بر اساس گزارش شرکت هوش بلاک چین TRM Labs، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) گزارش شده است که طی دو سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را از طریق دو صرافی ثبت شده در بریتانیا منتقل کرده است.
خلاصه
- محققان در TRM Labs، یک شرکت هوش بلاک چین، دریافتند که IRGC از Tether (USDT) در بلاک چین TRON برای هدایت وجوه استفاده کرده است.
- صرافیهای به نام Zedcex و Zedxion به طور جمعی اکثریت قابل توجهی از تراکنشها را پردازش کردند.
- جریان سرمایه به IRGC کمک کرد تا محدودیتهای بانکی سنتی را دور بزند و پول را به گروههای وابسته و سایر نهادهای تحریم شده هدایت کند.
به گزارش واشنگتن پست، این نیروی نظامی که به شدت تحریم شده است، طی دو سال گذشته تقریباً 1 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را از طریق دو صرافی ثبت شده در بریتانیا منتقل کرده است که نقش رو به رشد ارزهای دیجیتال در دور زدن کنترلهای مالی را برجسته میکند.
کارشناسان میگویند این مورد نشان میدهد که چگونه پلتفرمهای ارزهای دیجیتال با مقررات سبک میتوانند توسط بازیگران دولتی که به دنبال فرار از تحریمها هستند، مورد سوء استفاده قرار گیرند.
علیرغم فعالیت تحت ثبت بریتانیا، صرافیها ظاهراً نتوانستند تراکنشهای مرتبط با یک سازمان نظامی تحریم شده جهانی را مسدود کنند که سؤالاتی درباره انطباق و نظارت در بخش ارزهای دیجیتال ایجاد میکند.
IRGC در حال حاضر نقطه کانونی بررسی بینالمللی برای اقدامات نظامی منطقهای خود است.
اکنون، محققان بلاک چین و تنظیمکنندهها به طور یکسان به دقت نظاره میکنند، زیرا این مورد نشان میدهد که حتی 1 میلیارد دلار میتواند تقریباً بدون توجه در مسیرهای دیجیتال حرکت کند - و اینکه وعده آزادی مالی ارزهای دیجیتال به راحتی میتواند به ابزاری برای مانورهای ژئوپلیتیک تبدیل شود.
منبع: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
