يصل مستخدمو FTX إلى تسوية مع Fenwick بشأن مزاعم الاحتيال في البورصة

في تحول قانوني كبير مرتبط بانهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، وافق مستخدمو المنصة الفاشلة وشركة المحاماة في وادي السيليكون Fenwick & West LLP على تسوية مقترحة في دعوى قضائية طويلة الأمد تتهم الشركة بالمساعدة في تسهيل الاحتيال الضخم الذي أدى إلى انهيار المنصة.

تزعم الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة في محكمة فيدرالية في فلوريدا أن Fenwick لعبت دورًا محوريًا في تقديم المشورة لـ FTX في هيكلة جوانب من أعمالها التي مكنت لاحقًا من إساءة استخدام أموال العملاء وساعدت في تجنب متطلبات تنظيمية معينة. وقال المدعون إن "المساعدة الكبيرة" للشركة كانت جزءًا لا يتجزأ من الاحتيال الذي ترك ملايين المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى أصولهم بعد انهيار FTX في أواخر عام 2022.

على الرغم من أن شروط التسوية لم يتم الكشف عنها علنًا، أكد الطرفان في ملف مشترك أنهما يعتزمان تقديم الصفقة إلى المحكمة للموافقة عليها في 27 فبراير 2026.

أثار العديد من الأفراد مخاوف بشأن احتيال FTX

فيما يتعلق بالتسوية المقترحة، أشارت مصادر على دراية بالأمر، والتي رغبت في عدم الكشف عن هويتها بسبب طبيعته السرية، إلى أن الملف لم يكشف عن تفاصيل محددة.

ما تم الكشف عنه هو أن الطرفين طلبا معًا من المحكمة تجميد جميع المواعيد النهائية والاقتراحات المعلقة في الدعوى القضائية الجماعية حتى يتم تقديم التسوية.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية ضد Fenwick هي جزء من دعوى قضائية جماعية أكبر تم تقديمها بعد انهيار FTX في أواخر عام 2022. بعد هذا الانهيار، بدأ المستخدمون إجراءات قانونية ضد المنصة، وواجهت شخصيات مشهورة اتهامات بالترويج لها، وشاركت عدة شركات معها.

تزعم الدعوى القضائية المرفوعة في البداية في عام 2023 والمحدثة في أغسطس أن Fenwick لعبت دورًا أساسيًا في تسهيل احتيال FTX من خلال تقديم دعم كبير لعملياتها.

دفع هذا الادعاء المحللين إلى تنفيذ تحقيقات شاملة في احتيال FTX. بعد أن أصبحت نوايا المحللين علنية، سعت المصادر إلى شرح أن المساعدة الكبيرة التي قدمتها Fenwick كانت السبب الوحيد الذي جعل الاحتيال ممكنًا. سهلت جهوده إنشاء واعتماد هياكل تعزز أنشطة احتيالية مختلفة.

علاوة على ذلك، زعمت الدعوى القضائية أن Fenwick قدمت إرشادات حول التنقل في ترخيص تحويل الأموال، وفهمت كيفية ارتداد الأموال، وكانت لديها حدود غير واضحة بين FTX وAlامeda Research.

تنفي Fenwick تورطها في احتيال FTX الضخم

في البداية، حاولت Fenwick سحب القضية، زاعمة أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن احتيال لم تكن على علم به. أقرت الشركة بأنها تقدم خدمات قانونية قياسية ومشروعة.

في هذه الأثناء، بعد عدة اعتبارات، قررت المحكمة السماح بالمضي قدمًا في شكوى مستخدم FTX المعدلة، رافضة طلب Fenwick برفض الدعوى القضائية.

عندما تواصل الصحفيون مع Fenwick & West وشركة Moskowitz Law Firm التي تمثل مستخدمي FTX للحصول على توضيح بشأن الوضع، رفضت الشركات الرد. كشفت التقارير أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها مستخدمو FTX دعوى قضائية. في فبراير 2024، بدأوا إجراءً قانونيًا ضد Sullivan & Cromwell،

المستشارين القانونيين الخارجيين السابقين لـ FTX. في هذه الحالة، اتهموا الشركة بلعب دور حاسم في احتيال FTX الضخم؛ ومع ذلك، بعد ثمانية أشهر، أسقطوا الدعوى القضائية لأنهم يفتقرون إلى أدلة كافية.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لسحب قضية قانونية ضد Gemini

بشكل منفصل، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نيتها في حل دعواها القضائية لعام 2023 ضد Gemini Trust Co. في هذه الحالة، زعمت الوكالة أن الشركة حصلت على مليارات من التمويل من خلال برنامج إقراض كريبتو غير مسجل.

لإظهار التزامهما بإسقاط القضية، طلب كل من الوكالة الفيدرالية ومحامو Gemini من قاضٍ فيدرالي في نيويورك رفضها. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اتخذت هذا القرار بعد أن أعلنت Gemini أنها توصلت إلى تسوية مع إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك. علاوة على ذلك، تعهدت منصة تداول العملات الرقمية المنظمة والوصي بضمان حصول العملاء على استرداد كامل لأصولهم من العملات الرقمية.

كما في الحالات السابقة، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن الرفض تم وفقًا لتقديرها. في الوقت نفسه، لم تختر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولا محامي Gemini الرد على طلبات الصحفيين للتعليق على الأمر.

لا تقرأ أخبار الكريبتو فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.