کیف پول ۷ میلیون دلار از TRON به اتریوم مرتبط با کلاهبرداری کریپتو منتقل می‌کند

انتقال ۷ میلیون دلار از TRON به اتریوم مرتبط با کلاهبرداری خوک کشی؛ ۳.۱ میلیون دلار از طریق Tornado Cash برای حفظ حریم خصوصی هدایت شد.

یک کیف پول اخیراً ۷ میلیون دلار را از چندین کیف پول در بلاک چین TRON به اتریوم انتقال داد. بازرسان مشکوک هستند که این وجوه از یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو به نام «خوک کشی» منشأ گرفته است.

این کلاهبرداری اغلب شامل فریب دادن قربانیان برای سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفت در طول زمان است. ابتدا، کلاهبرداران قربانیان را فریب می‌دهند تا سرمایه‌گذاری کنند.

سپس، آن‌ها درآمد را از طریق کانال‌های متعدد هدایت می‌کنند. علاوه بر این، وجوه از طریق Tornado Cash، یک ابزار حفظ حریم خصوصی مبتنی بر اتریوم عبور می‌کند که ردیابی تراکنش‌ها را بیشتر پنهان می‌کند.

انتقال مشکوک از TRON به اتریوم هشدارهایی را ایجاد می‌کند

کلاهبرداران ۷ میلیون دلار را از چندین کیف پول TRON منتقل کردند قبل از اینکه آن را به اتریوم انتقال دهند. الگوی تراکنش مشابه آن‌هایی است که معمولاً در کلاهبرداری‌های خوک کشی دیده می‌شود.

در این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداران ابتدا قربانیان را برای سرمایه‌گذاری دستکاری می‌کنند، اغلب از طریق رسانه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های پیام‌رسانی.

با گذشت زمان، کلاهبرداران قربانیان را تشویق می‌کنند که مبالغ فزاینده‌ای از وجوه را ارسال کنند. سپس، آن‌ها پول را در بلاک چین‌های مختلف منتقل می‌کنند تا بیشتر منشأ آن را پنهان کنند.

پس از اینکه کلاهبرداران وجوه را به اتریوم انتقال دادند، بخش قابل توجهی را به Tornado Cash منتقل کردند. قابل توجه است که این پلتفرم ارتباط بین فرستنده‌ها و گیرنده‌ها را قطع می‌کند و ردیابی تراکنش‌ها را دشوارتر می‌سازد.

این ویژگی حفظ حریم خصوصی نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، زیرا تلاش‌ها برای ردیابی منشأ وجوه بالقوه غیرقانونی را پیچیده می‌کند.

استفاده از انتقالات میان زنجیره‌ای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) به پیچیدگی این تراکنش می‌افزاید.

با انتقال وجوه در بلاک چین‌ها، کلاهبرداران به طور مؤثری ردیابی حرکت دارایی‌های سرقت شده را برای بازرسان دشوارتر می‌کنند. این تاکتیک با سازگاری مجرمان با نظارت فزاینده بر تراکنش‌های بلاک چین رایج‌تر شده است.

نقش Tornado Cash در پنهان کردن حرکت وجوه

Tornado Cash وجوه را برای ارائه حریم خصوصی مخلوط می‌کند. در نتیجه، بازرسان ردیابی منشأ تراکنش‌ها را دشوار می‌یابند.

هنگامی که کلاهبرداران وجوه را در Tornado Cash واریز می‌کنند، پلتفرم پیوند بلاک چین بین فرستنده و گیرنده را قطع می‌کند.

در نتیجه، کلاهبرداران ۳.۱ میلیون دلار از ۷ میلیون دلار را از طریق این پلتفرم هدایت کردند، که در نتیجه تحقیقات را پیچیده‌تر کرد.

در حالی که Tornado Cash در ابتدا برای کاربران آگاه به حریم خصوصی ساخته شده بود، به دلیل استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی توجه را به خود جلب کرده است.

این پلتفرم در گذشته به چندین مورد پررنگ پولشویی مرتبط بوده است. این شامل حوادثی است که گروه هکر کره شمالی Lazarus درگیر بود که از این پلتفرم برای پولشویی وجوه سرقت شده استفاده کرد.

استفاده از Tornado Cash در این مورد نشانه‌ای از تغییر به سمت تاکتیک‌های پیچیده‌تر در کلاهبرداری‌های کریپتو است.

ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی این پلتفرم برای بازیگران بد که به دنبال پوشاندن ردپای خود هستند جذاب است. در نتیجه، Tornado Cash تحت نظارت مقامات باقی می‌ماند و همچنان یک عنصر کلیدی در تحقیقات مرتبط با جرایم مالی است.

مطالعه مرتبط: هشدار: کلاهبرداری امنیتی جعلی احراز هویت دو عاملی صرافی ها (2FA) در اینترنت، کاربران متامسک را هدف قرار می‌دهد

ردیابی کلاهبرداری مشکوک خوک کشی

وجوه منتقل شده از TRON به اتریوم مشکوک به ارتباط با کلاهبرداری خوک کشی هستند.

این کلاهبرداری‌ها طولانی‌مدت هستند و معمولاً شامل متقاعد کردن قربانیان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی ارز دیجیتال می‌شوند.

هنگامی که کلاهبرداران اعتماد ایجاد کردند، قربانیان را تشویق می‌کنند که مبالغ بیشتری ارسال کنند که سپس از طریق کیف پول‌های مختلف منتقل می‌شوند.

در این مورد، وجوه در چندین کیف پول در TRON منتقل شدند قبل از اینکه به اتریوم انتقال یابند.

این تاکتیک اغلب توسط کلاهبرداران استفاده می‌شود تا ردیابی حرکت دارایی‌های سرقت شده را دشوارتر کنند. انتقال میان زنجیره‌ای، همراه با استفاده از خدمات حفظ حریم خصوصی مانند Tornado Cash، لایه‌هایی از پیچیدگی به تراکنش اضافه می‌کند.

ماهیت این کلاهبرداری‌ها نگرانی‌هایی را در مورد امنیت سرمایه‌گذاری‌های کریپتو ایجاد کرده است. با سرمایه‌گذاری افراد بیشتر در دارایی‌های دیجیتال، خطر قربانی شدن چنین طرح‌هایی افزایش می‌یابد.

پیچیدگی فزاینده این کلاهبرداری‌ها نیاز به اقدامات امنیتی قوی‌تر در فضای کریپتو را برجسته می‌کند.

پست کیف پول ۷ میلیون دلار را از TRON به اتریوم منتقل می‌کند مرتبط با کلاهبرداری کریپتو ابتدا در Live Bitcoin News ظاهر شد.