การสอบสวนของวุฒิสภา: CEO Binance ได้รับจดหมายฉบับใหม่ท่ามกลางความกังวลเรื่องการบิดเบือนข้อมูล

วุฒิสенาธิการ Richard Blumenthal ได้เพิ่มการตรวจสอบ Binance อย่างเข้มงวด โดยส่งจดหมายติดตามเมื่อวันที่ 1 เมษายนถึง co-CEO Richard Teng เพื่อกระตุ้นให้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตอธิบายความไม่สอดคล้องกันที่ชัดเจนระหว่างคำให้การต่อวุฒิสภากับรายงานของสื่อในภายหลังเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน 

สมาชิกพรรคเดโมแครตจาก New Haven กล่าวว่าเขากังวลว่า Binance อาจได้ให้ "ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดต่อคณะอนุกรรมาธิการและสาธารณชน" และเขาเรียกร้องให้ส่งเอกสารและบันทึกที่บริษัทอาศัยในการเตรียมคำตอบก่อนหน้านี้

การสอบสวนของวุฒิสภาเรียกร้องกระเป๋าเงิน ธุรกรรม และคำตอบ

จดหมายของ Blumenthal มาหลังจากรายงานโดย Fortune และ The New York Times ที่ติดตามการเคลื่อนไหวเงินประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Binance ไปยังหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าตัวเลข 110,000 ดอลลาร์ที่ Binance อ้างถึงเมื่อปีที่แล้วสำหรับธุรกรรมโดยตรงกับตลาดแลกเปลี่ยนหลักสี่แห่งของอิหร่านอย่างมาก 

วุฒิสенาธิการกล่าวว่าช่องว่างดังกล่าว ร่วมกับการส่งมอบเอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือล่าช้าของ Binance ตามที่คณะอนุกรรมาธิการถาวรว่าด้วยการสอบสวนของวุฒิสภา (PSI) ร้องขอ ทำให้เกิด "สัญญาณเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลของรัฐสภา"

จดหมายของ Blumenthal ระบุรายการคำถามเฉพาะเจาะจงและคำขอบันทึกที่ยาว เขาขอให้ Binance เปิดเผยว่ามีบัญชีใดส่งหรือรับเงินไปยังหรือจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านตามที่อ้างถึงในรายงานหรือไม่ และให้ระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน

เขาเรียกร้องให้มีการบันทึกธุรกรรมแบบเต็มรูปแบบเป็นรายปีระหว่าง Binance กับตลาดแลกเปลี่ยนของอิหร่านที่ทราบ และขอให้อธิบายวิธีการที่ใช้ในการคำนวณตัวเลข 110,000 ดอลลาร์ รวมถึงว่าได้นับการโอนที่ภายหลังเชื่อมโยงกับตลาดแลกเปลี่ยนของอิหร่านหรือไม่

Blumenthal ยังกดดันแพลตฟอร์มคริปโตเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน เขาถามว่า Binance ได้ลบ ทำให้อ่อนแอ หรือผ่อนปรนกลไกการตรวจจับ การคัดกรอง การแช่แข็ง หรือการรายงานใดๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 หรือไม่ รวมถึงเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการโอนทางอ้อมที่ผิดกฎหมาย 

เขาแสวงหาความชัดเจนว่า Binance เคยปฏิเสธที่จะสอบสวน ระงับ หรือลบบัญชีที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายในอิหร่านหรือไม่ — รวมถึงบัญชีที่ใช้ VPN หรือ "drop accounts" (บัญชีที่ยืนยัน KYC แล้วซึ่งถูกซื้อ แชร์ หรือถูกขโมย) 

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เขาถามว่า Binance เคยลงโทษพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แสดงความกังวลภายในหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือพันธมิตรภายนอกหรือไม่ โดยสังเกตรายงานว่า Binance ได้ปลดพนักงานเนื่องจาก "การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต"

Binance ได้รับกำหนดเวลา 14 เมษายน 

วุฒิสенาธิการวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมในสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าหรือไม่เพียงพอโดย Binance เพื่อตอบสนองต่อคำเตือนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เขากล่าวว่า Binance ใช้เวลาสองเดือนในการตอบสนองต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนก่อการร้ายที่ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานเช่น Hexa Whale และอีกสองเดือนในการลบหน่วยงานหุ้มบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

เขายังกล่าวหาว่าใช้เวลาอย่างน้อยห้าเดือนสำหรับ Binance ในการลบ Blessed Trust ในฐานะผู้ขายหลังจากได้รับคำเตือนเกี่ยวกับบทบาทในการระดมทุนก่อการร้ายที่ต้องสงสัย 

Blumenthal เขียนว่า Binance ดูเหมือนจะในบางกรณีได้ติดป้ายบัญชีบางบัญชีด้วยแท็กภายในเช่น "Don't block. Internal accounts" ซึ่งเขากล่าวว่าควรเป็นสัญญาณความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นแทนที่จะเป็นการปกป้องจากการบังคับใช้

เขาขอวันที่ที่แน่นอนที่แสดงว่าเมื่อใดที่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดบัญชี Binance เริ่มส่งเงินไปยังตัวกลางชาวอิหร่าน ถูกรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ และเมื่อใดที่พวกเขาถูกระงับหรือลบ 

วุฒิสенาธิการยังเรียกร้องคำอธิบายสำหรับความล่าช้าใดๆ ระหว่างการได้รับแจ้งและการดำเนินการ Blumenthal อ้างอิงกฎของวุฒิสภาและให้ Binance ส่งมอบบันทึกภายในวันที่ 14 เมษายนของปีนี้ 

ภาพเด่นจาก OpenArt แผนภูมิจาก TradingView.com