ZachXBT связывает конфискованную в США криптовалюту с сыном генерального директора подрядчика

• Заявления ZachXBT были освещены в публикации от 23 января, которая связала ту же онлайн-личность с подозрительной незаконной криптовалютной деятельностью на сумму более 90 миллионов $.
• Расследование проследило след до кошелька правительства США, связанного с активами, захваченными в результате взлома Bitfinex в 2016 году. 

ZachXBT, исследователь блокчейна, заявил, что лицо, ответственное за многомиллионное ограбление криптовалюты из кошельков, контролируемых правительством США, является сыном генерального директора компании, нанятой для защиты захваченных цифровых активов. 

ZachXBT опубликовал свои подробные результаты, утверждая, что лицо, известное в сети как «Lick», идентифицированное как Джон Дагита, вывело десятки миллионов долларов в криптовалюте из кошельков, связанных с правительством США. 

Он также утверждал, что Дагита является сыном Дина Дагиты, президента и генерального директора Command Services and Support (CMDSS), фирмы, нанятой Службой маршалов США для управления некоторыми захваченными криптовалютами. 

Публичные записи показывают, что CMDSS, базирующаяся в Хеймаркете, Вирджиния, получила контракт в октябре 2024 года на помощь Службе маршалов в хранении и распоряжении так называемыми цифровыми активами «Класса 2-4». 

Они включают токены, которые не поддерживаются крупными централизованными биржами и в основном требуют индивидуального обращения. Заявление не было проверено в суде, и никаких уголовных обвинений не было обнародовано. 

На момент написания статьи CMDSS официально не прокомментировала этот вопрос. Заявления ZachXBT были освещены в публикации от 23 января, которая связала ту же онлайн-личность с подозрительной незаконной криптовалютной деятельностью на сумму более 90 миллионов $. 

Расследование 

Расследование проследило след до кошелька правительства США, связанного с активами, захваченными в результате взлома Bitfinex в 2016 году. Расследование набрало обороты после зафиксированного спора в групповом чате Telegram между «Lick» и другим лицом. 

Во время обмена «Lick» продемонстрировал на экране кошелек Exodus, показывающий адрес Tron с суммой около 2,3 миллиона $ после живого перевода примерно 6,7 миллиона $ в Ether. К концу сессии около 23 миллионов $ были объединены в один кошелек. 

После того как транзакции были отслежены в обратном порядке, ZachXBT связал этот кошелек с адресом, который получил 24,9 миллиона $ из контролируемого правительством США кошелька в марте 2024 года. 

Основные криптоновости сегодня: 

Metaplanet повышает прогноз на 2026 год, несмотря на списание BTC на 680 миллионов $