Binance отклоняет отчет Fortune о переводах, связанных с Ираном

Binance отрицает обвинения Fortune, оспаривает претензии о переводах, связанных с Ираном, подчеркивает результаты аудита, контроль соблюдения нормативных требований и обязательства по мониторингу на фоне возобновленного регуляторного контроля.

Криптовалютная биржа Binance решительно отвергла обвинения, выдвинутые в недавнем расследовательском отчете. Компания опровергла обвинения о транзакциях, связанных с Ираном, которые обрабатываются через ее платформу. Следовательно, реакция вызвала дебаты о соблюдении санкций и регуляторном надзоре на глобальных криптовалютных рынках.

Отчет Fortune вызывает спор о соблюдении нормативных требований

Деловой журнал Fortune сообщил, что внутренние следователи обнаружили переводы на сумму более 1 миллиарда $. Эти транзакции, которые предположительно затрагивали связанные с Ираном организации в период с марта 2024 года по август 2025 года. Более того, отчет утверждал, что переводы осуществлялись с использованием стейблкоина USDt от Tether, работающего на блокчейне Tron.

Однако руководство Binance категорически отрицало, что оно способствовало какой-либо финансовой деятельности, нарушающей санкции, на своей платформе. Биржа заявила, что внутренний аудит установил отсутствие нарушений международных законов о санкциях. Кроме того, сообщалось, что внешние юридические консультанты проверили политики, контроль и процедуры в ходе оценки соблюдения нормативных требований.

Связанное чтение: Binance отрицает претензии о 1 миллиарде $ из Ирана, Чанпэн Чжао ссылается на AML

Binance также опровергла обвинения в том, что следователи по соблюдению нормативных требований были уволены после выражения внутренних опасений. Компания утверждала, что уход сотрудников компании не имел ничего общего с информированием о нарушениях или возражениями по вопросам соблюдения нормативных требований. Однако отчет указал на увольнение как минимум 5 следователей в конце 2025 года.

Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао публично раскритиковал выводы статьи как непоследовательные и противоречивые. Он утверждал, что подозрительные потоки, если они обнаружены, должны были быть немедленно предотвращены с помощью контроля. Кроме того, он отметил, что Binance использовал несколько сторонних инструментов мониторинга и контроля AML.

Между тем, Binance заверил, что каждая транзакция проходит через многоуровневые системы проверки и контроля соблюдения нормативных требований. Такой контроль, по словам компании, соответствует стандартам, используемым правоохранительными органами по всему миру. Поэтому Binance считает, что регуляторная защита активна, надежна и постоянно обновляется.

Binance подчеркивает результаты аудита и контроль мониторинга

Обвинения снова подняли вопросы после масштабного урегулирования Binance с американскими властями в 2023 году. Это соглашение включало штраф в размере 4,3 миллиарда $ и строгие требования к независимому мониторингу соблюдения нормативных требований. В результате регуляторные органы продолжают строго контролировать приверженность Binance глобальному соблюдению нормативных требований.

В ответ генеральный директор Ричард Тэн публично защитил систему соблюдения нормативных требований биржи и ее стандарты управления. Он снова заявил, что аудиты и проверки не нашли доказательств нарушений санкций. Более того, он подчеркнул сотрудничество Binance с регуляторами и следственными органами в различных юрисдикциях.

Однако рыночные аналитики отметили, что регуляторные риски продолжают влиять на доверие в более широкой криптовалютной индустрии. Соблюдение санкций, следовательно, остается ключевым вопросом для бирж, работающих на международных рынках.

Кроме того, аналитики предупредили, что обвинений недостаточно для доказательства регуляторных нарушений или правовых нарушений. Однако они подчеркнули, что расследования должны включать подробные процессы криминалистического отслеживания транзакций и независимую проверку. Поэтому власти обычно используют аудиты, записи и структурированные механизмы трансграничного сотрудничества.

Между тем, противоречие указывает на более масштабное глобальное давление для повышения стандартов соблюдения криптовалютных нормативных требований и мер безопасности. Следовательно, биржи продолжают активно инвестировать в технологии мониторинга, аналитику и усовершенствованные системы управления рисками. В конечном счете, долгосрочное регуляторное соответствие может повлиять на доверие к рынкам цифровых активов.

Кроме того, эксперты по соблюдению нормативных требований подчеркнули важность непрерывной проверки транзакций и верификации клиентов. Такие системы, объяснили они, помогают обнаруживать подозрительные потоки до того, как произойдут нарушения нормативных требований.

Между тем, инвесторы внимательно следили за событиями, поскольку регуляторные нарративы влияли на общую стабильность криптовалютного рынка. Однако биржи пытались успокоить пользователей инициативами прозрачности, аудитами и подробным раскрытием политик. В конечном итоге, спор с Binance представлял меняющиеся ожидания подотчетности на быстро трансформирующихся цифровых рынках.

Запись Binance отклоняет отчет Fortune о переводах, связанных с Ираном, впервые появилась на Live Bitcoin News.