مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، بیانیه‌ای درباره ترکیه صادر کرد – نیم میلیارد دلار دارایی غیرقانونی مسدود شد

صادرکننده استیبل کوین مستقر در ایالات متحده، شرکت تدا، از مسدود کردن تقریباً 544 میلیون دلار ارزهای دیجیتال در ترکیه به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد قمار غیرقانونی و پولشویی حمایت کرده است.

این شرکت همچنین اعلام کرد که تاکنون در بیش از 1,800 پرونده در 62 کشور با مجریان قانون همکاری کرده و در مجموع 3.4 میلیارد دلار تتر غیرقانونی را مسدود کرده است.

در 30 ژانویه، مقامات ترکیه مسدود کردن دارایی های بیش از نیم میلیارد دلاری متعلق به Veysel Şahin را که متهم به راه اندازی پلتفرم های شرط بندی غیرقانونی و پولشویی درآمدهای جنایی است، اعلام کردند. دادستانی کل استانبول اعلام کرد که یک شرکت ارز دیجیتال نامشخص به درخواست ترکیه این تراکنش را انجام داده است. طبق منابع نزدیک به موضوع، این شرکت تدا بود، صادرکننده استیبل کوین USDT که دارای ارزش بازار 185 میلیارد دلاری است.

مدیر ارشد فناوری (CTO) تدا، Paolo Ardoino، در مصاحبه ای به بلومبرگ نیوز گفت که مجریان قانون اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دادند و آنها اقدامات لازم را در چارچوب قوانین کشور مربوطه انجام دادند. Ardoino اظهار داشت: "این دقیقاً همان کاری است که ما هنگام همکاری با وزارت دادگستری یا FBI انجام می دهیم." شرکت از اظهار نظر بیشتر در مورد این پرونده خودداری کرد.

مسدود کردن دارایی های 544 میلیون دلاری به عنوان بخشی از یک عملیات گسترده تر در ترکیه که هدف آن قمار غیرقانونی و پولشویی است، دیده می شود. مقامات می گویند که تاکنون دارایی هایی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار توقیف شده است. روزها پس از اعلامیه مربوط به Şahin، رسانه های محلی گزارش دادند که تقریباً 500 میلیون دلار دارایی های کریپتو متعلق به مظنون دیگری نیز مسدود شده است. مشخص نیست که آیا این عملیات شامل دارایی های USDT تدا می شود یا خیر.

اخبار مرتبط: در میان بزرگترین بازندگان رکود در ارزهای دیجیتال: شرکتی که متحمل ضررهای سنگین شده دارایی های خود را فروخت

مقامات اظهار داشتند که آنها با ردیابی "ردپاهای مالی" جریان های درآمد مشکوک و انجام تحلیل های دارایی های کریپتو، سودهای غیرقانونی را شناسایی کردند. یک مقام نامشخص گفت که احکام توقیف مشابهی که متوجه سازمان دهندگان شرط بندی غیرقانونی و سیستم های پرداخت است، ممکن است در راه باشد.

برای تدا، این پیشرفت آخرین مورد در یک سری مسدودسازی وجوه در مقیاس جهانی است. طبق گزارش Elliptic منتشر شده در ژانویه، تدا و رقیب آن Circle Internet Group Inc. تقریباً 5,700 کیف پول حاوی 2.5 میلیارد دلار دارایی را تا پایان سال 2025 در لیست سیاه قرار دادند. ذکر شد که سه چهارم این کیف پول ها در زمان مسدودسازی حاوی USDT بودند.

Arda Akartuna، رهبر هوش تهدید کریپتو آسیا-اقیانوسیه Elliptic، گفت که با افزایش پذیرش مشروع و یکپارچگی پرداخت جهانی، استفاده غیرقانونی نیز افزایش می یابد که منجر به اقدام فعال تر صادرکنندگان می شود.

به گزارش رسانه های ترکیه، Veysel Şahin متهم است که رهبری سازمانی را بر عهده داشته که درآمدهای حاصل از پلتفرم های شرط بندی آنلاین غیرقانونی را پولشویی می کرد. Şahin که در سال 2017 به 10 سال و 6 ماه حبس محکوم شد، در سال 2023 آزاد شد. با این حال، یک ماه بعد، گزارش شد که او به 21 سال زندان محکوم شده است. در حالی که محل فعلی Şahin نامشخص است، آژانس آناتولی در 30 ژانویه گزارش داد که روند استرداد به ترکیه در جریان است.

*این توصیه سرمایه گذاری نیست.

ادامه مطلب: مدیر ارشد فناوری (CTO) تدا Paolo Ardoino در مورد ترکیه بیانیه ای صادر کرد - نیم میلیارد دلار دارایی غیرقانونی مسدود شد