Основатель криптопроекта Praetorian Рамиль Палафокс приговорен к 20 годам за мошенничество на 200 млн $

Рамиль Вентура Палафокс только что получил 20 лет в федеральной тюрьме. Он управлял фальшивой криптокомпанией под названием Praetorian и обманул более 90 000 человек по всему миру. Судья в Александрии, Виргиния, вынес ему приговор после того, как его обвинили в мошенничестве с переводами и отмывании денег.

Рамилю 61 год, и он имеет паспорта США и Филиппин. Он управлял Praetorian Group International, также называемой PGI, где называл себя генеральным директором, председателем и лицом всего проекта. Он говорил людям, что PGI зарабатывает деньги, торгуя биткоинами.

Он утверждал, что они будут получать ежедневную прибыль от 0,5% до 3%. Это была ложь. PGI не торговала достаточным количеством биткоинов, чтобы даже приблизиться к таким доходам. Вместо этого Рамиль платил ранним инвесторам деньгами новых инвесторов.

Рамиль потратил деньги инвесторов на автомобили, дома, одежду и фальшивые сайты

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года в Praetorian поступило более 201 000 000$. Более 30 000 000$ поступили в виде фиатных денег, и также поступило более 8 000 биткоинов, стоимостью около 171 000 000$ на тот момент.

Из этого по меньшей мере 62 600 000$ теперь подтверждены как фактические убытки.

Рамиль не потратил эти деньги на торговлю. Он потратил их на себя. Он купил 20 роскошных автомобилей примерно за 3 000 000$. Это включало Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren и другие. Он бронировал пентхаусы в роскошных отелях и потратил на это 329 000$. Он также купил четыре дома в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе стоимостью более 6 000 000$.

Рамиль также потратил 3 000 000$ на покупки в магазинах, таких как Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin и Hermès. Он покупал дорогую одежду, часы, ювелирные изделия и мебель. Он также отправил 800 000$ и 100 биткоинов стоимостью 3 300 000$ одному из членов своей семьи.

Чтобы продолжать мошенничество, Рамиль создал фальшивый сайт PGI. С 2020 по 2021 год портал показывал фальшивую прибыль. Люди входили в систему и видели, как их инвестиции "растут". Все цифры были выдуманы. Никакой торговли биткоинами таким образом не велось.

Следователи из Вашингтонского полевого офиса ФБР и команды уголовного расследования IRS в Вашингтоне проследили денежный след, отследили биткоины и связали каждый доллар с Рамилем и Praetorian.

Рамиль лгал десяткам тысяч людей. Он обещал доходы, которых никогда не существовало. Он использовал фальшивые панели управления и яркие мероприятия, чтобы это выглядело реально. Но наличные пошли в его гараж, его гардероб и его дома. Никогда не было никакого плана заработать людям деньги.

Теперь, когда Рамиль за решеткой на 20 лет, имя Praetorian войдет в историю по всем неправильным причинам.

Зарабатывайте 8% CASHBACK в USDC, когда платите с помощью COCA. Закажите свою БЕСПЛАТНУЮ карту.