سناتورها نظارت سهل‌گیرانه بر بایننس را زیر سوال می‌برند

دولت ترامپ به طور جدی توسط سناتورهای دموکرات در مورد نظارت سهل‌انگارانه ظاهری بر بایننس در خصوص برخی وجوه که در دستان اشتباه در ایران قرار گرفتند، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و این امر آب سردی بر شادی رئیس‌جمهور ترامپ می‌پاشد، زیرا ایران در یک توافق صلح که تا زمان اعلام آن دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید، از محاصره تنگه هرمز عقب‌نشینی کرد.

افزودن به این جنجال، تسویه‌حساب ملایم با یک بانک ترکیه‌ای است که متهم به پولشویی میلیاردها دلار برای ایران است، که نه تنها این بانک را رها می‌کند، بلکه قربانیان آمریکایی تروریسم مرتبط با ایران را از وجوه ضروری محروم می‌سازد.

سناتورها نظارت سهل‌انگارانه بر بایننس را زیر سوال می‌برند

در روز جمعه، سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات-کانکتیکات) نامه‌های فوری به وزارت دادگستری (DOJ) و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) ارسال کرد و درخواست پاسخ در مورد وضعیت دو ناظر مستقل که به بایننس اختصاص داده شده‌اند، نمود. 

یک روز قبل از ارسال این نامه‌ها، بلومنتال به رهبر دموکرات سنا چاک شومر و سناتور آدام شیف در تحقیق درباره تصمیم DOJ برای کنار گذاشتن اتهامات جنایی علیه بانک خلق ترکیه (هالک‌بانک) بدون اعمال حتی یک دلار جریمه، پیوست. 

نظارت فدرال بر بایننس مورد بحث بخشی از تسویه‌حساب سال ۲۰۲۳ بود که در آن شرکت به دلیل عدم حفظ کنترل‌های مناسب ضد پولشویی (AML)، جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری پرداخت کرد. همراه با آن، دولت دو ناظر نصب کرد تا تمام حرکت‌های صرافی را زیر نظر بگیرند. فرانسیس مک‌لئود به DOJ گزارش می‌دهد، در حالی که شارون کوهن لوین به FinCEN گزارش می‌دهد. 

با این حال، در نامه‌های سناتور که روز جمعه ارسال شد و توسط فورچون مشاهده شد، او به "اتهامات فزاینده پیشگیری خطرناک سهل‌انگارانه از پولشویی" و گزارش‌های اخیر مبنی بر جریان بیش از ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز از طریق بایننس به کیف پول‌های مرتبط با ایران اشاره می‌کند. 

گزارش‌هایی نیز منتشر شده که DOJ نظارت‌های شرکتی را برای شرکت‌هایی مانند گلنکور و بوئینگ در سال ۲۰۲۵ متوقف کرده است. 

بلومنتال اظهار داشت که بایننس ظاهراً دو ماه طول کشید تا به نیروهای مجری قانون در مورد تامین مالی تروریسم پاسخ دهد و پنج ماه طول کشید تا فروشنده مشکوکی به نام "Blessed Trust" را حذف کند.

در یک نامه جداگانه که در تاریخ ۱۲/۰۱ (۱ آوریل) به مدیر مشترک ارشد بایننس ریچارد تنگ ارسال شد، او گفت: "عدم ارائه مطالب کامل درخواست شده در تحقیق توسط بایننس به کمیته فرعی، علاوه بر جزئیات پاسخ آن در رابطه با گزارش‌های بعدی، هشدارهای بیشتری در مورد صداقت آن ایجاد می‌کند."

سناتور همچنین داده‌های داخلی را درخواست می‌کند تا مشخص شود که آیا بایننس از سال ۲۰۲۵ سیاست‌های انطباق خود را تضعیف کرده است، به ویژه در مورد برچسب‌گذاری حساب‌های مرتبط با ایران. در برخی موارد، هشدارهای داخلی ظاهراً حساب‌های پرخطر را با "مسدود نکنید. حساب‌های داخلی" برچسب‌گذاری کرده‌اند.

چه اتفاقی برای جریمه اعمال شده بر هالک‌بانک افتاد؟

DOJ اخیراً با یک توافق تعویق تعقیب قضایی با هالک‌بانک، یک بانک دولتی ترکیه که متهم به کمک به ایران برای فرار از تحریم‌ها است، موافقت کرد.

افرادی که از جزئیات تسویه‌حساب ناراضی هستند، ادعا می‌کنند که علی‌رغم اتهامات مبنی بر کمک هالک‌بانک به ایران برای دسترسی به صندوق ۲۰ میلیارد دلاری، بسیار سهل‌انگارانه است. بانک ۰ دلار جریمه پرداخت خواهد کرد، هیچ تخلفی را نمی‌پذیرد و هیچ غرامتی به قربانیان آمریکایی تروریسم ایرانی پرداخت نمی‌کند. 

بلومنتال و همکارانش، شیف و شومر، درخواست پاسخ دارند. "زمان‌بندی این توافق، که همزمان با آغاز جنگ رئیس‌جمهور ترامپ علیه ایران است که او تا حدی با استناد به تاریخچه حملات تروریستی ایران علیه شهروندان آمریکایی توجیه کرد، تصمیم وزارت را حتی غیرقابل فهم‌تر می‌کند،" سناتورها در نامه خود به دادستان سرپرست کل تاد بلانش نوشتند. 

سناتورها به طور خاص می‌پرسند که آیا رئیس‌جمهور ترامپ بر DOJ فشار آورد تا از بانک محافظت کند. 

آنها به گزارش‌هایی اشاره کردند که پس از بازدید رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از کاخ سفید در سپتامبر ۲۰۲۵، اردوغان ظاهراً به دایره اطرافیان خود اطمینان داد که "مشکل هالک‌بانک برای ما تمام شده است."

سناتور ران وایدن نیز به وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت نامه نوشت و اظهار داشت که رها کردن تعقیب قضایی در حین جنگ با ایران "چیزی جز بی‌کفایتی محض نیست."

اگر این را می‌خوانید، از قبل جلوتر هستید. با خبرنامه ما همانجا بمانید.