تتر ۱ میلیارد دلار از وجوه سپاه پاسداران ایران را مسدود کرد

نکات کلیدی:

• سپاه پاسداران از صرافی‌های مستقر در بریتانیا برای انتقال یک میلیارد دلار رمزارز استفاده کرد.
• تتر 42 آدرس رمزارزی مرتبط با ایران را مسدود کرد.
• افزایش نظارت نظارتی به دلیل دور زدن تحریم‌ها.

تحلیل TRM Labs نشان می‌دهد که از سال 2023، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تقریباً یک میلیارد دلار را از طریق صرافی‌های ثبت شده در بریتانیا Zedcex و Zedxion منتقل کرده است و از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کرده است.

این کشف آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی در پلتفرم‌های رمزارزی در برابر دور زدن تحریم‌ها را برجسته می‌کند و نگرانی‌هایی را در مورد انطباق و نظارت نظارتی در اکوسیستم جهانی معاملات رمزارزها ایجاد می‌کند.

تتر بزرگترین مسدودسازی را اجرا کرد و 42 آدرس سپاه را مسدود کرد

TRM Labs شناسایی کرد که سپاه پاسداران از صرافی‌های بریتانیایی، Zedcex و Zedxion، برای انتقال حدود یک میلیارد دلار، عمدتاً در USDT بر روی ترون استفاده کرد. این عملیات‌ها در سال 2023 آغاز شد و جریان مرتبط با سپاه پاسداران 56% از حجم معاملات را تشکیل می‌داد.

تتر لیمیتد بزرگترین مسدودسازی خود را در 11 تیر 1404 اجرا کرد و 42 آدرس مرتبط با سپاه پاسداران را مسدود کرد. تحلیلگر TRM Labs اظهار داشت: "تتر در 11 تیر 1404، 42 آدرس مرتبط با ایران را مسدود کرد که بسیاری از آنها جریان‌هایی به سمت صرافی‌های ایرانی و آدرس‌های وابسته به سپاه پاسداران داشتند که قبلاً توسط دفتر ملی اسرائیل برای مبارزه با تامین مالی تروریسم علامت‌گذاری شده بودند." این معاملات به ترون متکی بودند و تغییر قابل توجهی را در شیوه‌های انطباق در میان ارائه‌دهندگان استیبل کوین برجسته می‌کرد.

مقامات اسرائیلی و آمریکایی با مرتبط کردن فعالیت رمزارزی با سپاه پاسداران پاسخ دادند که نشان‌دهنده توجه ژئوپلیتیکی بالاتر و همسویی بیشتر تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم است. اقدام قاطع تتر روندی را به سمت افزایش مداخله نظارتی در بازارهای رمزارزی برجسته می‌کند.

نظارت نظارتی در میان نگرانی‌های دور زدن تحریم‌ها عمیق‌تر می‌شود

آیا می‌دانستید؟ در سال 1404، مسدودسازی تتر بزرگترین اقدام مرتبط با تحریم‌ها بود که منعکس‌کننده یک تغییر محوری به سمت انطباق پیشگیرانه در مقررات بین‌المللی رمزارزها است.

طبق CoinMarketCap، تتر USDt (USDT) قیمتی نزدیک به پگ خود در 0.999 دلار با ارزش بازار 186,712,276,063 حفظ می‌کند. حجم معاملات 52.19% کاهش یافته است که نشان‌دهنده استفاده پایدار در میان نوسانات تعامل در یک دوره 90 روزه است که کاهش جزئی 0.23% را ثبت می‌کند.

تتر USDt(USDT)، نمودار روزانه، اسکرین‌شات در CoinMarketCap در 00:11 UTC در 21 دی 1404. منبع: CoinMarketCap

تیم تحقیقاتی Coincu برجسته می‌کند که این رویداد احتمالاً هوشیاری نظارتی را افزایش می‌دهد و شیوه‌های AML/KYC را در میان صرافی‌ها تقویت می‌کند. از نظر تاریخی، دور زدن طولانی‌مدت تحریم‌ها سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر را برانگیخته و بر نیاز به چارچوب‌های قوی انطباق در آینده تأکید می‌کند. چنین تغییرات اجرایی بر ثبات گسترده‌تر بازار رمزارزها تأثیر خواهد گذاشت.

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این وب‌سایت به عنوان تفسیر عمومی بازار ارائه شده است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. ما شما را تشویق می‌کنیم قبل از سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید.

منبع: https://coincu.com/news/tether-freezes-1-billion-iran-irgc/