تمت إدانة المؤسس المشارك لمحفظة Samourai مع مواجهة خصوصية الكريبتو للملاحقة القانونية

تلقى المؤسس المشارك لمنصة العملة المشفرة التي تركز على الخصوصية Samourai Wallet حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات في السجن الفيدرالي لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

ملخص

• أدار ويليام هيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، حيث استشهد المدعون العامون بمبلغ 237 مليون دولار في معاملات غير مشروعة تمت من خلال المنصة.
• خفف تشخيصه الحديث بالتوحد من حكم سجنه بينما تم إسقاط تهم غسيل الأموال كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب في يوليو.
• تسلط القضية الضوء على التدقيق الفيدرالي لأدوات خصوصية العملات المشفرة، بما في ذلك ميزات Whirlpool و Ricochet من Samourai.

ماذا حدث

وفقًا لوثائق المحكمة المؤرخة في 19 نوفمبر، تلقى ويليام هيل عقوبة أخف من الحد الأقصى للعقوبة البالغة خمس سنوات التي تلقاها شريكه المؤسس، كيون رودريغيز، في وقت سابق من هذا العام.

تم اعتقال هيل ورودريغيز في يوليو 2024.

استشهد المدعون العامون بتقدم سن هيل وتشخيصه الحديث بالتوحد كعوامل مخففة في قرار إصدار الحكم، وفقًا لملفات المحكمة.

أقر هيل ورودريغيز بالذنب في يوليو بتهمة التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. أدى اتفاق الإقرار بالذنب إلى إسقاط تهم غسيل الأموال التي كانت قد وجهت ضد المتهمين.

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن Samourai Wallet سهلت أكثر من 237 مليون دولار في المعاملات غير القانونية، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم، وعمليات اختراق العملات المشفرة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

زعم المدعون العامون أن المؤسسين المشاركين صمموا وروجوا لميزات الخصوصية في Samourai Wallet، بما في ذلك Whirlpool، وهي خدمة خلط العملات، و Ricochet، وهي أداة لإخفاء المعاملات، لجذب المستخدمين الذين يسعون لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. وصفت وثائق المحكمة خدمات المنصة بأنها "خط أنابيب غسيل من البداية إلى النهاية".

لا يتضمن الحكم ترتيبات الحفظ والتخزين التقليدية، حيث لم تحتفظ Samourai Wallet بالسيطرة على أموال المستخدمين. أشار المراقبون القانونيون إلى أن القرار قد يؤثر على القضايا المعلقة ويشكل أطر تنظيمية مستقبلية لتكنولوجيا خصوصية البلوكتشين.

حملة قمع فيدرالية

تعد القضية جزءًا من حملة قمع فيدرالية أوسع على خلاطات الكريبتو التي يُعتقد أنها تُستخدم من قبل جهات تهديد مثل لازاروس في كوريا الشمالية للتهرب من الرقابة وتقويض إنفاذ القانون. 

في العام الماضي، فاز المدعون العامون الفيدراليون بقضية ضد مؤسس Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف لتسهيله مبيعات مخدرات غير قانونية بأكثر من 400 مليون دولار.

كما أن وزارة العدل لديها قضية ضد مطوري Tornado Cash رومان ستورم ورومان سيمينوف، بينما تم فرض عقوبات على خلاطات كريبتو أخرى (مثل Blender و Sinbad).