كشفت شرطة شيانغيانغ في مقاطعة هوبي قضية تتعلق بتحويلات أموال غير قانونية باستخدام العملة الافتراضية واستردت أكثر من 1.5 مليون يوان من الأموال المسروقة وأعادتها إلى الضحايا.

ذكرت PANews في 7 أغسطس أنه وفقًا لأخبار جيمو، مؤخرًا، بعد أن رفعت نيابة مقاطعة باوكانغ في مدينة شيانغيانغ بمقاطعة هوبي دعوى عامة، حكمت المحكمة المحلية على المتهمين الخمسة ياو ويانغ وليو أ وتشياو وليو ب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وستة أشهر إلى ثلاث سنوات بتهمة إخفاء وتخبئة عائدات الجريمة، وتم تغريم كل منهم من 5000 يوان إلى 18000 يوان.

بدءًا من أبريل 2024، أنشأ يانغ وياو وليو وآخرون محادثة جماعية باستخدام تطبيق مراسلة خارجي. مع علمهم بأن الأموال كانت على الأرجح عائدات من الاحتيال عبر الهاتف وجرائم أخرى، استخدموا العملة الافتراضية Tether لتسهيل تحويل الأموال غير المشروعة. وكشف التحقيق أن المجموعة سهلت تحويل ما مجموعه 2.09 مليون يوان من الأموال الاحتيالية، وجمعت أرباحًا غير قانونية تتراوح بين 10000 و90000 يوان. خلال التحقيق، شجع المدعون العامون، من خلال الشروحات القانونية والتفسير، المشتبه بهم على إعادة العائدات غير المشروعة طواعية. من خلال إجراءات مختلفة، تم استرداد أكثر من 1.5 مليون يوان من الأموال غير المشروعة، والتي تم إرجاعها بالتناسب إلى 17 ضحية من ضحايا الاحتيال عبر الهاتف بعد سريان الحكم.