مظنون کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط با ذخیره ۱۵ میلیارد دلاری بیت‌کوین پس از دستگیری در کامبوج به چین اخراج شد

پست مظنون کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مرتبط با ذخیره 15 میلیارد دلاری بیت کوین پس از بازداشت در کامبوج به چین اخراج شد، برای اولین بار در Coinpedia Fintech News منتشر شد

مقامات کامبوج مردی را که متهم به یکی از بزرگترین کلاهبرداران ارزهای دیجیتال آسیا است بازداشت کردند. چن ژی، رئیس یک کنگلومرا که گفته می‌شود ده‌ها مرکز کلاهبرداری کار اجباری را اداره کرده و میلیاردها دلار ارز دیجیتال را سرقت کرده است، در کامبوج بازداشت و برای تحقیق به چین اخراج شد، طبق گزارش اخیری که روز چهارشنبه منتشر شد.

چن ژی در کامبوج بازداشت و به چین بازگردانده شد

یک تاجر که توسط محققان آمریکایی به یک عملیات گسترده کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مرتبط است، در کامبوج بازداشت و به چین فرستاده شده است، طبق گزارش Cambodia China Times. این اقدام ماه‌ها پس از آن انجام می‌شود که مقامات آمریکا به دنبال توقیف میلیاردها دلار بیت کوین بودند که می‌گویند به این طرح مظنون مرتبط بوده است.

وزارت اطلاعات کامبوج روز چهارشنبه اعلام کرد که چن ژی، بنیانگذار و رئیس گروه پرینس، اوایل این هفته بازداشت و به درخواست مقامات چینی پس از تحقیقات مشترک به چین اخراج شد. مقامات کامبوجی نگفتند که آیا چن به طور رسمی در چین متهم شده است یا خیر.

همچنین بخوانید: قیمت بیت کوین زیر 92 هزار دلار سقوط می‌کند در حالی که رالی نشانه‌های خستگی را نشان می‌دهد—آیا این یک تله گاوی است؟

در اکتبر، مقامات آمریکا اعلام کردند که اقدام به توقیف بیش از 127،000 بیت کوین که گفته می‌شود به ژی مرتبط است، کرده‌اند، غنیمتی به ارزش حدود 15 میلیارد دلار در آن زمان. این اقدام توسط چندین آژانس از جمله بخش امنیت ملی وزارت دادگستری هدایت شد.

در همان روز، ایالات متحده و بریتانیا به طور مشترک گروه پرینس را یک سازمان جنایی فراملی برچسب زدند. در اواخر همان ماه، خزانه‌داری آمریکا فهرست تحریم‌های خود را گسترش داد تا 25 آدرس کیف پول ارزهای دیجیتال اضافی مرتبط با ژی را شامل شود که گفته می‌شود مجموعاً تقریباً 780 میلیون دلار بیت کوین در آن‌ها نگهداری می‌شود.

گروه پرینس در نوامبر با بیانیه‌ای پاسخ داد و تمام اتهامات را رد کرد و گفت نه شرکت و نه ژی در هیچ فعالیت غیرقانونی شرکت نکرده‌اند.

چن ژی کیست؟

ژی، 38 ساله، یک تاجر چینی‌تبار است که بعداً تابعیت چینی خود را رها کرد. او از حدود سال 2015 گروه پرینس را رهبری کرده و بر شبکه‌ای عظیم از شرکت‌ها که در بیش از 30 کشور فعالیت می‌کنند، نظارت دارد.

در حالی که این گروه به طور عمومی خود را به عنوان یک شرکت املاک و خدمات مالی معرفی می‌کند، دادستان‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که در پشت صحنه تحت رهبری ژی به یکی از بزرگترین عملیات جنایی فراملی در آسیا تبدیل شد.

خزانه‌داری آمریکا می‌گوید گروه پرینس از قمار غیرقانونی آنلاین، اخاذی جنسی، پولشویی و قاچاق انسان در مقیاس بزرگ مرتبط با شکنجه و بهره‌کشی از کارگران در حداقل ده مرکز کلاهبرداری در کامبوج درآمد کسب کرده است.

گروه پرینس ادعاها را در بیانیه‌ای که در نوامبر منتشر شد رد کرد و گفت به طور کامل اتهامات را رد می‌کند و آنچه را که توقیف غیرقانونی دارایی‌های به ارزش میلیاردها دلار می‌نامد محکوم می‌کند.

طبق گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، پولی که از این کلاهبرداری‌ها گرفته می‌شود از طریق شبکه پیچیده‌ای از بیش از 100 شرکت پوسته و هلدینگ در سراسر جهان پاکسازی و منتقل می‌شود.