أمر قاضٍ فيدرالي في نيويورك إيدي ألكسندر، مؤسس منصة الكريبتو المنهارة EminiFX، بدفع أكثر من 228 مليون دولار كتعويض بعد الحكم بأن الشركة كانت مخطط بونزي احتيالي خدع عشرات الآلاف من المستثمرين.
حصلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على حكم موجز ضد ألكسندر وEminiFX، حيث اعتبرتهم قاضية المقاطعة الأمريكية فاليري كابروني مسؤولين بالتضامن عن أكثر من 228 مليون دولار كتعويض و15 مليون دولار إضافية كرد للأموال، وفقًا لملف المحكمة يوم الثلاثاء.
"المدعى عليهما ألكسندر وEminiFX مسؤولان بالتضامن والتكافل عن دفع تعويض بإجمالي مبلغ 228,576,962 دولار،" حكمت المحكمة. "المدعى عليه ألكسندر مسؤول عن دفع مبلغ 15,049,500 دولار كرد للأموال."
يأتي الحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات من توجيه التهم الأولى لألكسندر وبعد أكثر من عام من اعترافه بالذنب في قضية جنائية موازية.
ذات صلة: إدارة الأزمات لمنصات التبادل المركزية خلال تهديد الأمن السيبراني
EminiFX جمعت 262 مليون دولار بناءً على ادعاءات كاذبة للتداول الآلي
تم إطلاق EminiFX في عام 2021 وسرعان ما جذبت أكثر من 25,000 مستثمر، حيث جمعت أكثر من 262 مليون دولار في ثمانية أشهر فقط. وعدت الشركة بعوائد أسبوعية من 5% إلى 9.99% من خلال ما يسمى بـ "حساب بمساعدة المستشار الآلي" الذي يزعم أنه استخدم استراتيجيات تداول آلية في أسواق الكريبتو والفوركس.
في الواقع، تظهر ملفات المحكمة أن المنصة تكبدت خسائر صافية لا تقل عن 49 مليون دولار ولم تستخدم أبدًا التكنولوجيا التي أعلنت عنها.
وفقًا للمحققين، قام ألكسندر بتحويل ما لا يقل عن 15 مليون دولار للاستخدام الشخصي، لتمويل فواتير بطاقات الائتمان والسيارات الفاخرة والسحوبات النقدية. وفي الوقت نفسه، تم دفع سحوبات المستثمرين باستخدام أموال مختلطة من المشاركين الجدد.
ذات صلة: يجب أن يتم توطين أمن البلوكشين لوقف موجة جرائم الكريبتو في آسيا
المحكمة تحكم على مؤسس EminiFX بالسجن تسع سنوات
بدأ سقوط ألكسندر في مايو 2022 عندما قدم المدعون العامون ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى متوازية. في القضية الجنائية، اعترف بالاحتيال في السلع وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، إلى جانب أمر تعويض بقيمة 213 مليون دولار.
تضيف القضية المدنية، التي اختتمت الآن بأمر كابروني، تفويضًا موازيًا للتعويض ورد الأموال، على الرغم من أن أي مدفوعات نحو التعويض "ستعوض التزامه برد الأموال،" وفقًا لحكم المحكمة.
بدأ المستقبل المعين من قبل المحكمة، الذي كان يشرف على استرداد وتوزيع الأصول منذ عام 2022، في دفع الأموال المستردة للضحايا في وقت سابق من هذا العام بعد الموافقة على خطة التوزيع في يناير.
وصلت الخسائر الناجمة عن اختراقات الكريبتو وعمليات الاحتيال والاستغلال إلى 2.47 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، وفقًا لـ CertiK. بينما شهد الربع الثاني خسارة 800 مليون دولار عبر 144 حادثة، بانخفاض 52% في القيمة و59 اختراقًا أقل مقارنة بالربع الأول، فإن إجمالي العام حتى الآن ارتفع بالفعل بنسبة تقارب 3% عن عام 2024.
المجلة: اختراق Coinbase يظهر أن القانون ربما لن يحميك — إليك السبب
المصدر: https://cointelegraph.com/news/court-orders-eminifx-founder-repay-228m-ponzi-scheme?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
