سودجوی Infini برای خرید افت 13 میلیون دلاری ETH بازمی‌گردد، وجوه را به Tornado Cash ارسال می‌کند

یک کیف پول مرتبط با سوءاستفاده Infini پس از ماه‌ها عدم فعالیت دوباره ظاهر شده و 13.32 میلیون دلار برای خرید اتریوم در طول کاهش اخیر بازار هزینه کرده است.

خلاصه

• یک کیف پول مرتبط با سوءاستفاده Infini، 6,316 ETH به ارزش 13.3 میلیون دلار را در طول کاهش اخیر قیمت خریداری کرد قبل از اینکه وجوه را به Tornado Cash ارسال کند، داده های درون زنجیره ای نشان می‌دهد.
• این آدرس بیش از 200 روز غیرفعال بوده است، طبق هشدارهای Lookonchain، PeckShield و CertiK.
• معاملات اخیر نشان می‌دهد سوءاستفاده‌کننده به طور مکرر ETH را نزدیک به کف‌های محلی خریداری و نزدیک به اوج‌های چرخه فروخته است، که زمان‌بندی دقیق بازار را برجسته می‌کند.

وجوه بعداً از طریق سرویس میکس کریپتو Tornado Cash منتقل شدند، طبق داده های درون زنجیره ای و چندین شرکت امنیتی بلاک چین.

شرکت تحلیل بلاک چین Lookonchain این فعالیت را علامت‌گذاری کرد و نشان داد که سوءاستفاده‌کننده 6,316 ETH را با قیمت متوسط 2,109 دلار تقریباً هشت ساعت قبل از شناسایی انتقال‌ها خریداری کرده است.

کمی پس از خرید، کیف پول دارایی‌های خود را تجمیع کرد و مجموعاً 15,470 ETH به ارزش حدود 32.6 میلیون دلار را به Tornado Cash ارسال کرد.

این معاملات همچنین توسط PeckShield و CertiK شناسایی شدند که هر دو تأیید کردند آدرس برچسب‌خورده به عنوان سوءاستفاده‌کننده Infini، کل موجودی اتریوم (ETH) را به پروتکل حریم خصوصی واریز کرده است. بنابراین، از سرگیری فعالیت پولشویی را پس از بیش از 200 روز عدم فعالیت نشان می‌دهد.

الگوی خرید در کف، فروش در اوج

سوابق درون زنجیره ای نشان می‌دهد کیف پول به طور مکرر زمان‌بندی دقیق بازار را نشان داده است. طبق Lookonchain، همان نهاد:

• 1403/12: از Infini سوءاستفاده کرد با سرقت 49.5 میلیون دلار USDC، بعداً وجوه را به 17,696 ETH با قیمت 2,798 دلار تبدیل کرد.
• 1404/04: 5,000 ETH را به Tornado Cash ارسال کرد و 1,770 ETH را به قیمت 5.88 میلیون دلار با نرخ 3,322 دلار فروخت.
• 1404/05: 1,771 ETH را با قیمت 4,202 دلار فروخت، نزدیک به اوج‌های چرخه محلی.
• 1404/12: 6,316 ETH را با قیمت 2,109 دلار خرید، قبل از انتقال کل موجودی به Tornado Cash.

"به نظر می‌رسد او در خرید در کف و فروش در اوج بسیار خوب است،" Lookonchain اشاره کرد و به زمان‌بندی ثابت معاملات سوءاستفاده‌کننده در چندین چرخه بازار اشاره کرد.

پیشینه سوءاستفاده Infini

Infini در 1403/12 دچار سوءاستفاده شد پس از اینکه مهاجمان امتیازات مدیریتی را به خطر انداختند، که منجر به ضرر کلی تقریباً 49.5 میلیون دلار شد. وجوه سرقت‌شده به سرعت در استیبل کوین‌ها و ETH سواپ شدند قبل از اینکه از طریق کیف پول‌های متعدد پراکنده شوند و تلاش‌های بازیابی را پیچیده کردند.

در حالی که Tornado Cash در سطح قرارداد هوشمند عملیاتی باقی مانده است، استفاده از آن به دلیل نقش مکرر آن در پولشویی وجوه غیرعادی، بررسی شدیدتر از سوی تنظیم‌کنندگان و محققان بلاک چین را به دنبال داشته است.

تا زمان انتشار، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که وجوه ارسال‌شده به Tornado Cash مسدود یا بازیابی شده باشند. محققان به نظارت بر فعالیت کیف پول برای حرکت بیشتر ادامه می‌دهند.