ความเชื่อมโยงกับอิหร่านกระตุ้นให้สหรัฐฯ คว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโตของสหราชอาณาจักร

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ดำเนินการในวันศุกร์เพื่อตัดขาดสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นช่องทางคริปโตหลักที่ใช้โดยนักแสดงชาวอิหร่าน แพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในลอนดอนสองแห่งถูกเพิ่มเข้าในรายการคว่ำบาตรและอยู่ภายใต้มาตรการปิดกั้นที่ห้ามบุคคลสหรัฐฯ ติดต่อกับพวกเขา

การกำหนดเป้าหมายตลาดแลกเปลี่ยนครั้งแรก

ตามประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และนักวิเคราะห์บลอกเชน รายการเหล่านี้มีความผิดปกติเพราะพวกเขากำหนดเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของตลาดแลกเปลี่ยนเองมากกว่าแค่บุคคล

รายงานระบุว่าแพลตฟอร์ม — Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd. — ถูกระบุว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกองทหารองครักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน

รายการเปลี่ยนแปลงวิธีการบังคับใช้

จากรายงานของบริษัทออนเชน การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการติดตามกระแสคริปโตเป็นเวลาหลายเดือนที่ถูกกล่าวหาว่าส่งมูลค่าให้กับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัฐอิหร่าน

บริษัทหนึ่งรายงานว่า Zedcex เพียงแห่งเดียวประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2022 ซึ่งเป็นปริมาณที่ดึงดูดการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้สืบสวน

กระทรวงการคลังกำหนดเป้าหมายบุคคลระดับสูงของอิหร่านด้วย

การคว่ำบาตรไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทคริปโตเท่านั้น เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เพิ่มรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านและบุคคลระดับสูงคนอื่นๆ เข้าในบัญชีดำ โดยอ้างถึงบทบาทในการปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงและในการฟอกเงินหรือเบี่ยงเบนเงินทุน

รายการถูกประกาศพร้อมกับมาตรการที่กว้างขึ้นที่กระทรวงการคลังกล่าวว่าจะปิดกั้นแหล่งรายได้ที่ใช้เพื่อสนับสนุนการกระทำที่กดขี่

สิ่งที่ผู้สืบสวนพบ

รายงานระบุว่าตลาดแลกเปลี่ยนดูเหมือนจะถูกใช้เป็นจุดชำระสำหรับการโอนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่าน

บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บลอกเชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับผลประโยชน์ของ IRGC แสดงการเชื่อมโยงกับการซื้อขายและการโอนบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ซึ่งช่วยสร้างกรณีสำหรับการคว่ำบาตร

บางบริษัทที่ถูกกล่าวหายังเชื่อมโยงกับบุคคลธุรกิจชาวอิหร่านที่รู้จักกันดี

ผลกระทบต่อตลาดและบริษัท

ตลาดตอบสนองด้วยความระมัดระวัง แม้ว่าภาคคริปโตในวงกว้างจะไม่ล่มสลาย การซื้อขายในสถานที่ที่มีการควบคุมหลายแห่งยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนที่ให้บริการลูกค้าทั่วโลกเริ่มตรวจสอบความสัมพันธ์และเข้มงวดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งคาดว่าจะปิดกั้นการเข้าชมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษรอง

ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าการกระทำนี้ส่งสัญญาณถึงจุดยืนที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการใช้คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎทางการเงิน จากรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลอาจผลักดันคคดีเพิ่มเติมที่ปฏิบัติต่อโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การเงินที่ผิดกฎหมาย

นักวิเคราะห์บางคนเตือนว่ากฎระเบียบจะผลักดันให้ผู้กระทำความผิดหาเส้นทางที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่คนอื่นๆ คาดหวังกฎที่ชัดเจนขึ้นและความร่วมมือมากขึ้นระหว่างบริษัทคริปโตและหน่วยงาน

ภาพเด่นจาก Unsplash กราฟจาก TradingView