مدیرعامل Praetorian، رامیل پالافوکس، به 20 سال زندان برای طرح پانزی 200 میلیون دلاری ارز دیجیتال بیت کوین که 90,000 سرمایهگذار را به میزان 62.7 میلیون دلار کلاهبرداری کرد، محکوم شد.
کلاهبرداری 200 میلیون دلاری ارز دیجیتال بیت کوین منجر به محکومیت 20 ساله مدیرعامل Praetorian شد، پس از اینکه دادگاه فدرال ایالات متحده حکم زندان برای رامیل ونتورا پالافوکس به دلیل اجرای یک طرح پانزی کریپتو در مقیاس بزرگ که بیش از 90,000 سرمایهگذار در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد، صادر کرد.
وزارت دادگستری حکم 20 سال زندان را اعلام کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که رامیل ونتورا پالافوکس به 20 سال زندان محکوم شد.
او به عنوان مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و مروج اصلی Praetorian Group International خدمت میکرد. مقامات گفتند که او یک طرح کلاهبرداری 200 میلیون دلاری ارز دیجیتال بیت کوین را اجرا کرد.
پالافوکس دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده و فیلیپین است. او در سپتامبر به اتهامات کلاهبرداری سیمی و پولشویی اعتراف کرد.
این محکومیت پس از تحقیقات در مورد فعالیتهای شرکت او بین سالهای 2019 و 2021 صورت گرفت.
طبق گفته وزارت دادگستری، بیش از 90,000 سرمایهگذار بیش از 201 میلیون دلار در Praetorian Group International سپردهگذاری کردند.
قربانیان حداقل 62.7 میلیون دلار ضرر دیدند. دادگاه همچنین دستور جبران خسارت به همان میزان را صادر کرد.
طرح بازده روزانه ارز دیجیتال بیت کوین را وعده داد
دادستانها گفتند که پالافوکس به سرمایهگذاران گفت شرکت او معاملات با حجم بالای ارز دیجیتال بیت کوین انجام میدهد.
او بازده روزانه بین 0.5٪ تا 3٪ را وعده داد. با این حال، مقامات اظهار داشتند که شرکت در سطحی معامله نمیکرد که قادر به تولید چنین بازدههایی باشد.
در عوض، وجوه سرمایهگذاران جدید برای پرداخت به شرکتکنندگان قبلی استفاده شد. این ساختار با مدل کلاسیک طرح پانزی مطابقت داشت.
وزارت دادگستری گفت که وجوه سرمایهگذاران برای حفظ ظاهر سود بازیافت شد.
"پالافوکس یک وبسایت و پورتال آنلاین PGI را حفظ کرد که به طور نادرست سود ثابتی را نشان میداد،" وزارت دادگستری بیان کرد.
مقامات گفتند که پورتال قربانیان را گمراه کرد تا باور کنند که حسابهایشان امن و در حال رشد است. این طرح از دسامبر 2019 تا اکتبر 2021 فعالیت داشت.
مطالعه مرتبط: بنیانگذار AML Bitcoin به 7 سال زندان برای کلاهبرداری 10 میلیون دلاری کریپتو محکوم شد
وجوه سرمایهگذاران برای داراییهای لوکس خرج شد
اسناد دادگاه نشان میدهد که پالافوکس از وجوه سرمایهگذاران برای هزینههای شخصی استفاده کرد. مقامات گفتند که او حدود 3 میلیون دلار برای 20 خودروی گران قیمت خرج کرد. او همچنین 329,000 دلار برای پنتهاوسهای لوکس هتل خرج کرد.
دادستانها گزارش دادند که بیش از 6 میلیون دلار برای خرید چهار خانه در لاس وگاس و لس آنجلس استفاده شد.
3 میلیون دلار دیگر صرف لباسهای طراح، جواهرات، ساعتها و مبلمان شد. خردهفروشان شامل Gucci، Cartier، Rolex و Hermès بودند.
محققان گفتند که پالافوکس حداقل 800,000 دلار نقدی و 100 BTC را به یکی از اعضای خانواده منتقل کرد.
ارز دیجیتال بیت کوین در آن زمان حدود 3.3 میلیون دلار ارزش داشت. به عنوان بخشی از توافق نامه اعتراف خود، او موافقت کرد که 62.7 میلیون دلار جبران خسارت بپردازد و وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که قربانیان ممکن است از طریق دفتر تحقیقات فدرال درخواست پرداخت کنند.
منبع: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
