خزانه‌داری ایالات متحده صرافی‌های کریپتوی بریتانیا را به دلیل فرار از تحریم‌های ایران تحریم کرد

بینش‌های کلیدی:

• وزارت خزانه‌داری ایالات متحده Zedcex و Zedxion را تحریم کرد که برای اولین بار تحریم‌های ایران بر صرافی‌های ارز دیجیتال تأثیر گذاشت.
• وزیر کشور اسکندر مومنی کالاگری به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز معترضان مسالمت‌آمیز مورد شناسایی قرار گرفت.
• سرمایه‌دار بابک مرتضی زنجانی گفته می‌شود از این صرافی‌های ثبت شده در بریتانیا برای پردازش بیش از 94 میلیارد دلار معامله مرتبط با سپاه پاسداران استفاده کرده است

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اخیراً در این هفته، در 1403/11/10، اقدامی علیه رژیم ایران انجام داد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی (معروف به OFAC) اخیراً اقدامات جدید گسترده‌ای را اعلام کرد که مقامات عالی‌رتبه و صرافی‌های ارز دیجیتال را که گزارش شده برای پنهان کردن پول استفاده می‌شوند، هدف قرار داد.

OFAC این تحریم‌های ایران را برای جلوگیری از استفاده رژیم از دارایی‌های دیجیتال برای تأمین مالی خشونت و فرار از قوانین بین‌المللی اعمال کرد.

تحریم‌های ایران توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای اولین بار ارز دیجیتال را هدف قرار می‌دهد

رژیم ایران برای سال‌ها به دنبال راه‌هایی برای دور زدن بانک‌های سنتی بوده است. به همین ترتیب، آخرین اتفاقات نشان می‌دهد که آن‌ها اکنون به سمت ارز دیجیتال روی آورده‌اند. به طور خاص، OFAC دو پلتفرم ثبت شده در بریتانیا، شامل صرافی Zedcex و صرافی Zedxion را تحریم کرد.

تحریم‌های ایران OFAC | منبع: X

بر اساس گزارش‌های خزانه‌داری، Zedcex از اواخر سال 2022 بیش از 94 میلیارد دلار معامله را پردازش کرده است. علاوه بر این، بخش زیادی از این پول به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا IRGC مرتبط است.

این گروه یک شاخه اصلی ارتش ایران است و اغلب حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین پروژه‌های رژیم را مدیریت می‌کند. با هدف قرار دادن این صرافی‌ها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک شریان حیاتی اصلی برای سیستم بانکداری سایه‌ای رژیم را قطع می‌کند.

بابک مرتضی زنجانی و پولشویی

یکی از مهم‌ترین چهره‌ها در این تحول مردی به نام بابک مرتضی زنجانی است. او یک سرمایه‌گذار ایرانی شناخته شده با سابقه طولانی جرایم مالی است. علاوه بر این، سال‌ها پیش، او در ایران به دلیل سرقت میلیاردها دلار از شرکت ملی نفت به اعدام محکوم شد.

زنجانی و سایر مقامات در معرض تحریم‌های ایران | منبع: X

با این حال، رژیم اخیراً حکم او را تبدیل کرد و مقامات معتقدند این کار را انجام دادند تا او بتواند دوباره به آن‌ها در انتقال پول کمک کند. گفته می‌شود زنجانی به عنوان حامی مالی پروژه‌های بزرگی که از سپاه پاسداران حمایت می‌کنند، عمل می‌کند.

گزارش شده است که او از Zedcex و Zedxion برای انجام انتقالات عظیم وجوه استفاده کرده است. هنگامی که Zedxion برای اولین بار ثبت شد، زنجانی حتی به عنوان مدیر آن فهرست شده بود.

برخورد با نقض حقوق بشر

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین افراد مسئول آسیب رساندن به شهروندان ایرانی را هدف قرار داد و اسکندر مومنی کالاگری (وزیر کشور) اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد.

برای درک بهتر، او بر نیروهای انتظامی یا LEF نظارت دارد. به طور خاص، LEF به دلیل نقش خود در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز شهرت دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این نیروها مسئول هزاران مرگ بوده‌اند و همچنین دستگیری‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن‌های اجباری را انجام داده‌اند.

تحت رهبری مومنی، خدمات امنیتی حتی از خشونت شدید برای حفظ کنترل استفاده کرده‌اند.

سایر رهبران نظامی نیز با مجازات‌های جدید مواجه هستند، از جمله مجید خادمی که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را رهبری می‌کند. این مقامات کمپین‌های ارعاب و زندان‌های نادرست را در استان‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند.

به عنوان مثال، در مکان‌هایی مانند تهران و گیلان، خانواده‌ها گاهی مجبور می‌شدند عزیزان خود را بدون مراسم تشییع جنازه دفن کنند. در برخی موارد، نیروهای امنیتی حتی برای اجساد معترضان فوت شده باج درخواست کردند.

چرا تحریم‌های ایران قوانین را تغییر می‌دهند

به طور کلی، تحریم‌های ایران می‌تواند شروع جدیدی برای نحوه برخورد جهان با ارز دیجیتال و سیاست ایجاد کند. در گذشته، رگولاتورها معمولاً کیف پول‌های دیجیتال فردی را هدف قرار می‌دادند. اکنون، آن‌ها به دنبال کل صرافی‌ها هستند و این یک پیام بسیار واضح به جامعه بین‌المللی فناوری ارسال می‌کند.

بنابراین، اگر یک صرافی به یک کشور تحریم شده کمک کند، توانایی خود را برای انجام تجارت در ایالات متحده از دست خواهد داد. وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت صریحاً رژیم را با "موش‌ها در یک کشتی در حال غرق شدن" مقایسه کرد.

او خاطرنشان کرد که آن‌ها سعی می‌کنند وجوه دزدیده شده را به بانک‌های سراسر جهان منتقل کنند و دولت ایالات متحده مصمم است این مسیرها را مسدود کند.

منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/31/u-s-treasury-sanctions-uk-crypto-exchanges-over-iran-sanctions-evasion/