اداره اجرایی هند (ED) حملات هماهنگشدهای را در 21 مکان در سراسر کارناتاکا، ماهاراشترا و دهلی به عنوان بخشی از تحقیقات گستردهای در مورد یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال که ادعا میشود نزدیک به یک دهه فعالیت داشته است، انجام داده است.
بازرسیها در 1403/09/27 تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) انجام شد. این عملیات اماکن مسکونی و اداری مرتبط با 4th Bloc Consultants و همکارانش را هدف قرار داد.
حمایت شده
حمایت شده
بزرگترین سرکوب ارز دیجیتال هند تاکنون؟
مقامات میگویند این گروه پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری ارز دیجیتال را اداره میکرد که با وعده بازدهی غیرمعمول بالا، سرمایهگذاران هندی و خارجی را فریب میداد.
طبق گفته ED، این پرونده از گزارش FIR پلیس و اطلاعات اطلاعاتی پلیس ایالتی کارناتاکا سرچشمه گرفت.
بازرسان ادعا میکنند متهمان وبسایتهایی با ظاهری حرفهای ایجاد کردند که به طور نزدیک پلتفرمهای معاملاتی ارز دیجیتال معتبر جهانی را تقلید میکرد، کامل با داشبوردها، موجودی حسابها و تاریخچه تراکنشها.
با این حال، این پلتفرمها عمدتاً یک نما بودند. مقامات میگویند فعالیت معاملاتی واقعی کم یا اصلاً وجود نداشت.
در عوض، کلاهبرداران ارز دیجیتال وجوه سرمایهگذاران را در ساختاری شبیه به طرح کلاسیک پانزی یا بازاریابی چند سطحی بازیافت میکردند.
برای ایجاد اعتبار، اپراتورها به طور ادعایی از عکسهای تفسیرگران شناختهشده ارز دیجیتال و شخصیتهای عمومی بدون رضایت سوءاستفاده کردند.
حمایت شده
حمایت شده
سرمایهگذاران اولیه بازدههای کوچکی دریافت کردند تا اعتماد جلب شود. بعداً، آنها تشویق شدند تا مبالغ بیشتری سرمایهگذاری کنند و شرکتکنندگان جدید را از طریق پاداش ارجاع جذب کنند.
با گسترش طرح، ترویجکنندگان به شدت به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی متکی بودند. این شامل Facebook، Instagram، WhatsApp و Telegram برای جذب قربانیان بود.
ED معتقد است شبکه سرمایهگذاران در هند و خارج از کشور را هدف قرار داده است.
بازرسان میگویند عواید جرم از طریق شبکه پیچیدهای از کیف پولهای ارز دیجیتال، حسابهای بانکی خارجی فاش نشده، شرکتهای پوششی و کانالهای حواله پولشویی شد.
کلاهبرداران همچنین وجوه را از طریق انتقالهای همتا به همتای ارز دیجیتال منتقل کردند قبل از اینکه به پول نقد تبدیل شود یا در حسابهای بانکی پارک شود.
در طول حملات، ED چندین آدرس کیف پول ارز دیجیتال را که ادعا میشود توسط متهمان کنترل میشود، همراه با داراییهای منقول و غیرمنقول به دست آمده در هند و خارج از کشور با استفاده از وجوه غیرقانونی شناسایی کرد.
مقامات همچنین نهادهای خارجی متعددی را که برای پنهان کردن رد پول استفاده میشد، علامتگذاری کردند.
قابل ذکر است، مقامات معتقدند این عملیات حداقل به سال 2015 برمیگردد. کلاهبرداران در طول زمان تکامل یافتند تا از شناسایی فرار کنند زیرا نظارت بر بازارهای ارز دیجیتال افزایش یافت.
تحقیقات همچنان ادامه دارد.
منبع: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
