Binance опровергает расследование на $1,7 млрд по Ирану от сенаторов США, называя отчёты «клеветническими»

Юристы Binance решительно отвергли обвинения в том, что компания помогала иранским структурам отмывать деньги на своей платформе, и назвали доказательства, приведенные в расследовании сенаторов США, "клеветническими".

В прошлом месяце Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам призвал Binance предоставить ключевые документы относительно предполагаемых связей между биржей и террористическими организациями, действующими от имени Ирана.

Расследование Комитета началось после того, как Fortune, The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на анонимные источники и внутренние документы сообщили, что Binance проигнорировала внутренние предупреждения о том, что санкционированные структуры использовали платформу для отмывания почти 2 миллиардов $.

"Однако недавние сообщения, на которые опирается ваш запрос, явно ложны, не подтверждены достоверными доказательствами и являются клеветническими в нескольких существенных аспектах", - заявила юридическая команда Binance в пятничном заявлении, адресованном сенатору от Демократической партии Ричарду Блюменталю из Коннектикута, который помогает руководить расследованием.

DL News обратилась к Binance и юридической фирме, представляющей компанию, за комментариями.

Письмо

В феврале более дюжины сенаторов США подписали письмо, написанное сенатором Блюменталем, в котором говорилось, что Binance "по-видимому, игнорировала предупреждения и рекомендации по предотвращению иранских схем отмывания денег".

В письме цитировались газетные публикации, утверждающие, что Binance проигнорировала внутренние предупреждения о том, что санкционированные структуры использовали платформу для отмывания почти 2 миллиардов $ средств.

Новостные сообщения также утверждали, что партнеры компании Hexa Whale и Blessed Trust действовали в качестве посредников от имени иранских правительственных структур.

Юридическая команда Binance заявила, что "строгая программа соответствия" и "строгие процедуры Знай своего клиента" запрещают пользователям, проживающим или находящимся в Иране, использовать платформу. Также было заявлено, что Binance сократила взаимодействие с иранскими биржами более чем на 97%.

Предыдущие нарушения

Binance и ранее попадала в затруднительное положение из-за Ирана.

Еще в 2023 году биржа признала, что не смогла предотвратить отмывание миллиардов долларов грязных денег преступниками, санкционированными структурами и другими злоумышленниками, согласно судебным документам.

Иран был среди санкционированных структур, заявили следователи Министерства юстиции.

Министерство юстиции оштрафовало компанию на 4,3 миллиарда $ и назначило трехлетнего стороннего наблюдателя для контроля за её деятельностью.

Генеральный директор Binance на тот момент, Чанпэн Чжао, признал себя виновным в нарушении законов США против отмывания денег и отбыл четыре месяца в тюрьме в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп помиловал Чжао в 2025 году.

Мэтью Ди Сальво - новостной корреспондент DL News. Есть информация? Пишите на [e-mail].