USA-s kasvavad Bitcoini hoidmise mured pärast seda, kui väidetav siseinfo saaja varastas 40 miljoni dollari eest digitaalseid varasid./

Bitcoin Magazine

USA-s Bitcoini hoidmise muret tõusevad pärast väidetavat siseringi vargust, mis varastas 40 miljonit dollarit digitaalsetest varadest

Kogu USA valitsuse käes olevat bitcoini on hakatud lähemalt uurima pärast seda, kui ilmnesid kahtlustused, et kümnete miljonite dollarite väärtuses konfiskeeritud krüptovaluutadest varastati siseringi ligipääsu abil föderaalse hoidja lepingulise partneri juures.

Blockchaini uurija ZachXBT väitis nädalavahetusel, et enam kui 40 miljonit dollarit digitaalsetest varadest on välja võetud USA Marshals Service’iga (USMS) seotud rahakottidest, väidetavalt ühe firma juhi poja poolt, kes oli lepinguga seotud konfiskeeritud krüptovaluutade haldamisega.

Väidetav vargus keskendub Command Services & Supportile (CMDSS), Virginia baasil asuvale tehnoloogiafirmale, mis sai 2024. aasta oktoobris USMS-le lepingu teatud kategooriate konfiskeeritud digitaalsete varade haldamiseks ja utiliseerimiseks.

Nende varade hulka kuuluvad krüptovaluutad, mida ei toeta suuremad börsid ning mis on seotud kõrge profiiliga kriminaaljuhtumitega, sealhulgas 2016. aasta Bitfinexi häkkimisest konfiskeeritud fondid.

ZachXBT sõnul sai individuaal, kes on internetis identifitseeritud kui „Lick“, keda ta väidab olevat John Daghita, ligipääsu valitsuse kontrollitud rahakottidele siseringi kanalite kaudu. ZachXBT väitis edasi, et Daghita on CMDSS-i presidendi ja tegevjuhi Dean Daghita poeg.

Uurimine algas pärast seda, kui online ilmus salvestatud vaidlus privaatse Telegrami vestluses. Vestluse käigus näitas indiviid ekraanijagamist rahakoti, kus oli miljoneid dollareid krüptovaluutas ja paistis, nagu ta oleks raha liigutanud reaalajas.

Ühendusketi analüüs sidus hiljem need rahakotid aadressidega, mis on tuntud valitsuse konfiskeeritud varade hoidjateks.

USA bitcoini hoidmisega seotud huvide konflikt

Üks tehingutee, mida ZachXBT viitas, osutab valitsuse aadressile, mis sai umbes 24,9 miljonit dollarit bitcoine, mis olid seotud Bitfinexiga seotud konfiskeerimistega 2024. aasta alguses.

Täiendavad blockchaini andmed viitavad, et umbes 20 miljonit dollarit võeti USMS-ga seotud rahakottidest 2024. aasta oktoobris. Enamik neist vahenditest tagastati päeva jooksul, kuid umbes 700 000 dollarit, mis läks läbi kiirete vahetuste, ei saadud tagasi.

ZachXBT hindab, et kokku võib kahtlustatav vargus ületada 90 miljonit dollarit, arvestades muud rahakottide tegevust, mida jälgiti 2025. aasta lõpus. Mõned need vahendid on endiselt haavatud rahakottides, mis tekitab muret, et võivad juhtuda veelgi kaotused.

Nei USA Marshals Service ega CMDSS pole avaldust teinud, milles nad vastaksid väidetele.

Õigustatult on uurimine uuesti kriitika pälvinud sellest, kuidas USA valitsus haldab kasvavat varandust konfiskeeritud krüptovaluutadest – eriti oma bitcoine.

David Bailey, bitcoinile keskendunud firma Nakamoto tegevjuht, postitas X-s pärast raportit: „USA Marshals’i poolt riigi bitcoine hoidma palgatud firma tegevjuhi poeg varastas sellest 40 miljonit dollarit ja paistab nüüd põgenevat. Rahandusministeerium peab kohe kindlustama justiitsministeeriumilt privaatvõtmed, enne kui veel rohkem varastatakse.“

USA valitsus omab massiivset kogust bitcoine, mis on konfiskeeritud õiguskaitse meetmete käigus, mõned blockchaini analüütikud hinnanguliselt umbes 198 000 BTC-d föderaalvalitsuse kontrolli all, teised prognoosivad üle 300 000 BTC-d, mis on kümnete miljardite dollarite väärtuses.

Kui siseringi liikmed suudavad väidetavalt liigutada miljoneid hoidja rahakottidest minimaalse avastamisega, viitab see, et praegused hoidmise praktikad võivad jätta osa valitsuse bitcoini reservidest avatuks.

Eelnevad raportid on leidnud, et Marshals Service tugines manuaalsetele jälitussüsteemidele ja oli raskustes anda täpseid hinnanguid oma krüptovaluuta varade kohta. CMDSS-i lepingu andmine pälvis ka protesti 2024. aastal konkureeriva firmaga, mis tõstis küsimusi litsentside ja potentsiaalsete huvide konfliktide kohta.

Kas Ühendriigid müüsid bitcoine, mis olid mõeldud Strateegilisse Bitcoin Reservi? 

Selle aasta alguses avaldas ajakirjanik Frank Corva uurimuse, milles uuriti, et New Yorgi Lõuna Ringkonna prokurörid ja USA Marshals Service võisid müüa Samourai Walleti juhtumi käigus konfiskeeritud bitcoine, võimalikult rikkudes president Trumpi 14233. korraldust, mis nõuab, et konfiskeeritud bitcoine hoitakse USA Strateegilises Bitcoin Reservis, mitte likvideeritakse.

Ühendusketi tõendid näitasid, et 57,55 BTC, mis olid seotud Samourai lepinguga, liikusid Coinbase Prime aadressi kaudu ja hiljem näitasid nullsaldo, mis tekitas küsimusi, kas varad olid ebakorrektsesti utiliseeritud.

Peagi pärast seda eitasid USA ametnikud, et mingit müüki toimus, kinnitades, et Samourai Walleti bitcoine jäävad valitsuse bilanssi Strateegilise Bitcoin Reservi osana vastavalt korraldusele.

USA ametnikud ei suutnud esitada blockchaini tõendeid, kuid raportid ja üldine meeleolu kajastasid vaidlust USA käsitluse üle konfiskeeritud bitcoine. ZachXBT-i väited süvendavad seda meeleolu.

Selle postituse USA bitcoini hoidmise muret tõusevad pärast väidetavat siseringi vargust, mis varastas 40 miljonit dollarit digitaalsetest varadest ilmus esmakordselt Bitcoin Magazine’is ja selle autor on Micah Zimmerman.

/