ผู้ใช้ FTX บรรลุข้อตกลงกับ Fenwick เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงของตลาดซื้อขาย

ในการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี FTX ผู้ใช้ของแพลตฟอร์มที่ล้มเหลวและบริษัทกฎหมายในซิลิคอนวัลเลย์ Fenwick & West LLP ได้ตกลงข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานในคดีที่ดำเนินมายาวนานซึ่งกล่าวหาบริษัทว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่นำไปสู่ความล้มเหลวของตลาดแลกเปลี่ยน

คดีกลุ่มที่ยื่นต่อศาลกลางในฟลอริดากล่าวหาว่า Fenwick มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ FTX ในการจัดโครงสร้างธุรกิจบางส่วนที่ภายหลังเอื้อให้เกิดการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดและช่วยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบบางประการ โจทก์กล่าวว่า "ความช่วยเหลืออย่างมาก" ของบริษัทเป็นส่วนสำคัญของการฉ้อโกงที่ทำให้ผู้ใช้หลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของพวกเขาหลังจาก FTX ล่มสลายในปลายปี 2022

แม้ว่าเงื่อนไขของการตั้งถิ่นฐานยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันในการยื่นร่วมกันว่าพวกเขาตั้งใจที่จะส่งข้อตกลงให้ศาลอนุมัติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026

หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกง FTX

เกี่ยวกับข้อเสนอการตั้งถิ่นฐาน แหล่งข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งต้องการไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากลักษณะที่เป็นความลับ ระบุว่าการยื่นดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะ 

สิ่งที่เปิดเผยคือทั้งสองฝ่ายร่วมกันขอให้ศาลระงับกำหนดเวลาทั้งหมดและคำร้องที่รอดำเนินการในคดีกลุ่มจนกว่าจะมีการส่งข้อตกลงการตั้งถิ่นฐาน

ในขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่าคดีฟ้องต่อ Fenwick เป็นส่วนหนึ่งของคดีกลุ่มที่ใหญ่กว่าที่ยื่นหลังจากการล่มสลายของ FTX ในปลายปี 2022 หลังจากการล่มสลายนี้ ผู้ใช้ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายต่อตลาดแลกเปลี่ยน บุคคลที่มีชื่อเสียงได้เผชิญกับข้อกล่าวหาในการส่งเสริมมัน และหลายบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับมัน

คดีที่ยื่นครั้งแรกในปี 2023 และปรับปรุงในเดือนสิงหาคม อ้างว่า Fenwick มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับการฉ้อโกงของ FTX โดยให้การสนับสนุนอย่างมากต่อการดำเนินงาน

ข้อกล่าวหานี้กระตุ้นให้นักวิเคราะห์ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการฉ้อโกงของ FTX หลังจากความตั้งใจของนักวิเคราะห์เปิดเผยต่อสาธารณะ แหล่งข่าวพยายามอธิบายว่าความช่วยเหลืออย่างมากของ Fenwick เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้การฉ้อโกงเป็นไปได้ ความพยายามของเขาอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งและอนุมัติโครงสร้างที่ส่งเสริมกิจกรรมฉ้อโกงต่างๆ

นอกจากนี้ คดีกล่าวหาว่า Fenwick ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการใบอนุญาตการส่งเงิน เข้าใจวิธีการที่เงินถูกย้ายไปมา และมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนระหว่าง FTX และ Alameda Research 

Fenwick ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง FTX ครั้งใหญ่

ในตอนแรก Fenwick พยายามให้ถอนคดี โดยอ้างว่าไม่สามารถรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงที่ไม่ทราบ บริษัทยอมรับว่าให้บริการกฎหมายตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

ในระหว่างนี้ หลังจากการพิจารณาหลายครั้ง ศาลตัดสินใจอนุญาตให้คำร้องเรียนของผู้ใช้ FTX ที่แก้ไขแล้วดำเนินต่อไป โดยปฏิเสธคำร้องของ Fenwick ในการยกฟ้อง

เมื่อนักข่าวติดต่อ Fenwick & West และบริษัทกฎหมาย Moskowitz ที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ FTX เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ บริษัททั้งสองปฏิเสธที่จะตอบสนอง รายงานเปิดเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้ใช้ FTX ยื่นคดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 พวกเขาเริ่มดำเนินการทางกฎหมายต่อ Sullivan & Cromwell

ที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเดิมของ FTX ในคดีนี้ พวกเขากล่าวหาว่าบริษัทมีบทบาทสำคัญในการฉ้อโกง FTX ครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม แปดเดือนต่อมา พวกเขาถอนคดีเพราะขาดหลักฐานที่เพียงพอ

SEC พยายามถอนคดีทางกฎหมายต่อ Gemini

แยกต่างหาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนที่จะระงับคดีฟ้องในปี 2023 ต่อ Gemini Trust Co. ในคดีนี้ หน่วยงานกล่าวหาว่าบริษัทได้รับเงินทุนหลายพันล้านผ่านโปรแกรมให้กู้ยืมคริปโทที่ไม่ได้จดทะเบียน

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการถอนคดี ทั้งหน่วยงานกลางและทนายความของ Gemini ขอให้ผู้พิพากษากลางในนิวยอร์กยกฟ้อง ตาม SEC ได้รับการตัดสินใจนี้หลังจาก Gemini ประกาศว่าได้ตกลงกับกรมบริการทางการเงินของรัฐนิวยอร์ก นอกจากนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ดูแลที่ได้รับการควบคุมสัญญาว่าจะให้ลูกค้าได้รับสินทรัพย์คริปโทของพวกเขากลับคืนอย่างเต็มที่

เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้ SEC ระบุว่าการยกฟ้องดำเนินการตามดุลยพินิจ ในขณะเดียวกัน ทั้ง SEC และทนายความของ Gemini เลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อคำขอความเห็นของนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้

อย่าแค่อ่านข่าวคริปโท เข้าใจมัน สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ฟรี