مقامات کامبوج چن ژی را دستگیر کردهاند، تاجری که متهم به اداره یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری کریپتو و پولشویی است که تاکنون کشف شده است. مقامات معتقدند او مرد اصلی پشت پروندههای جنایی گستردهای است که به توقیف 15 میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت کوین توسط دادستانهای ایالات متحده مرتبط است.
چن ژی مردی 38 ساله و بنیانگذار و رئیس گروه پرنس است که مقر آن در کامبوج است. این گروههای پرنس املاک و مستغلات و هتلداری را در بسیاری از کشورها اداره میکنند. مقامات ایالات متحده و بریتانیا ادعا کردند که پشت تصویر تجاری عمومی گروه پرنس، آنها عملیات جنایی را اداره میکردند. اما از سوی گروه پرنس، آنها تمام اتهامات را رد میکنند.
او عمدتاً به کلاهبرداری کریپتو در مقیاس بزرگ، کلاهبرداریهای قصابی خوک، پولشویی و همچنین اداره بسیاری از مراکز کلاهبرداری در جنوب آسیا متهم شد. مقامات گفتند که آنها بیشتر در کلاهبرداریهای قصابی خوک درگیر هستند، که در آن کلاهبرداران به صورت آنلاین با قربانی اعتماد ایجاد میکنند و قربانیان تشویق میشوند تا در پلتفرمهای معاملاتی کریپتو جعلی سرمایهگذاری کنند. هنگامی که پول واریز میشود، پلتفرم ناپدید میشود و قربانی تمام پول سرمایهگذاری شده را از دست میدهد. به گفته مقامات، شبکه چن از بیش از 100 شرکت پوششی و کیف پول برای پنهان کردن و انتقال وجوه سرقت شده استفاده کرد.
در اکتبر، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که بیش از 127،000 ارز دیجیتال بیت کوین به ارزش 15 میلیارد دلار از شبکه چن ژی را توقیف کردهاند. اعتقاد بر این است که این یکی از بزرگترین توقیفهای کریپتو در تاریخ است. این شواهدی از عملیات کلاهبرداری جهانی و سازمانیافته بود. ایالات متحده و بریتانیا بعداً گروه پرنس را به عنوان یک سازمان جنایی برچسب زدند و مقامات ایالات متحده دهها کیف پول کریپتو مرتبط با این پرونده را تحریم کردند.
پس از دستگیری چن ژی در کامبوج، مقامات شهروندی کامبوجی او را لغو کردند و او را به چین اخراج کردند. مقامات چینی از کامبوج خواستهاند او را به چین بازگردانند تا بتوانند تحقیق و احتمالاً او را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. بر اساس قانون چین، شهروندان چین میتوانند به جرایم بزرگی مانند کلاهبرداری، پولشویی متهم شوند، حتی اگر خارج از چین انجام شده باشد.
اگرچه اتهامات رسمی هنوز اعلام نشده است، انتظار میرود بازرسان چینی در صورت یافتن شواهد کافی، اتهامات جنایی را مطرح کنند و داراییها از جمله ارز دیجیتال و سایر املاک را توقیف کنند. این نشان میدهد که چگونه کلاهبرداریهای کریپتو به شبکههای جنایی بینالمللی گسترده تبدیل شدهاند و چگونه ردیابی بلاک چین به مقامات کمک میکند تا وجوه سرقت شده را ردیابی کنند. این دلیلی است که دولتها همکاری اجرای قانون فرامرزی را افزایش میدهند.
اخبار برجسته کریپتو:
Cardano اولین تقاطع طلایی 2026 را با افزایش قیمت ADA ثبت کرد


