پیوندهای ایران باعث تحریم پلتفرم‌های کریپتوی بریتانیا توسط ایالات متحده شد

مقامات ایالات متحده روز جمعه اقدام به قطع آنچه که می‌گویند یک خط لوله اصلی ارز دیجیتال بود که توسط بازیگران ایرانی استفاده می‌شد، کردند. دو پلتفرم ثبت شده در لندن به لیست سیاه تحریم‌ها اضافه شدند و اکنون تحت اقدامات مسدودسازی قرار دارند که افراد آمریکایی را از معامله با آنها منع می‌کند.

اولین تعیین صرافی تاکنون

طبق اطلاعیه‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و تحلیلگران بلاک چین، این ورودی‌ها غیرمعمول هستند زیرا خود زیرساخت صرافی را هدف قرار می‌دهند نه فقط افراد.

گزارش‌ها می‌گویند پلتفرم‌ها — Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. — به عنوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شناسایی شدند.

فهرست‌ها نحوه اجرا را تغییر می‌دهند

بر اساس گزارش‌های شرکت‌های درون زنجیره ای، این اقدام پس از ماه‌ها ردیابی جریان‌های ارز دیجیتال که ادعا می‌شود ارزش را برای گروه‌های مرتبط با دولت ایران هدایت کرده‌اند، انجام شد.

یک شرکت گزارش می‌دهد که Zedcex به تنهایی بیش از 94 میلیارد دلار معاملات را از زمان شروع فعالیت خود در سال 2022 پردازش کرده است، حجمی که توجه دقیق محققان را به خود جلب کرد.

وزارت خزانه‌داری همچنین چهره‌های ارشد ایرانی را هدف قرار می‌دهد

تحریم‌ها محدود به شرکت‌های ارز دیجیتال نبود. مقامات آمریکایی وزیر کشور ایران و مجموعه‌ای از دیگر چهره‌های ارشد را به لیست سیاه اضافه کردند و نقش‌های آنها را در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و در پول‌شویی یا انحراف وجوه ذکر کردند.

فهرست‌ها در کنار اقدامات گسترده‌تری اعلام شدند که وزارت خزانه‌داری گفت منابع درآمد مورد استفاده برای حمایت از اقدامات سرکوبگرانه را قطع خواهد کرد.

آنچه محققان یافتند

گزارش‌ها اشاره می‌کنند که به نظر می‌رسد صرافی‌ها به عنوان نقاط تسویه برای انتقال دادن های مرتبط با شبکه‌های ایرانی استفاده شده‌اند.

شرکت‌های پزشکی قانونی بلاک چین و آژانس‌های اجرای قانون می‌گویند کیف پول‌های متصل به منافع سپاه پاسداران، پیوندهایی با معاملات و انتقال دادن ها در این پلتفرم‌ها نشان دادند که به ساخت پرونده برای تحریم‌ها کمک کرد.

برخی از شرکت‌های متهم نیز با چهره‌های تجاری شناخته شده ایرانی مرتبط بودند.

تأثیر بر بازارها و شرکت‌ها

بازارها با احتیاط واکنش نشان دادند، اگرچه بخش گسترده‌تر ارز دیجیتال فروپاشی نکرد. معاملات در بسیاری از مکان‌های تنظیم شده ادامه یافت، در حالی که صرافی‌هایی که به مشتریان جهانی خدمت می‌دهند شروع به بررسی پیوندها و تشدید بررسی‌های انطباق کردند.

انتظار می‌رود تعدادی از ارائه‌دهندگان خدمات ترافیک مرتبط با نهادهای تازه تحریم شده را مسدود کنند تا از مجازات‌های ثانویه اجتناب کنند.

ناظران می‌گویند این اقدام نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه‌تری در استفاده از ارز دیجیتال برای طفره رفتن از قوانین مالی است. بر اساس گزارش‌ها، تنظیم‌کنندگان ممکن است پرونده‌های بیشتری را تحت فشار قرار دهند که کل بخش‌هایی از زیرساخت را به عنوان بخشی از یک زنجیره تامین مالی غیرقانونی در نظر می‌گیرند.

برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که این قوانین بازیگران بد را به یافتن مسیرهای پیچیده‌تر سوق خواهد داد، در حالی که دیگران انتظار قوانین واضح‌تر و همکاری بیشتر بین شرکت‌های ارز دیجیتال و مقامات را دارند.

تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView