محكمة هندية ترفض الإفراج بكفالة عن مشتبه به في احتيال كريبتو بقيمة 228 مليون دولار

رفضت المحكمة العليا في هيماشال براديش الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما، المشتبه به المزعوم المتورط في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 228 مليون دولار في الهند.

ملخص

• محكمة هيماشال ترفض الإفراج بكفالة عن المتهم في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 228 مليون دولار
• عملية احتيال خدعت 80,000 مستثمر عبر Voscrow وHypenext بوعود مضاعفة الأموال
• المحكمة تستشهد بالمصلحة العامة على الإفراج بكفالة رغم احتجاز المتهم منذ أكتوبر 2023

وقع أكثر من 80,000 مستثمر ضحية لعملية الاحتيال في هيماشال براديش والولايات المجاورة.

وفي رفضه لطلب الإفراج بكفالة يوم الجمعة، أكد القاضي سوشيل كوكريجا على خطورة المخالفة الاقتصادية وتأثيراتها على المجتمع.

وتفيد صحيفة تايمز أوف إنديا أن المحكمة ذكرت أن التحقيق أظهر أن شارما كان أحد المتصدرين في السلسلة وشريكًا مقربًا للمتهم الرئيسي، سوبهاش شارما.

المتهم الرئيسي سوبهاش شارما قد هرب وفر من الهند، تاركًا شركاءه ليواجهوا المحاكمة.

محكمة الهند توازن بين الحقوق الدستورية والمصلحة العامة

اعترف القاضي كوكريجا بأن المادة 21 من دستور الهند تضمن المحاكمات السريعة وتحظر الاحتجاز غير المحدد للسجناء الذين هم قيد المحاكمة.

وقضت المحكمة بأنه على الرغم من أن شارما محتجز منذ 28 أكتوبر 2023، فإن فترة احتجازه وحدها لا يمكن أن تبرر الإفراج بكفالة عن شخص "ثبت للوهلة الأولى تورطه في جريمة اقتصادية ذات حجم هائل".

وذكرت المحكمة أن "الجرائم الاقتصادية تعتبر جرائم خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد، ويجب النظر إلى مثل هذه الجرائم بجدية".

وأكدت المحكمة أن قرارات الإفراج بكفالة في الجرائم الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار "المصلحة الأكبر للجمهور والدولة".

منصة Voscrow وعدت بمضاعفة الاستثمارات

بدأ الاحتيال في عام 2018 لكنه ظهر عندما قدم المستثمر أرون سينغ غوليريا بلاغًا في 24 سبتمبر 2023، في مركز شرطة بالامبور.

تلقى الضحايا عملة افتراضية مقابل استثماراتهم في منصة سوبهاش شارما.

من خلال مواقع مثل Voscrow وHypenext، وعد المدعى عليهم المستثمرين بأن استثماراتهم في العملة الرقمية ستضاعف أموالهم. وفقًا للتحقيق، تم خداع أكثر من 1,000 ضابط شرطة من الولاية.

كشف التحقيق عن عملية على طراز الهرم حيث نظم المتهمون تجمعات للمستثمرين عبر ماندي وكولو وبادي وشانديغار وأونا وهاميربور وبالامبور.

يزعم المحققون أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية واستثمروا عائدات الاحتيال في العقارات عبر هيماشال براديش وشانديغار والبنجاب وهاريانا. كما اشتروا سلعًا فاخرة ومركبات راقية باستخدام الأموال المسروقة.

تضمنت آلية الاحتيال التلاعب بأسعار العملات المشفرة وفي نفس الوقت تجنيد مستثمرين جدد من خلال الضحايا الحاليين.