الشرطة التشيكية تعتقل مشغل داركنت سيئ السمعة في فضيحة بيتكوين مقابل خدمات

الرجل وراء Sheep Marketplace، وهو مركز داركنت متوقف، يواجه الآن تهمًا جديدة بعد أن قام بتحويل 45 مليون دولار من البيتكوين إلى مسؤولين تشيكيين في وزارة العدل. يؤكد المدعون العامون أن التحقيق يشمل غسيل الأموال وعمليات المخدرات غير القانونية، مما يشير إلى شبكة إجرامية معقدة.

ملخص

• الشرطة التشيكية تعتقل توماش ييريكوفسكي، مشغل داركنت السابق، بسبب تبرع بقيمة 45 مليون دولار من البيتكوين مرتبط بوزارة العدل.
• السلطات تحقق في غسيل الأموال وعمليات المخدرات غير القانونية المرتبطة بالتبرع.
• وزير العدل السابق بافل بلاجيك استقال في يونيو وسط الفضيحة.

وفقًا لتقرير محلي من Deník N، اقتحمت الشرطة التشيكية منزل توماش ييريكوفسكي في بريكلاف في وقت متأخر من مساء الخميس، واحتجزت تاجر المخدرات المدان بعد محاولة هروب من السطح. جاءت المداهمة بعد أشهر من التدقيق في تبرع قدره 468 بيتكوين (BTC)، بقيمة تقارب 45 مليون دولار في ذلك الوقت، والذي يُزعم أن ييريكوفسكي قدمه لوزارة العدل في وقت سابق من هذا العام.

أكد المدعي العام الرئيسي راديم دراغون أن العملية استهدفت شبهات غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، حيث صادر المحققون أدلة مرتبطة بكل من التبرع وماضي ييريكوفسكي في الداركنت.

من أرباح الداركنت إلى النفوذ السياسي: كشف مخطط بيتكوين ييريكوفسكي

يمثل اعتقال توماش ييريكوفسكي أكثر من مجرد مشغل آخر للداركنت يواجه العدالة. إنه يكشف كيف حاولت ثروة التشفير غير المشروعة التسلل إلى أعلى مستويات الحكم التشيكي.

وفقًا لوثائق المحكمة من محاكمته عام 2017، جمع ييريكوفسكي ثروته من البيتكوين من خلال Sheep Marketplace، وهي منصة سرية سهلت أكثر من 680 BTC في مبيعات المخدرات قبل أن يغلقها فجأة في عام 2013. وفي عملية احتيال جريئة، يُزعم أنه استولى على 841 BTC إضافية من حسابات المستخدمين، مما بنى خزينة حربية مولت لاحقًا تبرعه السياسي المثير للجدل.

إدانة لم تصمد

على الرغم من تلقيه حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات في عام 2017 بتهمة الاختلاس والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة غير قانونية، قضى ييريكوفسكي نصف مدة عقوبته فقط قبل الإفراج عنه بشروط في عام 2021. لم تسترد السلطات التشيكية أبدًا الجزء الأكبر من حيازاته من البيتكوين، وهو فشل يطارد الآن نظام العدالة حيث ظهرت نفس العملات مرة أخرى في خزائن الحكومة.

وصل تبرع الـ 468 BTC، الذي تتبعه محللو البلوكشين إلى محافظ مرتبطة بـ Nucleus Marketplace، وهي عملية داركنت أخرى، في لحظة حساسة سياسيًا. مع اقتراب الانتخابات الوطنية، أصبحت الفضيحة أكثر الأزمات ضررًا لإدارة رئيس الوزراء بيتر فيالا، مما قوض ثقة الجمهور في حزب ODS الحاكم.

التداعيات ومحاولة التستر الفاشلة

كانت استقالة وزير العدل السابق بافل بلاجيك في يونيو مجرد بداية للزلزال السياسي. كلفت خليفته، إيفا ديكروا، شركة التدقيق جرانت ثورنتون بالتحقيق في التبرع، وهي خطوة كشفت عن استنتاجات مدينة.

حدد التدقيق أن الوزارة "لم يكن ينبغي أن تقبل تبرع البيتكوين" بسبب العلامات الحمراء الواضحة حول أصوله الإجرامية. والأكثر إثارة للانفجار، أشار إلى أن مسؤولي الوزارة ربما انتهكوا قوانين مكافحة غسيل الأموال من خلال معالجة المعاملة.