Опасения по поводу хранения биткоинов в США возросли после того, как предполагаемый инсайдер украл цифровые активы на $40 млн

Bitcoin Magazine

Озабоченность по поводу хранения Bitcoin в США возрастает после того, как предполагаемый инсайдер украл 40 миллионов $ цифровых активов

Все биткоины, находящиеся в распоряжении правительства США, оказались под пристальным вниманием после того, как всплыли обвинения в том, что десятки миллионов долларов конфискованной криптовалюты были украдены через инсайдерский доступ у федерального подрядчика по хранению.

Исследователь блокчейна ZachXBT заявил в выходные дни, что более 40 миллионов $ цифровых активов было выведено из кошельков, связанных со Службой маршалов США (USMS), предположительно сыном руководителя фирмы, заключившей контракт на управление конфискованной криптовалютой. 

Предполагаемая кража связана с Command Services & Support (CMDSS), технологической фирмой из Вирджинии, которой в октябре 2024 года был присужден контракт USMS на управление и распоряжение определенными категориями конфискованных цифровых активов. 

Эти активы включают криптовалюту, не поддерживаемую крупными биржами и связанную с громкими уголовными делами, включая средства, конфискованные в результате взлома Bitfinex в 2016 году.

По словам ZachXBT, лицо, идентифицированное онлайн как "Lick", которое, по его утверждению, является Джоном Дагитой, получило доступ к кошелькам, контролируемым правительством, через инсайдерские каналы. ZachXBT также утверждает, что Дагита является сыном Дина Дагиты, президента и главного исполнительного директора CMDSS.

Расследование началось после того, как в сети появилась запись спора в частном Telegram-чате. Во время обмена мнениями это лицо показало на экране кошелек с миллионами долларов в криптовалюте и, по-видимому, переводило средства в реальном времени. 

Он-чейн анализ позже связал эти кошельки с адресами, которые, как известно, хранят конфискованные правительством активы.

Конфликт интересов с участием Bitcoin США 

Одна цепочка транзакций, на которую ссылается ZachXBT, указывает на правительственный адрес, который получил примерно 24,9 миллиона $ в биткоинах, связанных с конфискациями, связанными с Bitfinex, в начале 2024 года. 

Дополнительные данные блокчейна свидетельствуют о том, что около 20 миллионов $ было изъято из кошельков, связанных с USMS, в октябре 2024 года. Большая часть этих средств была возвращена в течение дня, хотя около 700 000 $, направленных через мгновенные обмены, не было возвращено.

ZachXBT оценивает, что общий объем подозреваемых краж может превысить 90 миллионов $, если учесть другую активность кошельков, наблюдаемую в конце 2025 года. Часть средств остается в скомпрометированных кошельках, что вызывает опасения, что могут произойти дальнейшие потери.

Ни Служба маршалов США, ни CMDSS не выступили с публичным заявлением по поводу этих обвинений.

Вполне справедливо, что расследование возобновило критику того, как правительство США управляет своим растущим запасом конфискованной криптовалюты, особенно биткоинами. 

Дэвид Бейли, генеральный директор компании Nakamoto, ориентированной на биткоин, написал в X после отчета: "Сын генерального директора компании, нанятой маршалами США для охраны национального Bitcoin, украл 40 миллионов $ и теперь, похоже, скрывается. Министерство финансов должно немедленно обезопасить частные ключи от Министерства юстиции, пока не украдено больше."

Правительство США владеет огромным количеством Bitcoin, конфискованного в ходе правоохранительных действий. Некоторые аналитики блокчейна оценивают примерно 198 000 BTC под федеральным контролем, в то время как другие прогнозируют более 300 000 BTC стоимостью в десятки миллиардов долларов. 

Если инсайдеры могут якобы перемещать миллионы из кошельков кастодиана с минимальным обнаружением, это предполагает, что текущие практики хранения могут оставлять части резервов Bitcoin правительства незащищенными. 

Предыдущие отчеты показали, что Служба маршалов полагалась на системы ручного отслеживания и испытывала трудности с предоставлением точных оценок своих криптовалютных активов. Присуждение контракта CMDSS также столкнулось с протестом в 2024 году со стороны конкурирующей фирмы, которая выразила обеспокоенность по поводу лицензирования и потенциальных конфликтов интересов. 

Продали ли Соединенные Штаты биткоины, предназначенные для Стратегического резерва Bitcoin? 

В начале этого года журналист Фрэнк Корва опубликовал расследование, изучающее тот факт, что прокуроры в Южном округе Нью-Йорка и Служба маршалов США могли продать биткоины, конфискованные в деле Samourai Wallet, потенциально в нарушение Указа президента Трампа 14233, который предписывает, чтобы конфискованные биткоины хранились в Стратегическом резерве Bitcoin США, а не ликвидировались. 

Были он-чейн доказательства, показывающие, что 57,55 BTC, связанные с соглашением о признании вины Samourai, перемещались через адрес Coinbase Prime и позже показывали нулевой баланс, что вызвало вопросы о том, были ли активы неправильно реализованы.

Вскоре после этого официальные лица США отрицали, что какая-либо продажа имела место, подтверждая, что биткоины Samourai Wallet останутся на балансе правительства как часть Стратегического резерва Bitcoin в соответствии с исполнительным указом.

Официальные лица США не смогли представить доказательства блокчейна, но отчеты и общее мнение передают споры о том, как США обращаются с конфискованными биткоинами. Обвинения от ZachXBT еще больше подталкивают это настроение. 

Эта публикация "Озабоченность по поводу хранения Bitcoin в США возрастает после того, как предполагаемый инсайдер украл 40 миллионов $ цифровых активов" впервые появилась на Bitcoin Magazine и написана Майкой Циммерманом.