وزارت دادگستری آمریکا یک تبعه ونزوئلایی را در توطئه پولشویی ۱ میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال متهم کرد

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه انتقال‌های لایه‌بندی شده ارز دیجیتال و مسیرهای بانکی می‌توانند بیش از 1 میلیارد دلار را جابجا کنند در حالی که منشأ وجوه را مبهم می‌سازند.

مقامات ایالات متحده یک تبعه ونزوئلایی را متهم به راه‌اندازی یک طرح پولشویی در مقیاس بزرگ مرتبط با ارز دیجیتال کرده‌اند. بازرسان می‌گویند این عملیات وجوه غیرقانونی را در سراسر مرزها جابجا کرده است در حالی که تلاش می‌کرد از دید دور بماند. پرونده‌های دادگاه به دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک ابزار کلیدی برای پنهان کردن جریان پول اشاره می‌کنند.

پرونده دادگاه نقش کیف پول‌های کریپتو در پولشویی را توضیح می‌دهد 

دادستان‌های منطقه شرقی ویرجینیا می‌گویند خورخه فیگیرا، 59 ساله، این طرح ادعایی را اداره می‌کرد. بر اساس شکایت، بیش از 1 میلیارد دلار از طریق کیف پول‌های ارز دیجیتال و حساب‌های مالی مرتبط متصل به این شبکه جابجا شده است. مقامات می‌گویند این پرونده نشان می‌دهد که چگونه کریپتو می‌تواند برای جابجایی مبالغ هنگفت هنگامی که با کانال‌های بانکی سنتی ترکیب می‌شود، استفاده شود.

اسناد دادگاه بیان می‌کند که فیگیرا یک شبکه پولشویی را اداره می‌کرد که از حساب‌های بانکی، حساب‌های صرافی کریپتو، کیف پول‌های خصوصی و شرکت‌های پوششی استفاده می‌کرد. بازرسان می‌گویند این ابزارها به جابجایی مبالغ هنگفت به داخل و خارج از ایالات متحده کمک کردند در حالی که منابع آن‌ها را پنهان می‌کردند.

به گفته دادستان‌ها، ارز دیجیتال نقش محوری در این طرح ایفا کرد. ادعا می‌شود وجوه به دارایی‌های دیجیتال تبدیل و از طریق یک سری کیف پول ارسال شدند تا لایه‌هایی از تراکنش‌ها ایجاد شود.

پس از آن، ارائه‌دهندگان نقدینگی کریپتو را دوباره به دلار آمریکا تبدیل کردند. سپس آن دلارها به حساب‌های بانکی تحت کنترل فیگیرا انتقال داده شدند یا به گیرندگان دیگر ارسال شدند.

مقامات می‌گویند این فرآیند بارها تکرار شد و به گونه‌ای ساختار یافته بود که ردیابی را دشوار کند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که هر مرحله با هدف پنهان کردن منشأ و مالکیت وجوه از سازمان‌های مجری قانون انجام شد.

دادستان‌ها نگرانی‌ها را در مورد انتقال ارز دیجیتال به بازارهای خارجی مطرح می‌کنند

سوابق بررسی شده توسط بازرسان نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پولی که وارد حساب‌های فیگیرا شد، از پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال بود. ادعا می‌شود انتقال‌های خروجی به ترکیبی از مشاغل و افراد، هم در داخل ایالات متحده و هم در خارج از کشور، رفت.

علاوه بر این، دادستان‌ها چندین حوزه قضایی پرخطر مرتبط با انتقال‌های ادعایی را شناسایی کردند. گزارش شده است که وجوه به گیرندگان یا حساب‌هایی در کلمبیا، چین، پاناما و مکزیک ارسال شده است. بازرسان می‌گویند این مکان‌ها به دلیل ارتباطات گذشته با جرایم مالی و نظارت ضعیف، نگرانی‌های بیشتری ایجاد کردند.

همانطور که در شکایت بیان شده است، مقیاس فعالیت برجسته بود. ادعا می‌شود که بیش از 1 میلیارد دلار از طریق حداقل یک کیف پول کریپتو شناسایی شده جابجا شده است. علاوه بر این، بازرسان می‌گویند وجوه همچنین از طریق چندین حساب بانکی و حساب صرافی مرتبط عبور کردند.

در صورت محکومیت، فیگیرا با حداکثر مجازات تا 20 سال زندان فدرال مواجه خواهد شد. یک قاضی پس از بررسی دستورالعمل‌های صدور حکم ایالات متحده و سایر عوامل ارائه شده در طول پرونده، هر حکم نهایی را تعیین خواهد کرد.

پست وزارت دادگستری تبعه ونزوئلایی را در توطئه پولشویی 1 میلیارد دلاری ارز دیجیتال متهم می‌کند، ابتدا در Live Bitcoin News منتشر شد.