چگونه رسوایی فساد یوآن دیجیتال معمار یائو کیان را به دام انداخت و سرکوب کریپتو چین را تغییر شکل داد

مقامات چینی پرونده فساد پرمخاطب یوان دیجیتال مربوط به تنظیم‌کننده سابق یائو کیان را به نمایشگاهی از نحوه افشای جرایم مالی توسط بلاک چین تبدیل کرده‌اند.

معمار سابق یوان دیجیتال متهم به دریافت رشوه چند میلیون دلاری کریپتو

رسانه‌های دولتی چین فاش کردند که یائو کیان، مقام سابق بانک مرکزی که زمانی یکی از معماران کلیدی یوان دیجیتال بود، بیش از 8 میلیون دلار رشوه ارز دیجیتال را در حالی که پست‌های نظارتی ارشد داشت، دریافت کرده است. با این حال، همان زیرساخت بلاک چین که او در پیشگامی آن نقش داشت، نهایتاً طرح او را افشا کرد.

پخش‌کننده دولتی CCTV در 1403/10/24 جزئیات این پرونده را در مستندی با عنوان «فناوری توانمندساز مبارزه با فساد» ارائه داد. بازرسان 2,000 Ethereum را ردیابی کردند که در قیمت‌های اوج حدود 60 میلیون یوان ارزش داشت و توسط یک تاجر در 2018 به کیف پولی که یائو کنترل می‌کرد ارسال شده بود.

بر اساس برنامه، یائو، مدیر سابق موسسه تحقیقات ارز دیجیتال در بانک خلق چین، ظاهراً از حساب‌های پوششی متعدد و آدرس‌های بلاک چین برای پنهان کردن رشوه‌هایی به ارزش حداقل 22 میلیون یوان (3.1 میلیون دلار) به صورت فیات، در کنار دارایی‌های قابل توجه کریپتو استفاده کرد. علاوه بر این، او متهم است که از نفوذ خود بر مقررات دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده و در همان حال به طور مخفیانه از این بخش سود برده است.

کیف پول‌های سخت‌افزاری و حساب‌های پوششی شبکه رشوه را افشا کردند

تحقیقات زمانی شتاب گرفت که بازرسان سه کیف پول سخت‌افزاری را در یک کشوی دفتر یائو کشف کردند. این دستگاه‌ها شبیه حافظه‌های USB معمولی به نظر می‌رسیدند اما گزارش شده که ارزهای دیجیتال به ارزش ده‌ها میلیون یوان را ذخیره کرده بودند.

«این سه کیف پول کوچک و به ظاهر بی‌اهمیت، ده‌ها میلیون یوان ذخیره کرده بودند»، زو رونگ، کارمند کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی مستقر در کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین گفت. با این حال، شفافیت بلاک چین به مقامات اجازه داد تا جریان‌های تراکنش را از این دستگاه‌ها بازسازی کنند.

گزارش شده که یائو فرض می‌کرد ارزهای مجازی فعالیت‌های او را ناشناس نگه می‌دارند. با این حال، بازرسان از تکنیک‌های ردیابی قضایی بلاک چین برای ترسیم تاریخچه کامل تراکنش‌ها و اتصال وجوه دریافتی به کیف پول‌های شخصی و الگوهای هزینه‌کرد او استفاده کردند.

مستند نشان داد که یائو یک ویلا در پکن به ارزش بیش از 20 میلیون یوان را با وجوهی مرتبط با صرافی‌های کریپتو خریداری کرد. یک پرداخت واحد 10 میلیون یوان، تبدیل شده از دارایی‌های دیجیتال، به عنوان یک مدرک کلیدی که فعالیت درون زنجیره ای را به املاک مرتبط می‌کرد، برجسته شد.

مقامات جریان‌های پولی را از طریق لایه‌هایی از حساب‌های پوششی تحت کنترل بستگان و واسطه‌ها دنبال کردند. آنها نتیجه گرفتند که تاجر وانگ مبلغ 12 میلیون یوان را از طریق یک شرکت خدمات اطلاعاتی در ازای محسوبات نظارتی که ظاهراً توسط یائو اعطا شده بود، منتقل کرد.

«او معتقد بود که پس از راه‌اندازی لایه‌های متعدد، سیستم منزوی‌تر خواهد شد»، شی چانگ‌پینگ از کمیسیون بازرسی انضباطی شهر شانوی گفت. «در واقع، طرف‌های متعدد زنجیره شواهد را کامل‌تر کردند.» علاوه بر این، هر واسطه اضافه شده، سوابق بیشتری برای اتصال بازرسان باقی گذاشت.

اگرچه حساب‌های بانکی رسمی یائو هیچ ناهنجاری واضحی نشان نمی‌داد، بررسی متقابل با پایگاه‌های داده دولتی، حساب‌هایی را که تحت هویت‌های دیگری باز شده بودند و او به طور مخفیانه کنترل می‌کرد، افشا کرد. این کانال‌ها انتقال‌های بزرگی دریافت کردند که بازرسان از طریق چهار لایه به حساب‌های صندوق صرافی کریپتو ردیابی کردند.

از آنجا، مقامات حرکت‌های پول را به خریدهای ملک و معاملات با ارائه‌دهندگان خدمات فناوری مرتبط کردند. این پرونده نشان داد که چگونه ترکیب پزشکی قانونی مالی سنتی با تحلیل‌های آنچین می‌تواند حتی ساختارهای پنهان‌سازی پیچیده را نفوذ کند.

زیردست کانال‌های کریپتو برای رشوه ساخت

بازرسان جیانگ گوئوکینگ، زیردست دیرینه یائو را به عنوان یک واسطه کلیدی در شبکه ادعایی رشوه کریپتو چین شناسایی کردند. جیانگ یائو را از بانک خلق به تنظیم‌کننده اوراق بهادار دنبال کرد و به مدیریت پرداخت‌های دیجیتال به مافوق خود کمک کرد.

«من یک آدرس انتقال راه‌اندازی کردم که افراد سکه‌ها را ارسال می‌کردند، سپس آنها را به کیف پول شخصی یائو کیان منتقل می‌کردم»، جیانگ در برنامه اعتراف کرد. او تصدیق کرد که شخصاً از تسهیل این تراکنش‌های قدرت در ازای پول که شامل انتقال‌های ارز دیجیتال بود، سود برد.

در 2018، جیانگ تاجر ژانگ را به یائو معرفی کرد. با استفاده از نفوذ نظارتی و شهرت صنعتی خود، یائو ظاهراً به شرکت ژانگ کمک کرد توکن‌ها را صادر کرده و 20,000 Ethereum را از طریق یک صرافی ارز دیجیتال جمع‌آوری کند، در ازای 2,000 Ethereum به عنوان پرداخت.

«یائو کیان به دلیل موقعیتش نفوذ زیادی در صنعت دارد»، جیانگ به بازرسان گفت. علاوه بر این، او توضیح داد که چگونه اقتدار نظارتی می‌تواند به دسترسی ممتاز به کانال‌های صدور توکن و نقدینگی در بازارهای دارایی‌های دیجیتال تبدیل شود.

فراتر از کریپتو، دادستان‌ها مستند کردند که یائو هدایای گران قیمت پذیرفت، مهمانی‌های مجلل برگزار کرد، در استخدام کارکنان دخالت کرد، و قراردادهای تدارکات نرم‌افزار را هدایت کرد در حالی که در کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین بود. این الگوها با یک تحقیق فساد تنظیم‌کننده اوراق بهادار گسترده‌تر در مورد سوء استفاده از مقام مطابقت داشت.

تحقیقات همچنین اشاره کرد که یائو در مراسم خرافی شرکت کرد، یک تخلف ایدئولوژیک جدی تحت قوانین حزب کمونیست. او ظاهراً با افرادی که به عنوان «اهداف آموزشی کلیدی» برای فعالیت‌های غیرقانونی توصیف شده بودند، روابط برقرار کرد که نشان‌دهنده تلاش‌های از پیش تعیین شده برای ساخت یک شبکه حمایتی بود.

انضباط حزبی، تعقیب قضایی و درس‌ها برای نظارت بر کریپتو

یائو در 1403/08 از حزب کمونیست چین اخراج شد و برای تعقیب کیفری تحویل داده شد. با این حال، بازرسان تأکید کردند که این پرونده فراتر از تخلف فردی بود و الگویی برای نظارت آینده بر دارایی‌های دیجیتال فراهم کرد.

مقامات گفتند که آنها با ترکیب داده‌های بلاک چین، سوابق املاک، اطلاعات بانکی و پرونده‌های انضباطی داخلی حزب، به «تأیید متقابل و یک حلقه بسته از شواهد» دست یافتند. این رویکرد یکپارچه پرونده رشوه یائو کیان را به یک نقطه مرجع برای رسیدگی به تحقیقات مشابه تبدیل کرد.

مقامات تأکید کردند که «ارز دیجیتال در صورتی که نتوان آن را نقد کرد بی‌فایده است—وقتی دارایی‌های مجازی در نهایت به دارایی‌های واقعی تبدیل می‌شوند، ماهیت واقعی آنها به راحتی افشا می‌شود.» علاوه بر این، ویلای ناتمام که یائو با وجوه تبدیل شده کریپتو خریداری کرد، به یک نماد فیزیکی قدرتمند از سوء رفتار ادعایی او تبدیل شد.

این ملک که هنگام بازداشت او هنوز در حال ساخت بود، سال‌ها انتقال‌های دیجیتال را به یک دارایی ملموس مرتبط کرد. با این حال، این رسوایی تلاش‌های گسترده‌تر پکن برای تنظیم و بهره‌برداری از سیستم‌های پرداخت بلاک چین را متوقف نکرده است.

استراتژی یوان دیجیتال علیرغم رسوایی پرمخاطب ادامه دارد

علیرغم رسوایی فساد یوان دیجیتال، جاه‌طلبی‌های چین برای یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دست نخورده باقی مانده است. بانک خلق چین قرار بود در 1403/10/11 چارچوب جدیدی را راه‌اندازی کند که به بانک‌های تجاری اجازه می‌دهد بهره موجودی کیف پول e-CNY را پرداخت کنند.

این سیاست با هدف رسیدگی به چالش‌های ساختاری پذیرش یوان دیجیتال است. تا 1404/08، e-CNY مبلغ 3.48 میلیارد تراکنش با ارزش تجمعی 16.7 تریلیون یوان را پردازش کرده بود. با این حال، هنوز بسیار عقب‌تر از غول‌های پرداخت خصوصی Alipay و WeChat Pay است که با هم بیش از 90% از بازار پرداخت‌های موبایلی چین را کنترل می‌کنند.

برای تنظیم‌کنندگان، پرونده یائو هم ریسک‌ها و هم فرصت‌های ایجاد شده توسط پول دیجیتال تحت حمایت دولت را نشان می‌دهد. از یک طرف، فساد کیف پول سخت‌افزاری و ساختارهای پوششی پیچیده می‌توانند معاملات پنهان را تسهیل کنند. از طرف دیگر، شفافیت بلاک چین ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی، ردیابی و تعقیب سوء رفتار ارائه می‌دهد.

به طور خلاصه، سقوط یائو کیان به یک مورد آزمایشی تبدیل شده است برای اینکه چین چگونه نوآوری در ارز دیجیتال را با کنترل سیاست سخت‌گیرانه و اجرای مبارزه با فساد متعادل می‌کند و مسیر آینده رژیم فناوری مالی خود را شکل می‌دهد.