مدير مالي سابق يُسجن بعد نقل 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى العملات المشفرة — ثم انهار السوق

ملخص سريع

• المدير المالي السابق نيفين شيتي قام سراً بنقل 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى استثمارات تشفير دون علم مجلس الإدارة
• تم وضع الأموال في منصات إقراض DeFi (التمويل اللامركزي) التي وعدت بعائدات بنسبة 20% أو أكثر
• أدى انهيار النظام البيئي Terra إلى تقليص الاستثمار إلى ما يقارب الصفر بحلول مايو 2022
• أُدين شيتي بأربع تهم احتيال إلكتروني وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين
• تسبب الاحتيال في فقدان حوالي 60 موظفاً لوظائفهم وكاد يدفع الشركة إلى الخروج من العمل

---

حُكم على نيفين شيتي، المدير المالي السابق لشركة ناشئة للبرمجيات في سياتل، بالسجن لمدة عامين في سجن فيدرالي لنقله سراً 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى استثمارات تشفير كان يسيطر عليها.

أصدر قاضٍ فيدرالي في سياتل الحكم بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت تسعة أيام انتهت في 7 نوفمبر 2025. أُدين شيتي بأربع تهم احتيال إلكتروني.

انضم شيتي إلى الشركة في مارس 2021 كمدير مالي لها. كان لدى الشركة سياسة استثمارية صارمة تتطلب الاحتفاظ بالأموال في حسابات آمنة ومحافظة مثل صناديق سوق المال.

على الرغم من مساعدته في كتابة تلك السياسة بنفسه، أطلق شيتي عملاً جانبياً للتشفير يُدعى HighTower Treasury في أوائل عام 2022. لم يكن لديه عملاء آخرون.

في أبريل 2022، بعد إخباره بأنه سيتم إقالته من منصب المدير المالي بسبب مخاوف تتعلق بالأداء، تصرف شيتي. بين 1 أبريل و12 أبريل 2022، استخدم التحويلات الإلكترونية من فرع بنك Chase بالقرب من منزله لنقل 35,000,100 دولار إلى HighTower Treasury.

لم يكن أي من المديرين التنفيذيين الآخرين أو أعضاء مجلس الإدارة على علم بالتحويلات في ذلك الوقت.

ثم استثمر شيتي الأموال في منصات إقراض التمويل اللامركزي، أو DeFi (التمويل اللامركزي). وعدت هذه المنصات بعائدات بنسبة 20% أو أكثر.

في الشهر الأول، حققت الاستثمارات أرباحاً بحوالي 133,000 دولار.

عندما انهار سوق التشفير

لم يدم هذا النجاح المبكر. أدى انهيار النظام البيئي Terra في مايو 2022 إلى انهيار أوسع في سوق التشفير. بحلول 13 مايو 2022، انخفضت قيمة استثمارات شيتي إلى ما يقارب الصفر.

مع اختفاء 35 مليون دولار بشكل أساسي، أخبر شيتي اثنين من زملائه التنفيذيين بما فعله. تم فصله فوراً.

قالت القاضية الفيدرالية في المقاطعة تانا لين إن الاحتيال كان له عواقب وخيمة. أجبرت الأموال المفقودة الشركة على تسريح حوالي 60 عاملاً وكادت تدفعها إلى الخروج من العمل بالكامل.

تم توجيه الاتهام إلى شيتي بتهم الاحتيال الإلكتروني في مايو 2023. أُدين في نوفمبر 2025 بعد محاكمة أمام هيئة محلفين وحُكم عليه في مارس 2026.

قضايا الاحتيال في التشفير تستمر في المحاكم الأمريكية

هذه القضية هي واحدة من عدة قضايا احتيال بارزة في التشفير التي انتقلت عبر المحاكم الأمريكية في السنوات الأخيرة.

حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فرايد بالسجن 25 عاماً في عام 2024. قدم فريقه القانوني استئنافاً، وحتى يوم الجمعة، لم تصدر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية حكماً بعد الاستماع إلى الحجج في نوفمبر.

بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عامين، صدر أمر بأن يسدد شيتي كامل مبلغ 35 مليون دولار. كما سيقضي ثلاثة أعوام تحت الإفراج الخاضع للإشراف بعد إكمال عقوبته.

ظهر المنشور المدير المالي السابق يُسجن لنقل 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى التشفير — ثم انهار السوق أولاً على CoinCentral.