بریتانیا اقدام به ضبط وجوه نقد و دارایی‌های ارزهای دیجیتال کریگ کاستلو می‌کند

دادستان‌های بریتانیا اقدام به توقیف تمام دارایی‌های متعلق به کریگ کاستلو، از جمله خانه‌ها، پول نقد و دارایی‌های دیجیتال او کرده‌اند. کاستلو آخرین عضو از چهار دوست تیساید است که به اتهام اداره یک شبکه جهانی مواد مخدر محکوم شدند. دادستان‌ها اشاره کردند که حساب بانکی و ذخیره کریپتو او با پول کثیف رشد کرده است.

دادستان‌ها اشاره کردند که او پول را به سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بریتانیا هدایت می‌کرد و علاقه او به دارایی‌های دیجیتال را ذکر کردند. در ابتدا، دادستان‌ها درخواست عواید جرم را بر خانه پنج خوابه او ثبت کردند که منجر به فروش آن شد. علاوه بر این، موتورهای چهارچرخ و تعدادی از خودروهای لوکس او نیز طبق حکم مصادره و لیکویید شدند.

دادستان‌های بریتانیا می‌خواهند دارایی‌های کاستلو را توقیف کنند

دادستان‌ها در دادگاه اشاره کردند که کاستلو در کنار شرکای تجاری‌اش جان واتسون، استیون بیزلی و دیو رایت، بخش تیساید یک شبکه جهانی مواد مخدر را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ مدیریت می‌کردند. این چهار نفر تحت نظر بارون مواد مخدر استاکتون، جان موربی کار می‌کردند که شبکه را در کنار گانگستر مرسی‌ساید، لنس کندی، اداره می‌کرد. این دو نفر حرکت مواد مخدر از اسپانیا و بلژیک به بریتانیا را هدایت می‌کردند.

دادستان‌ها اشاره کردند که کندی واردات کوکائین به ارزش تقریبی ۱۷ میلیون پوند به بریتانیا را سازماندهی و کنترل می‌کرد. این عملیات منجر به ورود مواد مخدر کلاس A از طریق چندین کانال در هلیکوپترهای اجاره‌ای از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ شد. پیک‌ها همچنین کوکائین را از کنت به مرسی‌ساید و در سراسر شمال شرقی حمل می‌کردند. باند چهار نفره، از جمله کاستلو، در سال ۲۰۲۱ به اتهام توطئه برای تأمین مواد مخدر کلاس A محکوم شدند، پس از اینکه پلیس کلیولند آن‌ها را تحت نظر گرفت تا شواهد جمع‌آوری کند.

کاستلو در حین صدور رأی هیئت منصفه در دادگاه حضور نداشت و دادستان‌های بریتانیا اشاره کردند که او به خاورمیانه فرار کرده بود. او بعداً هنگام رانندگی در آمستردام دستگیر و در سال ۲۰۲۲ به بریتانیا بازگردانده شد تا حکم نه ساله خود را آغاز کند. در همین حال، بازرسان مالی ادعا می‌کنند که کاستلو حدود ۱.۶ میلیون پوند سود غیرقانونی به دست آورده است. دادستان‌ها همچنین چندین پرداخت به حساب بانکی او را شناسایی کرده‌اند.

بازرسان به ردیابی حساب کاستلو ادامه می‌دهند

بازرسان ادعا می‌کنند که پرداخت‌ها به حساب او با سودهای قاچاق مواد مخدر سازگار بود. آن‌ها اشاره کردند که همچنین Ethereum Classic به ارزش ۴,۰۱۲.۲۱ پوند به نام کاستلو را ردیابی کرده‌اند که ادعا می‌کنند منشأ آن فروش مواد مخدر او بوده است. در حالی که دادستان‌ها روی دارایی‌های دیجیتال تمرکز می‌کنند، باید دید که آیا کاستلو ذخیره پنهان دیگری در جایی نگهداری کرده است تا بعداً بازیابی شود.

مبلغ دقیقی که باید از کاستلو توقیف شود هنوز مشخص نشده است، زیرا عواید حاصل از فروش خانه‌اش بین او و شریک سابقش، ویکتوریا کاستلو، که پس از فرستادن او به زندان، دادخواست طلاق را آغاز کرد، نهایی نشده است. اسناد درخواست عواید جرم نشان داد که سهام خانه ۱۰۷,۷۲۲ پوند است. وام معوق (پرداخت نشده) به بانک رویال اسکاتلند و بدهی به آژانس دولتی تسویه شده بود.

زوج جدا شده ماه گذشته در دادگاه عالی دورهام حاضر شدند، جایی که دادستان استیو مک‌نالی اشاره کرد که خانم کاستلو ادعا می‌کند که هنگام خرید اولیه خانه، پول نقد را به عنوان بخشی از پیش‌پرداخت پرداخت کرده است. CPS روند طلاق زوج سابق را تا زمانی که امور مالی تسویه شود، متوقف کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، قاچاقچی محکوم شده مواد مخدر بیش از ۱۳۷,۵۷۷ پوند پول نقد و دارایی‌های قابل مصادره توسط مقامات دارد. انتظار می‌رود قاضی اوایل امسال دستور مصادره را امضا کند. دوستان سابق مواد مخدر کاستلو نیز مدتی پیش درخواست‌های عواید جرم خود را نهایی کردند. جان واتسون، دیو رایت و استیون بیزلی کمتر از ۳۰۰,۰۰۰ پوند از سود ۴ میلیون پوندی را باز پرداخت کردند.

می‌خواهید پروژه‌تان را در معرض دید ذهن‌های برتر کریپتو قرار دهید؟ آن را در گزارش بعدی صنعت ما نمایش دهید، جایی که داده‌ها با تأثیر ملاقات می‌کنند.