إصدار عملة وسحب مجموعة = حكم بالسجن 4 سنوات! تحليل كامل لـ "حقل الألغام" في توظيف العملات المشفرة لطلاب الجامعات.

المؤلف: وينسر؛ المحرر: تشين شياوفنغ

إنتاج | أودايلي بلانيت ديلي

لطالما كانت صناعة العملات المشفرة غابة مظلمة، تتطلب اليقظة ليس فقط ضد تهديدات الأمن على السلسلة ولكن أيضًا ضد السيف القانوني في العالم الحقيقي. الشباب وقليلي الخبرة، على وجه الخصوص، غالبًا ما يكون لديهم فهم غامض للمخاطر الجنائية المرتبطة بأنشطة مثل إصدار التوكن، وتداول OTC، والتلاعب بمجمعات السيولة.

لتعزيز الوعي بالوقاية من المخاطر، ستقوم أودايلي بلانيت ديلي بفرز القضايا القضائية المحلية النموذجية المتعلقة بالعملة في السنوات الأخيرة وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية (ملاحظة: هذه المقالة للمرجع القانوني فقط ولا تشكل مشورة قانونية. تخضع المصطلحات المحددة للتفسيرات الرسمية.)

التهمة 1: إعادة بيع العملات الأجنبية تشكل عملية تجارية غير قانونية، تتضمن أكثر من 200 مليون يوان

أصدرت المحكمة الشعبية العليا قضية نموذجية تظهر أن محكمة ليشان المتوسطة في مقاطعة سيتشوان رفعت مستوى محاكمة قضية تتعلق بتداول غير قانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT.

بين عامي 2020 و2021، شارك وان مويوان وآخرون في معاملات صرف أجنبي غير قانونية تتضمن أكثر من 234 مليون يوان من خلال نموذج "RMB-USDT-USD". وجدتهم المحكمة مذنبين بعمليات تجارية غير قانونية وحكمت على المجرم الرئيسي، وان مويوان، بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر وغرامة قدرها 1.14 مليون يوان. أدين المتهمان هوانغ مويوان وتشن موين بعمليات تجارية غير قانونية وحكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر و2 سنة و6 أشهر، على التوالي، وغرامة 710,000 يوان و250,000 يوان. بعد الحكم في المحاكمة الأولى، قبل المتهمون الحكم ولم تستأنف النيابة العامة. وقد أصبح الحكم نافذًا منذ ذلك الحين.

هناك قضيتان أخريان تتعلقان بجريمة العمل التجاري غير القانوني، وهما مدرجتان هنا:

أولاً، في ديسمبر 2022، أصدرت محكمة مقاطعة دابو الشعبية حكمًا في قضية تداول نقدي للعملة الافتراضية. حُكم على المجرم الرئيسي تشن بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة قدرها 20,000 يوان لارتكابه جريمة العمل التجاري غير القانوني؛ وحُكم على المتواطئ لي بالسجن لمدة ستة أشهر وعشرة أيام وغرامة قدرها 1,000 يوان؛ وتمت مصادرة الأموال المسروقة البالغة 5,101,770 يوان وفقًا للقانون وتحويلها إلى خزينة الدولة.

وفقًا للتقارير، في نوفمبر 2021، بدأ تشن في تداول العملات الافتراضية مقابل النقد. اشترى USDT من مستثمري العملات المشفرة بالتجزئة الذين يعرفهم وأعاد بيعها إلى المشتري، مستفيدًا من الفرق. تم تحديد سعر كل معاملة من قبل المشتري، الذي قارن سعر عملة U الواحدة بأسعار العملات الافتراضية الأخرى في اليوم الحالي لحساب سعر مربح. ونظرًا لأن كل معاملة تضمنت مبالغ كبيرة من النقود، فإن تشن، خوفًا من السرقة، استأجر لي كحارس شخصي لمرافقة المعاملات النقدية مع مستثمري التجزئة. رأت المحكمة أن تشن ولي قد انخرطا في شكل متنكر من تداول العملات الأجنبية، باستخدام تجارة العملة الافتراضية كشكل مستتر، بطريقة خطيرة تشكل عمليات تجارية غير قانونية.

ثانيًا، انخرط ثلاثة شبان ولدوا بعد عام 1995 في "أعمال" صرف العملات الأجنبية باستخدام العملة الافتراضية كوسيط. في بضعة أشهر فقط، أكملوا أكثر من 650 معاملة، وتبادلوا ما يقرب من 30 مليون يوان. بعد المقاضاة من قبل نيابة مقاطعة جيانهو، حُكم على لين والثلاثة الآخرين في النهاية بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وسنة وستة أشهر للعمليات التجارية غير القانونية، وتم تغريمهم. خلصت مراجعة المدعي العام إلى أن لين والثلاثة الآخرين استخدموا العملة الافتراضية كوسيط لتقديم خدمات الصرف والدفع عبر الحدود للاستفادة من فروق أسعار الصرف. استغل هذا الخصائص الفريدة للعملة الافتراضية للالتفاف على لوائح الصرف الأجنبي الوطنية، مما أضعف فعالية إدارة الصرف الأجنبي واستقرار أسعار الصرف القانونية، وعطل النظام الطبيعي لسوق المال. يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن العمليات التجارية غير القانونية.

تعليق أودايلي بلانيت ديلي: كما نعلم جميعًا، تحد لوائح مراقبة الصرف الأجنبي المحلية معاملات الصرف الأجنبي الفردية إلى حوالي 50,000 دولار أمريكي سنويًا. تسهل الطبيعة اللامركزية والمجهولة للعملات المشفرة معالجة الصرف الأجنبي والتداول، مما يؤدي بدوره إلى مخاطر قانونية معينة. تعد القضية الأولى، نظرًا للمبلغ الهائل من المال المتورط والفترة الزمنية الطويلة للجرائم، مثالاً رئيسيًا على الاختصاص القضائي المرتفع، مما يدل على التطبيق الدقيق للقانون، والحكم المناسب، والأهمية المثالية الكبيرة. تتبع القضيتان الثانية والثالثة ظروفًا مماثلة، ولكن ربما بسبب ظروفهما الأقل نسبيًا، فإن العقوبات المقابلة خفيفة أيضًا نسبيًا.

التهمة 2: غسيل الأموال، دوران حساب مصرفي بقيمة 25,000 يوان، ربح غير قانوني يزيد عن 5,000 يوان

في 26 يوليو 2024، أصدرت المحكمة الشعبية لمدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو حكمًا في قضية غسيل أموال بالعملة الافتراضية. حُكم على رجل عاطل عن العمل، يُعرف باسم مستعار شياو وو، بالسجن لمدة ستة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 2,000 يوان لمشاركته في أنشطة غسيل الأموال بالعملة الافتراضية.

يكشف ملف القضية أنه في نوفمبر 2023، اتصل شياو وو بـ "شركة غسيل أموال" عبر تيليجرام لسداد ديون بطاقة الائتمان المتكبدة من استثمارات الصرف الأجنبي والعملات المشفرة خلال فترة الكلية. اشترى عملات U على منصة التداول ثم قام بتحويلها وبيعها من خلال تطبيق "U-MATOU"، مستفيدًا من الفرق.

في 22 ديسمبر 2023، تلقت مركز شرطة تشونغوانتسون التابع لمكتب الأمن العام في لييانغ بلاغًا من أحد السكان الذي تعرض للاحتيال بمبلغ 3,830 يوان من خلال مخطط "تمرير الطلبات". كشف التحقيق الأولي من قبل سلطات الأمن العام أنه تم إيداع 2,520 يوان في بطاقة بنك شياو وو. كشف التحقيق عن 13 معاملة بإجمالي أكثر من 25,000 يوان في حساب شياو وو المصرفي، مما أدى إلى ربح غير قانوني يزيد عن 5,000 يوان.

تعليق أودايلي بلانيت ديلي الحاد: غسيل الأموال هو أيضًا واحدة من الجرائم الأكثر شيوعًا في صناعة العملات المشفرة. سواء محليًا أو في الخارج، بغض النظر عن الحجم أو خلفية الأشخاص المتورطين، هناك خطر معين من غسيل الأموال. على وجه الخصوص، يستخدم الأفراد بطاقات البنك الخاصة بهم لمساعدة الشركات غير القانونية في الداخل والخارج على تحويل الأموال، مما يمكن أن يشكل بسهولة جريمة المساعدة والتحريض.

التهمة الثالثة: الاحتيال. طالب جامعي من مواليد ما بعد عام 2000 أصدر عملة Tugoucoin وسحب سيولتها على الفور. حُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر وغرامة قدرها 30,000 يوان.

يانغ تشيتشاو، طالب جامعي من مواليد ما بعد عام 2000، أصدر "عملة الكلب" BFF على سلسلة BNB. لأنه سحب السيولة، مما تسبب في خسارة الآخرين 50,000 USDT، وجدته محكمة الشعب في منطقة نانيانغ للتنمية الصناعية عالية التقنية في مقاطعة خنان مذنبًا بالاحتيال في المحاكمة الأولى وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 30,000 يوان.

في 20 مايو 2024، فتحت القضية للمحاكمة الثانية في محكمة نانيانغ المتوسطة. حافظ محامي الدفاع عن يانغ تشيتشاو على براءته، مجادلاً بأن العملة الافتراضية التي أصدرها المتهم، يانغ تشيتشاو، تمتلك عنوان عقد فريد وغير قابل للتغيير، مما يمن