Мужчина якобы вывел $19 000 000 из правительства США в рамках масштабной схемы возврата налогов: Министерство юстиции

Министерство юстиции США (DOJ) обвиняет жителя Миннесоты в выводе миллионов долларов из государственной казны.

Прокуратура США по округу Миннесота заявляет, что предъявляет обвинение Цезарю Муниру Уилсону в организации многомиллионной схемы мошенничества с налоговыми возвратами, которая действовала с 2022 по 2023 год.

[adinserter block="1"]

Власти утверждают, что Уилсон подал заявки на возврат налогов на сумму более 90 000 000 $ и вступил в сговор с другими лицами для подачи дополнительных деклараций.

В общей сложности прокуроры утверждают, что мошеннические претензии достигли 350 000 000 $, при этом Министерство финансов США выплатило более 19 000 000 $ незаслуженных налоговых возвратов.

Уилсон якобы использовал незаконно полученные средства для покупки дома за 2 600 000 $ в Прайор-Лейк, инвестиций в криптовалюту и другие предприятия, а также для покрытия личных расходов.

Прокуроры также заявляют, что Уилсон консультировал группу суверенных граждан, или лиц, которые считают, что не подчиняются государственным законам, нормам или налоговым обязательствам. Он якобы консультировал суверенных граждан по вопросам налогообложения и трастов и предоставлял им формы и документы для подачи налоговых деклараций.

Прокурор США Дэниел Н. Розен заявил:

«Лица, которые подают ложные заявления на возврат налогов и вступают в сговор с другими для нарушения законов Соединенных Штатов, должны нести ответственность за свое преступное поведение».

Уилсону предъявлены обвинения в сговоре с целью подачи ложных заявлений на возврат налогов, подаче ложного заявления на возврат налогов, отмывании денег и банковском мошенничестве.

В настоящее время он находится под залогом в ожидании дальнейших судебных разбирательств.

Подписаться на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите важное – подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик
Проверить ценовое движение
Посетить The Daily Hodl Mix

 

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в The Daily Hodl, не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны провести собственную проверку, прежде чем делать какие-либо высокорискованные инвестиции в Bitcoin, криптовалюту или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и сделки осуществляются на ваш собственный риск, и любые убытки, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо активы, включая криптовалюты, и не является инвестиционным консультантом. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге.

Сгенерированное изображение: Midjourney

Публикация «Мужчина якобы вывел 19 000 000 $ из правительства США в рамках масштабной схемы возврата налогов: DOJ» впервые появилась на The Daily Hodl.