السلطات البريطانية تستهدف ثروة كريغ كوستيلو من الكريبتو

أقدم المدعون العامون في المملكة المتحدة على مصادرة العملات الرقمية والأصول الخاصة بالمدعى عليه، كريج كوستيلو، التي تم استخدامها في مخطط لتهريب المخدرات بقيمة تصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني والذي تضمن تهريب الكوكايين إلى البلاد.

بدأ المدعون العامون في المملكة المتحدة إجراءات لتجميد ممتلكات وثروة العملات الرقمية المتبقية التي يحتفظ بها كريج كوستيلو. كان كوستيلو آخر من بين أربعة شركاء من تيسايد تم إدانتهم بتهمة شبكة تهريب مخدرات عالمية.

وفقًا لـ Gazette Live، تمكن المحققون الماليون من تتبع قيمة Ethereum Classic بمبلغ 4,012.21 جنيه إسترليني إلى حسابات كوستيلو. يزعم المدعون العامون أن هذه الممتلكات عبر الإنترنت تم الحصول عليها من خلال مبيعات المخدرات. تشير السجلات المصرفية إلى ودائع منتظمة في حسابه المصرفي تتوافق مع أنماط تهريب المخدرات.

ثروة مبنية على إمبراطورية مخدرات دولية

بين عامي 2015 و 2016، تعاون كوستيلو مع جون واتسون وستيفن بيزلي وديف رايت. كانت المنظمة تدار من قبل بارون المخدرات في ستوكتون جون موربي وعصابة ميرسيسايد لانس كينيدي، الذين ساعدوا في استيراد الكوكايين الإسباني والبلجيكي إلى المملكة المتحدة.

أدار كينيدي تجارة كوكايين بقيمة تقريبية 17 مليون جنيه إسترليني. كلف طائرات هليكوبتر لتسليم مخدرات من الفئة أ على طرق مختلفة. ثم انتقلت الشحنات إلى الشمال الشرقي وميرسيسايد عبر سعاة، الذين نقلوا بضائعهم من كينت.

في عام 2021، تم تقديم اتهامات بالتآمر نتيجة لمراقبة شرطة كليفلاند. قبل حكم هيئة المحلفين، هرب كوستيلو إلى الشرق الأوسط. تم القبض عليه أثناء القيادة في أمستردام من قبل المسؤولين الهولنديين. في عام 2022، عاد إلى المملكة المتحدة بحكم تسع سنوات.

قد يعجبك أيضًا: فيتاليك يتوقع أن تدعم ZK-EVMs التحقق من صحة الإيثيريوم بحلول عام 2030

تستمر المعركة القانونية حول الأصول المصادرة

يزعم المدعون العامون أن كوستيلو حقق أرباحًا غير قانونية بلغت 1.6 مليون. قامت الحكومة بالفعل بمزاد منزله المكون من خمس غرف نوم، ودراجات رباعية، وسيارات باهظة الثمن. لا يزال كوستيلو وشريكته السابقة، فيكتوريا، في نزاع حول عائدات بيع المنزل.

ادعت فيكتوريا كوستيلو في محكمة دورهام التاجية أنها قدمت الدفعة الأولى نقدًا. أشار المدعي العام ستيف مكنالي إلى أن الطلاق كان معلقًا حتى يتم التوصل إلى تسوية مالية. تشير الوثائق إلى حقوق ملكية المنزل بقيمة 107,722 جنيه إسترليني عند سداد الرهون العقارية.

وجد المسؤولون أكثر من 137,577 جنيه إسترليني نقدًا وأصول أخرى يمكن مصادرتها. من المحتمل أن يتم إكمال أمر المصادرة من قبل قاضٍ هذا العام. كان ثلاثة من المتآمرين مع كوستيلو قد دفعوا بالفعل مطالبات عائدات الجريمة الخاصة بهم، حيث دفعوا أقل من 300,000 من مجموع عائدات تزيد عن 4 ملايين.

Source: https://www.livebitcoinnews.com/uk-authorities-target-craig-costellos-crypto-fortune/