یوروپل از اسکناس‌های پنج یورویی برای ردیابی شبکه کریپتویی گروه چوپیا استفاده می‌کند

چند قبض پنج یورویی با یادداشت‌های دست‌نویس، کلیدی برای کشف یک عملیات عظیم پولشویی شد که ده‌ها میلیون یورو را از طریق شبکه‌های ارز دیجیتال بین اسپانیا و آلبانی منتقل می‌کرد.

همه چیز در سال 2021 آغاز شد. پلیس اسپانیا به خانه‌ای مرتبط با قاچاق کوکائین حمله کرد. آن‌ها پول نقد و چندین قبض 5 یورویی پوشیده از دست‌نویس پیدا کردند. این قبض‌ها حاوی اطلاعاتی درباره افرادی بودند که بخش مالی عملیات مواد مخدر را اداره می‌کردند، همان‌طور که سوابق یوروپل نشان می‌دهد.

یادداشت‌های دست‌نویس منجر به توقیف 35 میلیون دلار شد

گارد ملی اسپانیا متوجه چیزی شد که در دست داشت. یادداشت‌ها نشان می‌دادند که چگونه یک شبکه جهانی میلیون‌ها دلار پول مواد مخدر را از طریق یک سیستم بانکی که کاملاً خارج از امور مالی سنتی وجود داشت، منتقل می‌کرد.

نادیا البسانی که در این زمینه تدریس می‌کند، گفت: "همکاری بین‌المللی و نگه‌داشتن پول دیجیتال در کانون توجه، گامی ضروری برای جلوگیری از پوشیده شدن این بخش توسط پرده پولشویی و یک بخش تاریک است. ارز دیجیتال لزوماً یک بخش تاریک نیست."

پس از یافتن آن یادداشت‌ها، پلیس اسپانیا با یوروپل تماس گرفت. اوضاع از آنجا به سرعت گسترش یافت. شبکه به دبی، هلند و آلبانی کشیده شد.

در همان زمان بود که دادستان‌های آلبانیایی از SPAK به آن پیوستند. آن‌ها شروع به ردیابی معاملات دیجیتال کردند که از طریق "کیف پول‌های" رمزگذاری شده انجام می‌شد. هر انتقال ارز دیجیتال نشان می‌داد که پول کوکائین به املاک و مشاغلی در سراسر آلبانی تبدیل می‌شود که روی کاغذ تمیز به نظر می‌رسیدند.

وکیل دریتان جهاج توضیح داد که بازرسان باید چه چیزی را اثبات کنند. آن‌ها نیاز دارند که مظنونین مالکیت کیف پول را تأیید کنند، داده‌ها را ارائه دهند، معاملات و درآمد واقعی را نشان دهند و مهم‌تر از همه، مشخص کنند که پول خرید اولیه ارز دیجیتال از کجا آمده است.

دوریان کین، کارشناس کریپتو، در مورد پیشرفت ردیابی این کیف پول‌ها صحبت کرد: "تا کنون نتیجه بسیار خوبی در ردیابی کیف پول‌هایی که معاملات مخفیانه انجام داده‌اند، با هدف پنهان کردن پول یا پنهان کردن سرمایه‌گذاری‌هایشان که در ارزهای دیجیتال دارند، به دست آمده است. اما همیشه راهی وجود دارد که در یک لحظه، کیف پول دیجیتالی که شناسایی نشده است باید به شخص مرتبط شود."

این عملیات یک شبکه پنهان را کشف کرد که در آن معاملات بلاک چین پول جنایتکاران را پاک می‌کرد. مقامات بیش از 35 میلیون یورو را بین اسپانیا و آلبانی توقیف کردند. اسپانیا 25 میلیون را ضبط کرد. سپس دادستان‌های آلبانیایی 10 میلیون دیگر را توقیف کردند.

نیروهای مجری قانون آلبانی با چیز جدیدی روبرو شدند. بدون پرونده کاغذی. بدون سوابق بانکی معمولی. فقط کد بلاک چین که نیاز به کارشناسان سایبری برای ردیابی داشت.

صرافی‌های ارز به رختشویخانه تبدیل شدند

اسنادی که InsideStory به دست آورد، نشان می‌دهد که سازمان جنایتکار Çopja به شدت به ارزهای دیجیتال برای شستشوی پول غیرقانونی تکیه می‌کرد.

البسانی آن را تشریح کرد. گروه‌های جنایتکار همیشه پول را از طریق بخش‌های مختلف پولشویی کرده‌اند، اما ارز دیجیتال راهی ایجاد کرد که به نظر می‌رسد راه آسانی برای پاک کردن پول نقد است. اما این به آن سادگی نیست. پلتفرم‌های دارای مجوز خارج از آلبانی کار را سخت‌تر می‌کنند زیرا مشتریان خود را می‌شناسند.

یوجن بسی، دادستان سابق، پلتفرم‌های اصلی درگیر را شناسایی کرد – بایننس و صرافی دیگری که در سال 2011 در ایالات متحده به نام Cragen ایجاد شد. اینها جایی بودند که نیروهای مجری قانون آلبانیایی تلاش‌های همکاری بین‌المللی خود را بر آن متمرکز کردند.

بازرسان حساب‌های بایننس را یافتند که ظاهراً توسط کوجتیم کالا و ایزیر لولوسی کنترل می‌شدند. میلیون‌ها دلار در آنجا قرار داشت. گفته می‌شود این دو نفر با شخصیت‌های قدرتمندی که مشاغل صرافی را در تیرانا اداره می‌کردند، همکاری می‌کردند.

SPAK متخصصان بلاک چین را آورد. آن‌ها معاملاتی را یافتند که از طریق شبکه Tron/Tether انجام می‌شد. مبالغ بزرگ. پرونده‌های پرونده 4 معامله را نشان می‌دهند: 105 هزار، 237 هزار، 978 هزار و حدود 2 میلیون دلار. همه مشکوک به پول مواد مخدر.

البسانی مشکل را اشاره کرد. وقتی پلتفرم‌های دارای مجوز بدانند چه کسی معاملات را انجام می‌دهد، پولشویی سخت‌تر می‌شود. اما پلتفرم‌هایی بدون شناسایی مشتری وجود دارند و آن‌ها فرصت‌هایی برای گروه‌های جنایتکار ایجاد می‌کنند.

کین توضیح داد که ردیابی چگونه کار می‌کند. کارشناسان فناوری اطلاعات مستقیماً به بلاک چین نگاه می‌کنند – معاملات از کجا می‌آیند، به کجا می‌روند، کدام صرافی‌ها وجوه را نگه می‌دارند. اما نیاز به تجربه جدی، تخصص و نرم‌افزار پیشرفته دارد.

بازرسان ابتدا بر روی دروازه‌ها تمرکز کردند. صرافی‌ها. این پلتفرم‌ها پول معمولی را فوراً به کریپتو تبدیل می‌کنند. اینجاست که پول کثیف شروع به قانونی به نظر رسیدن می‌کند.

اپراتورها از صرافی‌های محلی برای پاک کردن جریان‌ها استفاده کردند، درست مانند پرونده‌ها در سراسر جهان. به همین دلیل بود که دو نفر که مشاغل تبادل ارز خارجی را اداره می‌کردند، درگیر این قضیه شدند.

تنظیمات ساده بود. پول مواد مخدر به حساب‌های بانکی خارجی می‌رفت. به Tether، Ethereum و Bitcoin تبدیل می‌شد. سپس به کیف پول‌های دیجیتال در سراسر یک شبکه کاربری گسترده ارسال می‌شد.

بخش‌هایی از شبکه واضح بودند – حساب‌های بایننس، حساب‌های دیگر در "ALT 5 Sigma"، کیف پول‌های بین آن‌ها که معاملات بزرگ را انجام می‌دادند.

جهاج به یک مسئله حیاتی اشاره کرد. دادستان‌ها می‌توانند کیف پول‌های مشکوک را توقیف کنند، اما باید تحقیق کنند و شواهد را برای مصادره جمع‌آوری کنند. سپس مشکل کلیدی وجود دارد.

یک نام مدام ظاهر می‌شد: SOLUTION SRL، شرکتی که در میلان، ایتالیا ثبت شده بود. فقط یک پوشش برای پوشاندن جریان پول.

سوابق معاملات بین 1403/08/01 تا 1404/04/19 چیز بزرگی را آشکار کرد. حدود 40 میلیون دلار خرید ارز دیجیتال. این رقم 10 میلیون دلار گزارش شده قبلی را کوچک می‌کند. پول از حساب‌های بانکی بریتانیا و اسپانیا از طریق یک آشفتگی از معاملات دیجیتال جریان یافت، بین کیف پول‌ها پرش کرد قبل از اینکه به آدرس‌هایی مرتبط با اعضای سازمان در البسان برسد.

استراتژی خود را با مربیگری و ایده‌های روزانه تقویت کنید - 30 روز دسترسی رایگان به برنامه معاملاتی ما