حملة أسترالية للتصدي لغسيل الأموال المشفرة: هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية توجه تهماً لأربعة أشخاص في قضية احتيال بسندات مزيفة بقيمة 35 مليون دولار

يواجه أربعة رجال أستراليين، بمن فيهم المحامي السابق ديميتريوس بوداريديس، تهماً بغسيل الأموال لتسهيلهم المزعوم لعمليات احتيال استثمارية متطورة حولت أموال الضحايا إلى تشفير بين يناير ويوليو 2021.

تزعم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن المتهمين قاموا بتشغيل مواقع مقارنة استثمارية مزيفة وإعلانات على فيسبوك لجذب المستثمرين من خلال سندات احتيالية تقدم عوائد ثابتة بين 4.5% و9.5% سنوياً.

الوثائق المهنية تخفي مخطط تحويل التشفير

وجهت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تهماً إلى بوداريديس إلى جانب بيتر ديليس وباسيليوس فلوروبولوس وهاري تساليكيديس بسبب التعامل المتهور مع عائدات الجريمة دون تشغيل عمليات الاحتيال الاستثمارية بشكل مباشر.

يُزعم أن المخطط استخدم نشرات اكتتاب مزيفة عالية الجودة تحاكي مقدمي الخدمات المالية الكبار لإقناع الضحايا بإيداع الأموال في حسابات مصرفية أسترالية قبل تحويل الأموال إلى حسابات خارجية ومنصات تبادل التشفير.

تأتي هذه التهم الأخيرة مع تكثيف أستراليا حملتها على الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث قامت السلطات مؤخراً بإغلاق عمليات إجرامية ضخمة وتنفيذ رقابة معززة على منصات تبادل التشفير.

قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بتعطيل أكثر من 10,000 موقع إلكتروني خبيث مع معالجة 1,500 مطالبة للضحايا بإجمالي خسائر بلغت 35.8 مليون دولار عبر 14 دولة.

تشمل إجراءات الإنفاذ الأخيرة أيضاً تقييد 123 مليون دولار من الأصول من شبكة غسيل أموال تابعة لشركة أمنية في جولد كوست وتوجيه تهم للمشغلين الذين حولوا النقد إلى عملات مشفرة من خلال ترتيبات مصرفية معقدة.

فيما يتعلق بهذه التهم الأخيرة، سيتولى مدير النيابة العامة للكومنولث المقاضاة بعد إحالة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، مع تحديد موعد إجراءات الالتزام في 30 أكتوبر 2025.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تستهدف شبكة احتيال استثماري باستخدام وثائق مهنية

استخدمت عملية الاحتيال الاستثماري المزعومة تقنيات تسويقية متطورة، بما في ذلك مواقع مقارنة وهمية وإعلانات مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى الضحايا المحتملين.

اتصل المحتالون بالمستثمرين المهتمين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وقدموا وثائق محترفة تشبه إلى حد كبير مواد الخدمات المالية الشرعية.

تراوحت عروض الاستثمار الاحتيالية من سنة إلى عشر سنوات، مع عوائد ثابتة جذابة مصممة لاستقطاب المستثمرين المحافظين الباحثين عن دخل مستقر.

تزعم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن المتهمين سيطروا على حسابات مصرفية أسترالية تلقت إيداعات الضحايا قبل تحويل الأموال دولياً بسرعة لتجنب الكشف.

بدأ التحقيق بعد تلقي هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية شكاوى متعددة من المستهلكين والكيانات التجارية التي تعرضت للاحتيال.

كشف تحليل الهيئة التنظيمية عن أنماط حركة الأموال من الحسابات المحلية إلى مواقع خارجية ومنصات العملات المشفرة، مما أدى إلى تحديد الهيكل التشغيلي لشبكة غسيل الأموال.

يُزعم أن تساليكيديس ساعد وحرض المتهمين الثلاثة الآخرين دون السيطرة المباشرة على الحسابات المصرفية المستخدمة في المخطط.

كما يُزعم أن المتهمين استغلوا الثقة في المؤسسات المالية التقليدية من خلال نسخ الوثائق والعلامات التجارية الأصلية لإضفاء الشرعية على عروضهم الاحتيالية.

تسارع إنفاذ جرائم التشفير عبر وكالات متعددة

وسعت السلطات الأسترالية بشكل كبير من إنفاذ قوانين جرائم العملات المشفرة من خلال عمليات منسقة متعددة الوكالات تستهدف شبكات غسيل الأموال.

نفذت فرقة عمل الجريمة المنظمة المشتركة في كوينزلاند 14 أمر تفتيش وقيدت 21 مليون دولار من الأصول من عملية غسيل أموال لشركة أمنية عالجت 190 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

أغلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ما معدله 130 موقعاً احتيالياً أسبوعياً مع إلغاء تسجيل 95 شركة مرتبطة بمخططات "ذبح الخنازير" الدولية.

وافقت المحكمة الفيدرالية على أوامر التصفية بعد اكتشاف أن الشركات تم تسجيلها باستخدام معلومات كاذبة لإضفاء الشرعية على منصات الاستثمار الاحتيالية.

وبالمثل، في أبريل، عززت AUSTRAC الرقابة على منصات تبادل التشفير من خلال التحذير من أن المنصات غير النشطة تواجه إلغاء التسجيل مع إطلاق سجل قابل للبحث العام للتحقق من المستهلك.

اتصلت الوكالة بمنصات التبادل المسجلة الخاملة من بين 427 شركة لمنع الاستغلال الإجرامي للتسجيلات الشرعية.

هذه عمليات الاحتيال واسعة النطاق ليست محصورة في أستراليا وحدها. كلفت هجمات الاحتيال الإلكتروني الأخيرة المستثمرين الأفراد الملايين، بما في ذلك خسارة Tether بقيمة 3.05 مليون دولار واستغلال معاملة موافقة بقيمة 900,000 دولار.

أفادت CertiK مؤخراً عن خسائر في التشفير بقيمة 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسبب اختراقات المحفظة في 1.7 مليار دولار عبر 34 حادثة وعمليات الاحتيال الإلكتروني بقيمة 410 مليون دولار من خلال 132 هجوماً.

في الآونة الأخيرة، روجت مخططات اختطاف حسابات YouTube لروبوتات تداول تشفير مزيفة استنزفت أموال المستثمرين بمجرد إيداع المستخدمين للحد الأدنى من Ethereum.

جمع المهاجمون أكثر من 939,000 دولار من خلال عناوين محفظة متعددة مع استخدام مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي وأقسام تعليقات مُدارة لخلق شرعية زائفة.

بينما تتوخى أستراليا الحذر بشأن التشفير، بدأت البلاد مؤخراً اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة من خلال مشروع أكاسيا، حيث سيقوم 24 مشاركاً من الصناعة بإجراء معاملات بأموال حقيقية عبر منصات أصول رقمية متعددة.

منحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إعفاءً تنظيمياً لتسهيل البرنامج التجريبي الذي يستمر ستة أشهر لدراسة الأصول المرمزة وتطبيقات العملة الرقمية للبنك المركزي.