دیدگاه‌های رئیس انطباق مریا درباره بلاک چین و مدیریت ریسک

تونی کیم
1404/09/28 14:16

کلمان سانتر از مریا در مصاحبه اخیر درباره نقش بلاک چین در اعتماد، مدیریت ریسک فرامرزی و تأثیر داده های Chainalysis صحبت می کند.

درک پول و اعتماد در بلاک چین

کلمان سانتر، مدیر ارشد انطباق در مریا، اخیراً دیدگاه هایی را درباره چگونگی تغییر درک او از پول و اعتماد از طریق کارش به اشتراک گذاشت. بر اساس مصاحبه تفصیلی Chainalysis، سانتر بر نقش حیاتی شفافیت و پاسخگویی در ایجاد اعتماد، هم در حوزه های شخصی و هم حرفه ای تأکید کرد. او پتانسیل بلاک چین را به عنوان یک عنصر بنیادین برای سیستم های ارزی آینده به دلیل ویژگی های ذاتی آن که اعتماد را ترویج می دهد، برجسته کرد.

مدیریت ریسک های فرامرزی

سانتر رویکرد خود را در مدیریت پروفایل های ریسک فرامرزی با تأکید بر استراتژی مبتنی بر ریسک شرح داد. او بر اهمیت درک انتظارات نظارتی محلی و یکپارچه سازی ارزیابی ریسک جامع برای هماهنگی استراتژی ها با چارچوب های نظارتی مختلف اشاره کرد. این رویکرد مدیریت مؤثر عملیات فرامرزی را تضمین می کند و ریسک های نظارتی، عملیاتی و فرهنگی را مورد توجه قرار می دهد.

درس های میدانی

سانتر با تأمل در تجربیات خود، درس کلیدی درباره ضرورت درک کامل هنگام تصمیم گیری را به اشتراک گذاشت. او اشاره کرد که تجزیه و تحلیل تراکنش های بلاک چین با توجه به چشم انداز به سرعت در حال تحول فناوری های بلاک چین، نیازمند تخصص و سازگاری است.

شناسایی ریسک ها و هشدارهای قرمز

غریزه ای که در طول زمان توسعه یافته، سانتر اکنون می تواند کلاهبرداری هایی را که منافع مشتریان را تهدید می کند، تشخیص دهد. او در برابر هرگونه مواجهه با تراکنش های مرتبط با CSAM و استفاده از صرافی های فوری یا میکسرها، که می تواند نشان دهنده تلاش برای فرار از اقدامات انطباق باشد، هوشیار است. این شیوه ها به کاهش پیشگیرانه ریسک ها کمک می کند.

بهبود انطباق با داده های Chainalysis

یکپارچه سازی داده های Chainalysis، به ویژه در رابطه با بلاک چین TON، فرآیندهای انطباق مریا را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است. سانتر اشاره کرد که این داده ها امکان گسترش پیشنهادات تجاری و ایجاد یک سیستم ردیابی تراکنش قوی و متناسب با نیازهای خاص بلاک چین را فراهم می کند.

ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل بلاک چین

سانتر قابلیت های سریع ابزارهای Chainalysis را برجسته کرد و نمونه ای را بازگو کرد که در آن با تجزیه و تحلیل آدرس های مقصد از قبل، از یک تراکنش کلاهبردارانه جلوگیری کرد. او همچنین Chainalysis Reactor را که ابزاری قدرتمند برای ردیابی و تحقیق تراکنش های بلاک چین است، توصیه کرد و به دریافت گواهینامه های Chainalysis برای بهبود فرآیندهای انطباق و تحقیقاتی تشویق کرد.

تعادل بین کار و تفریح

وقتی صحبت از قطع ارتباط با کار می شود، سانتر از لذت های ساده ای مانند خاموش کردن تلفن، لذت بردن از غذا، تماشای فیلم، مطالعه یا دنبال کردن مسابقات منچستریونایتد، علیرغم ماهیت گاهی استرس زای آنها، لذت می برد.

برای دیدگاه های تفصیلی بیشتر از کلمان سانتر، از [وبلاگ Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/) بازدید کنید.

منبع تصویر: Shutterstock

منبع: https://blockchain.news/news/insights-meria-compliance-chief-blockchain-risk-management