منصة بينانس ترفض ادعاءات التهرب من العقوبات وتسجل انخفاضاً بنسبة 97%

أعلنت منصة بينانس عن انخفاض في تعرضها للكيانات الخاضعة للعقوبات، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 97% منذ يناير 2024.

يأتي هذا الإعلان بعد اتهامات بانتهاك العقوبات ومزاعم بأنه تم فصل محققين بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال.

منصة بينانس تتفوق على نظيراتها العالميين

أفادت تقارير حديثة من Fortune بأن العديد من المحققين تم فصلهم بعد الإبلاغ عن معاملات بقيمة تزيد عن مليار دولار مرتبطة بأطراف إيرانية، تتضمن بشكل أساسي USDT من Tether على بلوكتشين Tron على مدى 18 شهرًا.

بالإضافة إلى إنهاء عمل المحققين، أشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم فصل أو إجبار ما لا يقل عن أربعة من كبار موظفي الامتثال على المغادرة.

بشكل منفصل، أشارت منصة Elliptic لتحليل البلوكتشين في يناير إلى أن المحافظ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني قد جمعت أكثر من 500 مليون دولار من USDT، مما يشير إلى اعتماد متزايد على العملات المستقرة لتجاوز القيود المصرفية.

ردًا على ذلك، حددت منصة بينانس إجراءات الامتثال الخاصة بها في منشور مدونة، واصفة برنامجها بأنه "الأفضل في فئته" ويتعزز باستمرار. تُظهر البيانات التي شاركتها المنصة أن التعرض المرتبط بالعقوبات كنسبة مئوية من إجمالي حجم التداول في المنصة انخفض من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% بحلول يوليو 2025، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 96.8%.

كما انخفض الارتباط المباشر بأكبر أربع منصات تداول عملات رقمية إيرانية بنسبة 97.3% خلال الفترة، من 4.19 مليون دولار إلى حوالي 0.11 مليون دولار، متفوقة على عشر منصات تداول عالمية رئيسية في تقليل المخاطر. في عام 2025 وحده، تقول الشركة إنها عالجت أكثر من 71,000 طلب من السلطات ودعمت أكثر من 131 مليون دولار في المصادرات.

تأتي هذه التطورات بينما تواصل منصة بينانس العمل في إطار إصلاحات الامتثال المتفق عليها خلال تسويتها مع السلطات الأمريكية، بعد أن أقرت المنصة بارتكاب انتهاكات لمكافحة غسل الأموال والعقوبات، ودفعت 4.3 مليار دولار كغرامات.

منصة بينانس تنفي الاتهامات

وفقًا لمنصة بينانس، فإن التقارير الأخيرة حول حالة الامتثال للعقوبات تستند إلى معلومات غير كاملة ومُحرَّفة لا تعكس السجل الكامل.

شاركت الشركة أن الكيانين المشار إليهما في التقارير خضعا لمراجعات داخلية منظمة، والتي أكدت أنهما لم يكونا على أي قوائم عقوبات أثناء استخدام المنصة وأن معاملاتهما لم تُطلق تنبيهات من أدوات المراقبة المعيارية في الصناعة.

أضافت منصة بينانس أنه بمجرد اكتشاف معلومات جديدة، قامت بتفعيل بروتوكولات الامتثال الخاصة بها واتخذت الإجراءات المناسبة.

نفت المنصة أيضًا الاتهامات بأنها فصلت موظفي التحقيق للعمل على هذه القضايا، موضحة أن بعض الموظفين المعنيين غادروا بعد أن كشفت مراجعة داخلية عن خروقات لإرشادات حماية البيانات والسرية الخاصة بالشركة.

كما رفض تشانغبنغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً:

تم نشر مقال منصة بينانس ترفض مزاعم التهرب من العقوبات وتُبلغ عن انخفاض بنسبة 97% لأول مرة على CryptoPotato.