Минюст США обязал Paxful выплатить штраф $4 млн за незаконные криптовалютные транзакции

Министерство юстиции США обязало peer-to-peer криптовалютную площадку Paxful выплатить штраф в размере 4 миллионов $ за преступную деятельность, связанную с непроведением надлежащих проверок по борьбе с отмыванием денег.

Краткое содержание

• Paxful был оштрафован на 4 миллиона $ после признания вины в содействии незаконным транзакциям и непринятии мер по борьбе с отмыванием денег.
• Министерство юстиции заявило, что платформа переместила 17 миллионов $ в Bitcoin на незаконные сайты, включая Backpage, получив 2,7 миллиона $ прибыли.

В заявлении, опубликованном Министерством юстиции, Paxful признал себя виновным по нескольким федеральным обвинениям, включая заговор с целью нарушения Travel Act путем продвижения незаконной проституции и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, а также сознательную работу со средствами, полученными незаконным путем.

"Paxful получал прибыль от перевода денег для преступников, которых он привлекал, рекламируя отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег и несоблюдение применимых законов по борьбе с отмыванием денег, зная при этом, что эти преступники занимаются мошенничеством, вымогательством, проституцией и торговлей людьми в коммерческих целях", — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дюва.

Общая сумма уголовного штрафа первоначально была рассчитана в размере 112,5 миллиона $, но эта сумма была уменьшена после того, как прокуроры определили, что фирма не имеет финансовых возможностей для полной выплаты, в результате чего окончательный штраф составил 4 миллиона $.

Paxful первоначально приостановил услуги в апреле 2023 года, но вскоре возобновил операции, прежде чем окончательно прекратить работу в конце 2025 года.

Перед закрытием компания сообщила в блоге, что больше не может нести высокие расходы на "исправление соответствия требованиям" и юридические последствия "исторических проступков" первоначальных сооснователей Рэя Юсефа и Артура Шабака до 2023 года.

Paxful получал прибыль от своей незаконной деятельности

По данным Министерства юстиции, в период с декабря 2015 года по декабрь 2022 года Paxful служил основным платежным каналом для сайта объявлений Backpage и других "копирующих" сайтов.

Прокуроры установили, что приблизительно 17 миллионов $ в Bitcoin было направлено через Paxful на эти незаконные платформы, принося компании миллионы прибыли, в то время как она игнорировала явные признаки преступной деятельности.

"Paxful получил как минимум 2,7 миллиона $ прибыли", — сообщило Министерство юстиции.

Основателей Paxful даже обвинили в том, что они хвастались "эффектом Backpage", который, по их утверждению, "позволил бизнесу расти".

Кроме того, в жалобе утверждается, что Paxful и его основатели рекламировали платформу как требующую информацию о клиентах, зная при этом, что многие из их клиентов участвуют в подозрительной и преступной деятельности.

"Paxful знал, что его используют как инструмент для проституции, мошенничества, романтических афер и схем вымогательства", — заявило Министерство юстиции.

Шабак признал себя виновным в июле 2024 года в заговоре с целью умышленного непринятия эффективной программы AML и получил максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения в соответствии с соглашением о признании вины. Юсеф ушел в отставку в апреле 2023 года после публичного конфликта и с тех пор дистанцировался от юридических проблем компании.