مقامات ایالات متحده $225 میلیون USDT توقیف‌شده مرتبط با کلاهبرداری‌های خوک‌کشی را منتقل کردند

• دولت ایالات متحده 225 میلیون دلار USDT توقیف شده را به عنوان بخشی از مدیریت معمول دارایی‌های کریپتو منتقل کرد.
• این تراکنش سوالاتی درباره شفافیت ایجاد کرد اما بازارها را مختل نکرد.

در 1404/10/16، دولت ایالات متحده 225 میلیون دلار USDT را از یک کیف پول مرتبط با دارایی‌های کریپتو توقیف شده متعلق به دولت به یک آدرس بلاک چین ناشناس منتقل کرد. این انتقال به نظر می‌رسد به یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال که قبلاً توسط مقامات ایالات متحده اعلام شده بود مرتبط باشد و با استفاده از ابزارهای ردیابی بلاک چین شناسایی شد. 

از کلاهبرداری‌های کریپتو تا کیف پول‌های دولتی: چه اتفاقی بعد از این می‌افتد

Arkham Intelligence تشخیص داد که 225 میلیون دلار USDT از کیف پول‌هایی که اعتقاد بر این است توسط دولت ایالات متحده کنترل می‌شوند، انتقال یافته است. این مبلغ منتقل شده با رکورد توقیف 225 میلیون دلاری که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 1404/03/31 اعلام شد، مطابقت دارد. آن‌ها همچنین اشاره کردند که این بزرگ‌ترین توقیف استیبل کوین در تاریخ ایالات متحده بود. 

وجوه توقیف شده به کلاهبرداری‌های "Pig Butchering" مرتبط بودند که نوعی رایج از کلاهبرداری ارز دیجیتال هستند. این کلاهبرداری‌ها مانند روابط آنلاین جعلی هستند که برای به دست آوردن اعتماد مشتریان به آرامی استفاده می‌شوند. سپس قربانیان متقاعد می‌شوند که در پلتفرم‌های کریپتو جعلی سرمایه‌گذاری کنند و مقدار زیادی پول در طول زمان سرقت می‌شود. بیش از 75 میلیارد دلار در سراسر جهان با استفاده از این روش Pig Butchering از 1399 تا 1404 به سرقت رفته است.

این کلاهبرداری‌ها بیشتر با تتر (USDT) که به طور گسترده استفاده می‌شود و بزرگ‌ترین استیبل کوین است، اجرا می‌شوند. USDT دارای ارزش بازار عظیمی بیش از 187 میلیارد دلار است. به دلیل حرکت سریع، ارزش پایدار و انتقال آسان در سراسر جهان، کلاهبرداران USDT را به جز سایر ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند. 

این انتقال چه سیگنالی درباره مدیریت دارایی‌های کریپتو ایالات متحده می‌دهد

این نوع انتقال‌ها ممکن است بخشی از مدیریت دارایی، آماده‌سازی برای جبران خسارت قربانیان، یا انتقال وجوه بین کیف پول‌های تحت کنترل دولت باشد. اما مقامات هنوز جزئیات را منتشر نکرده‌اند. آژانس‌هایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار در این مورد اظهار نظری نکردند و رهبران صنعت کریپتو نیز تا حد زیادی سکوت کردند. 

در نهایت، این نشان می‌دهد که چگونه شفافیت بلاک چین به عموم اجازه می‌دهد حتی دارایی‌های کریپتو دولت را ردیابی کنند و این موضوع را تقویت می‌کند که ایالات متحده اکنون به طور فعال یک ذخیره بزرگ دارایی دیجیتال را مدیریت می‌کند. این امر تأکید می‌کند که چگونه توقیف‌های کریپتو در حال تبدیل شدن به بخشی از عملیات استاندارد اجرای قانون هستند. 

اخبار برجسته کریپتو:
Crypto.com و Changer.AE تفاهم‌نامه همکاری برای گسترش خدمات تنظیم شده دارایی دیجیتال در امارات امتحده عربی را امضا کردند