ناشران استیبل کوین اغلب زمانی که با شواهدی از فعالیت غیرقانونی مواجه می‌شوند با اجرای قانون همکاری می‌کنند.

در موارد خاص، ناشران استیبل کوین آدرس‌های مرتبط با تحقیقات جنایی را مسدود کرده‌اند.

چنین اقداماتی ماهیت دوگانه فناوری بلاک چین را نشان می‌دهد: شفاف و قابل ردیابی، اما آسیب‌پذیر در برابر سوء استفاده.

واکنش بازار

پس از تأیید توسط Coin Bureau و استناد توسط Hokanews، این مصادره توجه جوامع مالی و کریپتو را به خود جلب کرد.

در حالی که بازارهای استیبل کوین نوسانات فوری مرتبط با این اعلامیه را تجربه نکردند، این مورد بر نظارت مستمر پیرامون کلاهبرداری فعال شده توسط کریپتو تأکید می‌کند.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که اقدامات اجرایی می‌تواند اعتماد بلندمدت بازار را با نشان دادن مشارکت نظارتی تقویت کند.

پیشگیری و آگاهی

مقامات از افراد می‌خواهند هنگام مواجهه با فرصت‌های سرمایه گذاری ناخواسته احتیاط کنند.

علائم هشدار دهنده ممکن است شامل موارد زیر باشد:

وعده بازده‌های بالای تضمین شده
درخواست برای انتقال ارز دیجیتال
فشار برای اقدام سریع
اطلاعات قابل تأیید محدود درباره پلتفرم معاملاتی

آژانس‌های اجرای قانون قربانیان را تشویق می‌کنند تا فعالیت‌های مشکوک را فوراً گزارش دهند.

گزارش‌دهی زودهنگام می‌تواند احتمال ردیابی و بازیابی وجوه را بهبود بخشد.

آینده اجرا

همانطور که دارایی‌های دیجیتال بیشتر در امور مالی جریان اصلی یکپارچه می‌شوند، چارچوب‌های اجرایی به تکامل ادامه می‌دهند.

تنظیم‌کنندگان در حال توسعه دستورالعمل‌های واضح‌تر برای صرافی‌ها، متولیان و ناشران استیبل کوین هستند.

ابزارهای تحلیل بلاک چین بهبود یافته‌اند و ردیابی دقیق‌تر جریان‌های غیرقانونی را امکان‌پذیر کرده‌اند.

مصادره 61 میلیون دلار USDT ظرفیت رو به رشد مقامات برای مداخله در موارد کلاهبرداری کریپتو در مقیاس بزرگ را نشان می‌دهد.

نگاه به آینده

تحقیق در مورد کلاهبرداری ادعایی مبتنی بر رابطه عاشقانه همچنان ادامه دارد.

مقامات تمام جزئیات مربوط به مظنونان یا تلاش‌های هماهنگی بین‌المللی را فاش نکرده‌اند.

همانطور که توسط Coin Bureau در X تأیید شد و توسط Hokanews استناد شد، این مصادره هم بر ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و هم بر پیچیدگی فزاینده پاسخ اجرای قانون تأکید می‌کند.

این مورد به عنوان یادآوری عمل می‌کند که در حالی که ارز دیجیتال نوآوری و کارایی ارائه می‌دهد، هوشیاری همچنان ضروری است.

در چشم‌انداز مالی دیجیتال در حال تکامل، محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر سوء استفاده به اندازه پیشرفت فناوری حیاتی می‌شود.

hokanews.com – نه فقط اخبار کریپتو. بلکه فرهنگ کریپتو است.

نویسنده @Ethan
Ethan Collins یک روزنامه‌نگار پرشور کریپتو و علاقه‌مند به بلاک چین است که همیشه در جستجوی آخرین روندهایی است که دنیای امور مالی دیجیتال را تکان می‌دهد. او با مهارت در تبدیل پیشرفت‌های پیچیده بلاک چین به داستان‌های جذاب و قابل فهم، خوانندگان را در جهان سریع کریپتو پیشرو نگه می‌دارد. چه Bitcoin، Ethereum یا آلتکوین‌های نوظهور باشد، Ethan عمیقاً در بازارها غوطه‌ور می‌شود تا بینش‌ها، شایعات و فرصت‌هایی که برای طرفداران کریپتو در همه جا اهمیت دارد را کشف کند.

سلب مسئولیت:

مقالات در HOKANEWS در اینجا هستند تا شما را از آخرین اخبار در کریپتو، فناوری و فراتر از آن به‌روز نگه دارند—اما آنها مشاوره مالی نیستند. ما در حال اشتراک‌گذاری اطلاعات، روندها و بینش‌ها هستیم، نه اینکه به شما بگوییم بخرید، بفروشید یا سرمایه گذاری کنید. همیشه قبل از هر حرکت مالی تحقیقات خود را انجام دهید.

HOKANEWS مسئول هیچ ضرر، سود یا آشفتگی که ممکن است در صورت عمل بر اساس آنچه در اینجا می‌خوانید اتفاق بیفتد نیست. تصمیمات سرمایه گذاری باید از تحقیقات خودتان—و در حالت ایده‌آل، راهنمایی از یک مشاور مالی واجد شرایط—ناشی شود. به یاد داشته باشید: کریپتو و فناوری سریع حرکت می‌کنند، اطلاعات در یک چشم به هم زدن تغییر می‌کنند، و در حالی که ما برای دقت تلاش می‌کنیم، نمی‌توانیم قول دهیم که 100٪ کامل یا به‌روز است.