รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สิน 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Helix Crypto Mixer

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ประกาศการดำเนินการยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ริบมาจาก Helix ซึ่งเป็นบริการผสมคริปโทเคอร์เรนซีบน darknet

Helix เคยเป็นหนึ่งในบริการผสม bitcoin ชั้นนำบน dark web ในอดีต ดำเนินการโดย Larry Dean Harmon ในช่วงปี 2014 ถึง 2017 มีการประมวลผล bitcoin ประมาณ 354,468 เหรียญ (ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น) ส่วนใหญ่สำหรับตลาดยาเสพติดบน darknet

การสอบสวน

การสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของ IRS Criminal Investigation และ FBI พบว่า Harmon เป็นผู้ปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย ในปี 2021 Harmon ได้ให้การรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและถูกตัดสินจำคุก 36 เดือน

แหล่งที่มา: Brookings Institution

อ่านเพิ่มเติม: PEPE Coin ร่วงลงท่ามกลางการลดลงของ Bitcoin และความเสี่ยงการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ 

ผลกระทบต่อการกำกับดูแลคริปโต

กรณี Helix เป็นตัวอย่างที่ดีของความยากลำบากในการกำกับดูแลเครื่องมือคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัว บริการผสมสามารถใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีได้ แต่บ่อยครั้งกลับเป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินให้กับอาชญากรรม

คดีของ DOJ ต่อ Helix แสดงให้เห็นว่าวิธีเดียวที่จะจับอาชญากรและยึดทรัพย์สินคริปโตของพวกเขาได้คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติและใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนที่เหมาะสม

แหล่งที่มา: justice.gov

โดยรวมแล้ว กรณี Helix สามารถมองได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับบริการผสมคริปโต รวมถึงเป็นคำเตือนให้กับตลาดทั้งหมดว่าบริษัทควรใช้กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวด

อ่านเพิ่มเติม: Tron เพิ่มการถือครอง Bitcoin หลังจาก Binance เปลี่ยนสำรองมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์