وزارت دادگستری ایالات متحده به Paxful دستور می‌دهد جریمه 4 میلیون دلاری بابت تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو بپردازد

وزارت دادگستری ایالات متحده به بازار ارزهای دیجیتال همتا به همتا Paxful دستور داده است که جریمه‌ای به مبلغ 4 میلیون دلار برای رفتار مجرمانه شامل عدم اجرای بررسی‌های مناسب ضد پولشویی بپردازد.

خلاصه

• Paxful پس از اقرار به گناه در تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی و عدم اجرای کنترل‌های ضد پولشویی، 4 میلیون دلار جریمه شد.
• وزارت دادگستری گفت که این پلتفرم 17 میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین را به سایت‌های غیرقانونی، از جمله Backpage، منتقل کرد و 2.7 میلیون دلار سود ایجاد کرد.

در بیانیه‌ای که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، Paxful به اتهامات فدرال متعدد، از جمله توطئه برای نقض قانون سفر از طریق ترویج فحشای غیرقانونی و اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، و آگاهانه معامله با وجوه به دست آمده از منابع غیرقانونی، اقرار کرده است.

«Paxful از انتقال پول برای مجرمانی که با تبلیغ فقدان کنترل‌های ضد پولشویی و عدم رعایت قوانین پولشویی قابل اعمال جذب کرده بود، سود برد، در حالی که می‌دانست این مجرمان درگیر کلاهبرداری، اخاذی، فحشا و قاچاق جنسی تجاری هستند»، معاون دادستان کل A. Tysen Duva گفته است.

مجموع جریمه کیفری در ابتدا 112.5 میلیون دلار محاسبه شد، اما این مبلغ پس از اینکه دادستان‌ها تشخیص دادند که شرکت توانایی مالی برای پرداخت کامل را ندارد، کاهش یافت و به جریمه نهایی 4 میلیون دلار منجر شد.

Paxful در ابتدا خدمات را در آوریل 2023 تعلیق کرد، اما کمی بعد عملیات را از سر گرفت، قبل از اینکه در اواخر 2025 به طور دائم تعطیل شود.

قبل از بسته شدن، شرکت در یک پست وبلاگ گفت که دیگر قادر به تحمل هزینه‌های بالای «اصلاح انطباق» و پیامدهای قانونی ناشی از «سوء رفتار تاریخی» بنیانگذاران اصلی، Ray Youssef و Artur Schaback، قبل از 2023 نیست.

Paxful از فعالیت‌های غیرقانونی خود سود برد

بر اساس گزارش وزارت دادگستری، بین دسامبر 2015 و دسامبر 2022، Paxful به عنوان یک کانال پرداخت اصلی برای سایت آگهی طبقه‌بندی شده Backpage و سایر سایت‌های «تقلیدی» عمل کرد.

دادستان‌ها تعیین کردند که تقریباً 17 میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین از طریق Paxful به این پلتفرم‌های غیرقانونی هدایت شد و میلیون‌ها دلار سود برای شرکت ایجاد کرد، در حالی که نشانه‌های آشکار فعالیت مجرمانه را نادیده گرفت.

«Paxful حداقل 2.7 میلیون دلار سود به دست آورد»، وزارت دادگستری گفت.

بنیانگذاران Paxful حتی متهم شدند که به «اثر Backpage» افتخار می‌کردند، که ادعا می‌کردند «کسب‌وکار را قادر به رشد کرد».

علاوه بر این، شکایت ادعا می‌کند که Paxful و بنیانگذاران آن پلتفرم را به عنوان پلتفرمی معرفی می‌کردند که نیاز به اطلاعات شناخت مشتری دارد، حتی در حالی که می‌دانستند بسیاری از مشتریانشان درگیر فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه هستند.

«Paxful می‌دانست که به عنوان وسیله‌ای برای فحشا، کلاهبرداری، کلاهبرداری‌های عاشقانه و طرح‌های اخاذی استفاده می‌شود»، وزارت دادگستری گفت.

Schaback در ژوئیه 2024 به توطئه برای عمداً عدم حفظ یک برنامه مؤثر AML اقرار کرد و پس از یک توافق درخواست تخفیف مجازات، مجازات حداکثری پنج سال زندان دریافت کرد. Youssef در آوریل 2023 پس از یک اختلاف عمومی کناره‌گیری کرد و از آن زمان خود را از مشکلات قانونی شرکت دور کرده است.