تاجر چینی مرتبط با توقیف ۱۵ میلیارد دلار Bitcoin از کامبوج اخراج شد

مقامات چینی چن ژی، تاجری که مقامات ایالات متحده آن را با یکی از بزرگترین عملیات کلاهبرداری ارز دیجیتال و پولشویی کشف‌شده تاکنون مرتبط می‌دانند، بازداشت کرده‌اند، طبق اظهارات وزارت کشور کامبوج.

خلاصه

• مقامات ادعا می‌کنند چن ژی بر یکی از بزرگترین طرح‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پولشویی در تاریخ نظارت داشته است.
• بنیان‌گذار گروه پرینس مستقر در کامبوج توسط مقامات ایالات متحده و بریتانیا به راه‌اندازی شبکه‌ای متهم شده که در کلاهبرداری های "قصابی خوک"، پولشویی و کار اجباری درگیر است.
• گروه پرینس اتهامات را رد کرده است، اگرچه به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی تعیین و توسط دولت‌های غربی تحریم شده است.

چن ژی، 38 ساله، همراه با دو همکار، شو جی لیانگ و شائو جی هوی، طبق گزارش کامبودیا چاینا تایمز و وزارت کشور، گزارش شده است که در تاریخ 1404/10/17 پس از ماه‌ها تحقیقات مشترک توسط مقامات کامبوج و چین دستگیر شدند.

اخراج تحت توافق‌نامه همکاری دوجانبه برای مقابله با جنایات فراملی انجام شد. شهروندی کامبوجی چن طبق فرمان سلطنتی در 1404/09 لغو شد، طبق اعلام مقامات کامبوج.

چن گروه پرینس را تأسیس کرد، یک کنگلومرا که از سال 2015 در کامبوج فعالیت می‌کند با منافع گسترده در املاک و مستغلات، امور مالی و مهمان‌نوازی. مقامات ایالات متحده و بریتانیا ادعا کرده‌اند که شرکت به عنوان پوششی برای یک شبکه جنایی شامل کلاهبرداری های آنلاین، پولشویی و کار اجباری عمل می‌کرده است. گروه پرینس تمام اتهامات را رد کرده است.

اخراج پس از اقدام اجرایی دادستان‌های فدرال ایالات متحده در ماه اکتبر برای توقیف بیش از 127,000 ارز دیجیتال بیت کوین که گفته می‌شود به کیف پول‌های مدیریت‌شده توسط چن و شبکه او مرتبط است، صورت گرفت. ارز دیجیتال بیت کوین در آن زمان تقریباً 15 میلیارد دلار ارزش داشت و بزرگترین توقیف ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین تاکنون را نشان می‌دهد، طبق اسناد دادگاه.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دولت بریتانیا مشترکاً گروه پرینس را به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی تعیین کرده‌اند. تحریم‌های ایالات متحده بر دهها کیف پول ارز دیجیتال حاوی صدها میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین اعمال شده است، طبق بیانیه‌های وزارت خزانه‌داری.

طرح‌های ادعایی، که به عنوان کلاهبرداری های "قصابی خوک" شناخته می‌شوند، شامل ایجاد اعتماد با قربانیان قبل از هدایت آنها به پلتفرم‌های معاملاتی جعلی ارز دیجیتال است. پس از واریز وجوه، پلتفرم‌ها عملیات خود را متوقف می‌کنند. محققان اظهار داشتند که درآمدها از طریق بیش از 100 شرکت پوسته، صرافی‌های ارز دیجیتال و عملیات استخراج منتقل شدند قبل از اینکه در کیف پول‌های خصوصی ارز دیجیتال بیت کوین تجمیع شوند.

طبق قانون چین، مقامات ممکن است شهروندان را برای جرایم جدی ارتکابی در خارج از کشور تحت پیگرد قرار دهند، به ویژه آنهایی که شامل کلاهبرداری، پولشویی و قاچاق انسان می‌شوند. اتهامات رسمی اعلام نشده است. دادگاه‌های چینی قبلاً در موارد مشابه مجازات‌های شدیدی از جمله حبس ابد و در مواردی که شامل خشونت یا کار اجباری می‌شود، مجازات اعدام را اعمال کرده‌اند، طبق گفته کارشناسان حقوقی.

انتظار می‌رود مقامات چینی ضبط دارایی‌ها را دنبال کنند و ممکن است با دولت‌های خارجی هماهنگ شوند، با توجه به اینکه مقامات ایالات متحده قبلاً میلیاردها دلار ارز دیجیتال بیت کوین مرتبط با این پرونده را توقیف کرده‌اند. آن دارایی‌ها می‌توانند برای جبران خسارت قربانیان در انتظار تأیید دادگاه اختصاص یابند، طبق گفته تحلیلگران حقوقی.

این دستگیری در میان تلاش بین‌المللی گسترده‌تر برای مبارزه با شبکه‌های کلاهبرداری فعال‌شده توسط ارز دیجیتال که در سراسر جنوب شرقی آسیا فعالیت می‌کنند، رخ می‌دهد. طی سال گذشته، آژانس‌های نظارتی و اجرای قانون با شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتال برای مسدود کردن و بازیابی وجوه غیرقانونی همکاری کرده‌اند.

Tether، بایننس، Coinbase و شرکت‌های تحلیل بلاک چین در ردیابی و مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با طرح‌های قصابی خوک کمک کرده‌اند، طبق گزارش‌های صنعت. داده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد زیان‌های گزارش‌شده از این طرح‌ها در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار رسیده است که مقیاس در حال گسترش آنها را منعکس می‌کند.