شبکه‌های چینی بر جریان‌های غیرقانونی کریپتو تسلط دارند

نکات کلیدی:

• شبکه‌های چینی 16.1 میلیارد دلار جریان غیرقانونی ارز دیجیتال را پردازش می‌کنند.
• 20٪ از پولشویی جهانی ارز دیجیتال را کنترل می‌کنند.
• شبکه‌های تلگرام با رشد سریع را برای ناشناس ماندن اتخاذ می‌کنند.

شبکه‌های چینی بر جریان‌های غیرقانونی ارز دیجیتال تسلط دارند

شبکه‌های پولشویی به زبان چینی 16.1 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی را در بیش از 1,799 کیف پول فعال در سال 2025 مدیریت کردند، همانطور که در گزارش جرایم ارز دیجیتال 2026 Chainalysis گزارش شده است.

افزایش این شبکه‌ها نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در جرایم جهانی ارز دیجیتال است و شکاف‌ها در اقدامات نظارتی را برجسته می‌کند و پیچیدگی اجرا را افزایش می‌دهد.

مقالات مرتبط

ری دالیو درباره چالش‌های اقتصادی ایالات متحده هشدار می‌دهد

1404/11/08

جایزه 5 میلیون دلاری ZKP و حراج‌های روزانه در سال 2026 پیشتاز هستند در حالی که BCH در محدوده $565-$605 تثبیت می‌شود و Zcash $375 را آزمایش می‌کند

1404/11/08

شبکه‌های چینی بر جریان‌های غیرقانونی ارز دیجیتال تسلط دارند

گزارش جرایم ارز دیجیتال 2026 Chainalysis نشان می‌دهد که شبکه‌های پولشویی به زبان چینی 16.1 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی را در سال 2025 پردازش کردند. آن‌ها اکنون تقریباً 20٪ از فعالیت جهانی پولشویی آنچین را تشکیل می‌دهند و از بیش از 1,799 کیف پول فعال برای مدیریت امور مالی استفاده می‌کنند. فعالیت جنایی در بخش ارز دیجیتال به طور مفصل در گزارش اخیر شرح داده شده است.

هیچ رهبر خاصی در این شبکه‌ها شناسایی نشده است، اما عملیات غیر متمرکز هستند و شامل شش نوع خدمات می‌شوند. خدمات مختلف شامل قاچاقچیان پول و پلتفرم‌های قمار است. این شبکه‌ها به سرعت از اتکا به سیستم‌های بانکی سنتی تکامل یافتند.

ظهور این شبکه‌ها با منحرف کردن جریان‌ها از صرافی‌های متمرکز و اتکا به تلگرام برای تراکنش‌ها بر بازار تأثیر می‌گذارد. آن‌ها وجوه مرتبط با کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های حمایت‌شده توسط دولت‌ها، از جمله آن‌هایی که به کمپین‌های کره شمالی مرتبط هستند را مدیریت می‌کنند. FinCEN و OFAC بر چنین شبکه‌هایی به عنوان نگرانی‌های اصلی پولشویی تمرکز می‌کنند.

این شبکه‌ها از نظر مالی قابل توجه هستند و به طور میانگین 44 میلیون دلار در روز در سال 2025 پولشویی کرده‌اند. به عنوان یک پیامد گسترده‌تر، آن‌ها سهم قابل توجهی از درآمد کلاهبرداری را هدایت می‌کنند که نشان‌دهنده تغییر در روش‌های پولشویی ارز دیجیتال پس از همه‌گیری است.

پذیرش سریع شبکه‌های مبتنی بر تلگرام از سال 2020 منعکس‌کننده تغییرات در روش‌ها و چالش‌های نظارتی است. تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در RUSI، گفت: "بسیار سریع، این شبکه‌ها به عملیات میلیاردی دلاری فرامرزی تبدیل شده‌اند که خدمات پولشویی کارآمد و مقرون به صرفه را ارائه می‌دهند که متناسب با نیازهای گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته فراملی در سراسر اروپا و آمریکای شمالی است." FinCEN و OFAC با تحریم گروه‌های مرتبط، هدف‌گذاری مختل کردن عملیات را دارند.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که این شبکه‌های پولشویی ممکن است بیشتر تکامل یابند و بر هنجارهای مالی جهانی تأثیر بگذارند. تمرکز بر ترکیب منبع باز و اطلاعات انسانی برای تشخیص مورد نیاز است، زیرا اقدامات امنیتی سنتی در برابر تاکتیک‌های پولشویی غیر متمرکز ناکافی هستند.