مقامات بریتانیا ثروت کریپتویی کریگ کاستلو را هدف قرار دادند

دادستان‌های بریتانیا اقدام به توقیف ارزهای دیجیتال و دارایی‌های متهم، کریگ کاستلو، کردند که در طرح قاچاق مواد مخدر به ارزش 1.6 میلیون پوند استرلینگ استفاده شده بود که شامل قاچاق کوکائین به کشور می‌شد.

دادستان‌های بریتانیا اقداماتی را برای مسدود کردن دارایی‌ها و ثروت باقیمانده ارزهای دیجیتال متعلق به کریگ کاستلو آغاز کرده‌اند. کاستلو آخرین نفر از چهار همکار تیساید بود که به اتهام شبکه جهانی قاچاق مواد مخدر محکوم شدند.

به گزارش Gazette Live، بازرسان مالی توانستند ارزش Ethereum Classic به میزان 4,012.21 پوند استرلینگ را در حساب‌های کاستلو ردیابی کنند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این دارایی‌های آنلاین از طریق فروش مواد مخدر به دست آمده است. سوابق بانکی نشان می‌دهد که واریزهای منظم به حساب بانکی او با الگوهای قاچاق مواد مخدر مطابقت دارد.

ثروتی که بر پایه امپراتوری بین‌المللی مواد مخدر ساخته شد

بین سال‌های 2015 و 2016، کاستلو با جان واتسون، استیون بیزلی و دیو رایت همکاری کرد. این سازمان توسط جان موربی، قطب مواد مخدر استاکتون و لنس کندی، گانگستر مرسی‌ساید اداره می‌شد که به واردات کوکائین از اسپانیا و بلژیک به بریتانیا کمک می‌کردند.

کندی یک تجارت کوکائین تقریباً 17 میلیون پوندی را اداره می‌کرد. او هلیکوپترها را برای تحویل مواد مخدر کلاس A در مسیرهای مختلف استخدام کرد. سپس محموله‌ها از طریق پیک‌ها به شمال شرقی و مرسی‌ساید منتقل می‌شدند که کالاهای خود را از کنت حمل می‌کردند.

در سال 2021، اتهامات توطئه در نتیجه نظارت پلیس کلیولند مطرح شد. قبل از صدور حکم هیئت منصفه، کاستلو به خاورمیانه فرار کرد. او هنگام رانندگی در آمستردام توسط مقامات هلندی دستگیر شد. در سال 2022، او با حکم نه سال زندان به بریتانیا بازگشت.

شاید این هم برای شما جالب باشد: ویتالیک پیش‌بینی می‌کند ZK-EVMs تا سال 2030 اعتبارسنجی اتریوم را تقویت خواهند کرد

نبرد حقوقی بر سر دارایی‌های توقیف شده ادامه دارد

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کاستلو سودهای غیرقانونی به میزان 1.6 میلیون پوند داشته است. دولت قبلاً خانه پنج خوابه، موتورهای چهارچرخ و اتومبیل‌های گران قیمت او را به حراج گذاشته است. کاستلو و شریک سابقش، ویکتوریا، هنوز بر سر عواید حاصل از فروش خانه اختلاف دارند.

ویکتوریا کاستلو در دادگاه عالی دورهام ادعا کرد که او پیش پرداخت اولیه را نقداً پرداخت کرده است. دادستان استیو مک‌نالی اشاره کرد که طلاق تا زمانی که تسویه مالی انجام شود، در حال انتظار است. اسناد نشان می‌دهد که ارزش خالص خانه پس از تسویه وام مسکن 107,722 پوند استرلینگ است.

مقامات بیش از 137,577 پوند استرلینگ نقدی و سایر دارایی‌هایی که می‌توانند مصادره شوند را پیدا کردند. احتمالاً دستور مصادره امسال توسط یک قاضی تکمیل خواهد شد. سه نفر از همدستان کاستلو قبلاً ادعاهای درآمد حاصل از جرم خود را پرداخت کرده‌اند و کمتر از 300,000 پوند از مجموع بیش از 4 میلیون پوند درآمد را پرداخت کرده‌اند.

منبع: https://www.livebitcoinnews.com/uk-authorities-target-craig-costellos-crypto-fortune/