هند 49 صرافی ارز دیجیتال را ثبت می‌کند، جریمه‌های 2.8 میلیارد روپیه اعمال می‌شود

واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) تأیید کرد که 49 صرافی ارزهای دیجیتال ثبت‌نام ضد پولشویی را برای سال مالی 1403–1404 تکمیل کردند. از این تعداد، 45 مورد داخلی و چهار مورد پلتفرم‌های خارجی هستند. این ثبت‌نام‌ها ارائه‌دهندگان خدمات دارایی های مجازی دیجیتال (VDA) را تحت قانون پیشگیری از پولشویی یکپارچه می‌کند.

این امر تضمین می‌کند که صرافی‌ها نظارت فعال بر تراکنش‌ها و اطلاع‌رسانی تراکنش‌های مشکوک به مقامات مربوطه را داشته باشند. این توسعه به تشدید نظارت بر بازار کریپتو یا رمز از در بازار هند که به رشد خود ادامه می‌دهد، کمک خواهد کرد. صرافی‌های ثبت‌شده سوابق مالکیت کیف پول را خواهند داشت.

جابجایی‌های نقدی بین کیف پول‌های میزبان و غیر میزبان نیز توجه نزدیک دریافت می‌کنند. سیستم FIU به منظور حذف هرگونه فعالیت مجرمانه مرتبط با جابجایی وجوه و افزایش شفافیت طراحی شده است. این قانون تمام VDAها را پوشش می‌دهد که نشان می‌دهد دولت کنترل قوی بر امور مالی دیجیتال اعمال می‌کند.

همچنین بخوانید: شوک بیت کوین (BTC): فروش 6 میلیونی در تضاد با دستور فدرال

تراکنش‌های مشکوک توجه استراتژیک را جلب می‌کنند

طبق گزارش سالانه FIU، نظارت بر فعالیت‌های مشکوک هر سال به عنوان مهم برجسته شده است. استفاده از وجوه کریپتو یا رمز از در فعالیت‌های حواله، بازی‌های غیرقانونی و کلاهبرداری در حال افزایش بوده است. FIU یک سایت بزرگسالان غیرقانونی را از طریق فعالیت VDA شناسایی کرد. نتایج ماهیت دو لبه بازار کریپتو یا رمز از را برجسته کردند.

به منظور حفظ انطباق، FIU در سال گذشته جریمه‌ای به میزان 2.8 میلیارد روپیه هند را بر نهادهای مذکور تحمیل کرد. جریمه‌های سختی برای صرافی‌های غیر منطبق وجود دارد. این صرافی‌ها ملزم به ایجاد الگوی مالکیت به منظور شناسایی بی‌نظمی‌ها هستند.

صرافی‌های خارجی با نظارت بیشتری مواجه می‌شوند

گزارش FIU تقسیم بازار برای بازار هند به صرافی‌های منطبق و غیر منطبق را برجسته می‌کند. پنج پلتفرم بزرگ خارجی از جمله Binance و Coinbase موفق به ثبت‌نام شدند. با این حال، 25 پلتفرم خارجی از جمله BitMEX و LBank از مهر 1404 ممنوع شده‌اند. اینها نمی‌توانند در بازار فعالیت کنند تا زمانی که الزامات ثبت‌نام برآورده شوند.

این اجرا منجر به تمرکز حجم خرده‌فروشی هند در محل‌های تنظیم شده شده است. اکنون هر پلتفرم ملزم به تعیین یک مدیر تعیین شده و یک افسر اصلی برای ارتباط با دولت خواهد بود. FIU اقدامات سخت‌تری را برای سال 1405 برنامه‌ریزی کرده است که در آن ارزیابی‌های ریسک و غربالگری برای تحریم‌ها وجود خواهد داشت. انتظار می‌رود که هند یکی از تنظیم‌شده‌ترین حوزه‌های قضایی در جهان برای معامله دارایی های مجازی دیجیتال باشد.

همچنین بخوانید: Fartcoin حرکت تازه‌ای را نشان می‌دهد در حالی که چشم به 0.36 دلار دارد