الهند تكتشف التهرب من ضرائب التشفير - إرسال أكثر من 44 ألف إشعار للمستثمرين

أطلقت الهند حملة ضخمة لتطبيق ضرائب العملات المشفرة، تستهدف عشرات الآلاف من المستثمرين وتكشف عن مئات الكرور من الدخل المخفي من خلال المراقبة المتقدمة القائمة على البيانات.

الهند تنبه 44,057 مستثمر في تشفير في حملة واسعة النطاق للتهرب الضريبي

أخبر وزير الدولة للمالية بانكاج تشودري راجيا سابها، المجلس الأعلى للبرلمان الهندي، في رد مكتوب هذا الأسبوع أنه تم العثور على حالات متعددة من التهرب الضريبي تتعلق بالتشفير.

"تم اكتشاف حالات التهرب الضريبي المرتبطة بالاستثمارات في العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) من قبل المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) في مناسبات متعددة على مدى فترة من الزمن ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون ضريبة الدخل لعام 1961 من قبل إدارة ضريبة الدخل في مثل هذه الحالات،" أوضح تشودري. وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات، تتخذ الإدارة تدابير تشمل حث دافعي الضرائب، والتحقق الإلكتروني، وإعادة التقييم، وعند الحاجة، عمليات البحث والمصادرة.

وفيما يتعلق بتوعية دافعي الضرائب، كشف تشودري: "أطلق CBDT مؤخرًا حملة NUDGE (الاستخدام غير التدخلي للبيانات للتوجيه والتمكين) لدافعي الضرائب." وأضاف الوزير أنه في إطار هذه الحملة:

وبشأن التأثير المالي، أوضح أن الضريبة على تحويلات VDA بموجب القسم 115BBH، التي تم تقديمها في السنة المالية 2022-23، أسفرت عن 705 كرور روبية (80.50 مليون دولار) في الضرائب المعلنة عبر السنتين الماليتين 2022-23 و2023-24. كما كشفت جهود الإنفاذ عن حوالي 630 كرور روبية (71.94 مليون دولار) من الدخل غير المفصح عنه من المعاملات المتعلقة بـ VDA من خلال عمليات البحث والمسح.

لضمان الإبلاغ الدقيق، أوضح تشودري:

"تشمل هذه استخدام أدوات تحليل البيانات مثل نظام مراقبة غير المقدمين (NMS)، ومشروع Insight، وقواعد البيانات الداخلية لإدارة ضريبة الدخل لربط المعلومات المتاحة حول معاملات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) مع الإفصاحات المقدمة في إقرارات ضريبة الدخل لدافعي الضرائب،" أوضح. وأضاف الوزير أن عوائد الضريبة المخصومة من المصدر (TDS) من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية يتم مطابقتها مع ملفات دافعي الضرائب لتحديد التناقضات.