باندهای جنوب شرقی آسیا به کریپتو روی می‌آورند تا وجوه غیرقانونی را منتقل و سودها را پنهان کنند

باندهای آسیای جنوب شرقی که در قاچاق انسان دخیل هستند، اکنون فعالیت‌های پولشویی خود را تشدید کرده‌اند و برای انتقال وجوه غیرقانونی و پنهان‌سازی سودها به ارزهای دیجیتال متکی شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده تغییر در نحوه عملکرد این گروه‌ها در سراسر مرزها است، و گزارش جدید نشان می‌دهد که دارایی‌های دیجیتال به محبوب‌ترین کانال تبدیل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این وجوه غیرقانونی به کار اجباری، عملیات انجام شده در مجتمع‌های کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های جنایی مرتبط هستند. این روند نشان می‌دهد که شبکه‌های جنایی چقدر به راحتی خود را با فناوری سازگار می‌کنند و در عین حال دامنه جهانی خود را گسترش می‌دهند.

در گزارشی که توسط Chainalysis منتشر شد، تراکنش‌های ارز دیجیتال مرتبط با عملیات مشکوک قاچاق 85 درصد افزایش یافت و به 260 میلیون دلار رسید. این معیار در گزارش جرایم ارز دیجیتال 2026 منتشر شد که فعالیت‌های غیرقانونی را در بلاک چین‌های عمومی ردیابی می‌کند.

چرا باندهای آسیای جنوب شرقی از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند؟

در گزارشی که توسط بازرسان منتشر شد، باندهای آسیای جنوب شرقی اکنون به ارز دیجیتال علاقه نشان می‌دهند. Tom McLouth، تحلیلگر اطلاعاتی در Chainalysis، توضیح داد که پذیرش دارایی‌های دیجیتال توسط این شبکه‌های باندی به این دلیل است که استفاده از دارایی‌های دیجیتال حواله سریع‌تری را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد که تراکنش‌ها در عرض چند ثانیه انجام می‌شوند و وجوه به طور همزمان به صرافی‌هایی که در خارج از کشور هستند انتقال می‌یابند. او بیشتر این تراکنش‌ها را به کار اجباری در مراکز کلاهبرداری مرتبط دانست.

علاوه بر این، برخی وجوه نیز به خدمات اسکورت بین‌المللی و شبکه‌های محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان مرتبط بودند. این رشد با گسترش مجتمع‌های کلاهبرداری و پلتفرم‌های قمار دیجیتال در سراسر منطقه همسو است.

به غیر از استفاده از دارایی‌های دیجیتال به دلیل سرعت آن، به آن‌ها کمک می‌کند تا وابستگی خود را به سیستم‌های بانکی سنتی کاهش دهند. مجرمان تمایل دارند از تأخیرها و نظارت نظارتی که با استفاده از سیستم‌های انتقال دادن مرزی سنتی همراه است اجتناب کنند و عملیات خود را سریع‌تر گسترش دهند.

طی چند سال گذشته، آسیای جنوب شرقی شاهد افزایش مراکز کلاهبرداری های آنلاین و کازینوهای دیجیتال بوده است. این عملیات به کارگران قاچاق شده که مجبور شده‌اند برای جست‌وجوی مراتع سبزتر کشورهای خود را ترک کنند، متکی هستند.

این شبکه‌ها معمولاً چندین نقش جعلی را تبلیغ می‌کنند تا کارگران را جذب کنند و در نهایت آن‌ها را بر خلاف میل خود در این مجتمع‌ها نگه می‌دارند. کارگران به مغزهای متفکر پشت عملیات کمک می‌کنند تا کلاهبرداری‌های خود را اجرا کنند، جایی که قربانیان در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهند و پرداخت‌ها را با استفاده از کیف پول‌های ارز دیجیتال دریافت می‌کنند.

بازرسان رشد کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال را گزارش می‌کنند

در گزارش، بازرسان اشاره کردند که مجرمان توانسته‌اند با استفاده از ارز دیجیتال عملیات خود را گسترش دهند. همان‌طور که مراکز کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی به افزایش خود ادامه می‌دهند، تراکنش‌های ارز دیجیتال مرتبط با آن‌ها نیز در حال افزایش است.

علاوه بر این، این گروه‌های قاچاق از کیف پول‌های متعدد برای تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، فناوری بلاک چین سابقه هر تراکنش را ایجاد می‌کند. برخلاف معاملات نقدی، تراکنش‌های دیجیتال ردی در بلاک چین باقی می‌گذارند.

علاوه بر این، بازرسان اکنون از تحلیل‌های بلاک چین و اطلاعات سنتی برای بررسی این تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. در نتیجه این امر، مقامات می‌توانند شبکه‌ها را سریع‌تر از سال‌های گذشته مختل کنند.

در حالی که شبکه‌های قاچاق از سرعت و دسترسی جهانی ارز دیجیتال بهره می‌برند، شفافیت برتری را برای بازرسان فراهم می‌کند. همکاری بین مقررات و شرکت‌های تحلیلی نیز به تلاش‌های اجرایی کمک کرده است.

در به‌روزرسانی اخیری که توسط اینترپل در نوامبر گذشته منتشر شد، اعلام کرد که مجتمع‌های کلاهبرداری جنایی ساخته شده در منطقه را به عنوان یک تهدید جنایی فراملی تعیین کرده است. این قطعنامه در جلسه مجمع عمومی در مراکش تصویب شد، جایی که مقامات ادعا کردند که مجتمع‌های کلاهبرداری قربانیانی از بیش از 60 کشور را هدف قرار داده‌اند. آن‌ها ادعا کردند که این مجرمان با استفاده از فیشینگ صوتی، کلاهبرداری های عاشقانه، تقلب سرمایه‌گذاری و سایر اشکال کلاهبرداری های ارز دیجیتال، قربانیان را هدف قرار می‌دهند.

هنگامی که با کارت ویزای COCA ارز دیجیتال خرج می‌کنید، 8 درصد بازگشت وجه نقدی دریافت کنید. کارت رایگان خود را سفارش دهید.